本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示

  目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为1,245,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为155.74%。本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为255,211万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例31.92%。除上述担保事项外，本公司及控股子公司的其他对外担保金额为0。

  一、担保情况概述

  为满足本公司境外全资子公司香港康佳有限公司（下称：“香康公司”）的业务发展需要，近日，本公司与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行（下称：“汇丰银行深圳分行”）签署协议，通过内保外贷的方式为香康公司向香港上海汇丰银行有限公司申请贷款提供担保，担保金额为1500万元美元，担保期限为一年。

  本公司2017年3月29日召开的第八届董事局第二十八次会议及2017年4月24日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于为下属子公司境外融资提供担保额度的议案》，同意本公司为香康公司提供金额为35.5亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度可用于香康公司向银行取得授信额度项下的融资业务。

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  二、被担保人基本情况

  被担保人：香港康佳有限公司

  注册地点：11/F CHINABEST INT′L CTR 8 KWAI ON RD KWAI CHUNG NT

  注册资本：50万港元

  经营范围：机电、电子产品进出口。

  与本公司的关系：香康公司为本公司的全资子公司，本公司直接持有其100%的股权。

  产权及控制关系：香康公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。

  香康公司2017年度经审计和2018年6月未经审计的主要财务指标如下：

  单位：元

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  三、协议的主要内容

  本公司与汇丰银行深圳分行签署协议，通过内保外贷的形式为香康公司向香港上海汇丰银行有限公司申请贷款提供担保。担保金额为1500万元美元，担保期限为一年。协议自双方签字或盖章之日起生效。

  四、董事会意见

  1、提供担保的原因

  为了提高本公司资金流动性，同时为了满足香康公司日常经营资金的需要，保障该公司业务的正常运营，本公司决定为香康公司申请的银行授信额度提供担保。

  2、董事会意见

  本公司董事局认为，香康公司为本公司的全资子公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对香康公司提供担保不会损害公司的利益。

  3、控股子公司基本情况

  香康公司为本公司的全资子公司，本公司直接持有其100%的股权。

  4、提供反担保情况

  香康公司为本公司的全资子公司，无需反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为1,245,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为155.74%。本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为255,211万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例31.92%。除上述担保事项外，本公司及控股子公司的其他对外担保金额为0。

  六、备查文件目录

  《信用证》

  特此公告。

  康佳集团股份有限公司

  董 事 局

  二○一八年八月二十日