证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临2018-060号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  关于召开2018年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2018年9月5日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2018年第三次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2018年9月5日 11 点00 分

  召开地点：当阳市国中安大厦三楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2018年9月5日

  至2018年9月5日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)

  涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、

  各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2018年7月30日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，详见公司2018年8月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。

  2、

  特别决议议案：无

  3、

  对中小投资者单独计票的议案：无

  4、

  涉及关联股东回避表决的议案：议案3

  应回避表决的关联股东名称：深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）

  5、

  涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、

  会议登记方法

  1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证卡办理登记；

  2、法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理手续。

  3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记。

  4、现场登记时间：2018年8月27日（上午9：30一12：00，下午14：00一16：00）。

  5、现场会议地点：当阳市国中安大厦三楼会议室。

  六、

  其他事项

  （1）本次会议与会股东食宿、交通自理；

  （2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区 邮编：444105

  联系电话：0717一3280108 联系人：杨晓凭

  传 真：0717一3285258 傅斯龙

  特此公告。

  湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

  2018年8月21日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  湖北三峡新型建材股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月5日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2018-058号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  关于公司股东进行股票质押式回购交易

  补充质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2018年8月20日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称本公司）接公司第二大股东深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称前海佳浩）通知：前海佳浩于2018年8月16日将其持有的本公司限售流通股2,000,000股与国融证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易补充质押。

  截止本公告日，前海佳浩共持有本公司限售流通股157,764,705股，占公司总股本的13.58%，质押数量为64,920,000股，占其所持本公司股份的41.15%，占公司总股本的5.58%。

  本次股份质押为对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。前海佳浩资信状况良好，具备资金偿还能力，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形。后续若出现平仓风险，前海佳浩将采取包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等措施，应对上述风险。

  公司将持续关注其质押情况、质押风险情况，履行相关信息披露义务。

  特此公告。

  湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

  2018年8月21日

  证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2018-059号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  第九届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次临时会议于2018年8月20日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  董事会

  2018年8月21日