本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  近日，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）下发了《关于印发〈国企改革“双百行动”工作方案〉的通知》（国资发研究[2018]70号），为贯彻落实党的“十九大”对深化国有企业改革作出的新部署新要求，更深层次、更广范围、更大力度推动国有企业深化改革，国务院国有企业改革领导小组决定选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业（以下简称“双百企业”），在2018-2020年期间实施国企改革“双百行动”（以下简称“双百行动”）。公司控股股东山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）已被纳入“双百企业”名单。

  黄金集团将积极贯彻落实党的“十九大”对深化国有企业改革做出的新部署新要求，按照国务院国资委和山东省国资委关于国企改革“双百行动”的具体部署，进一步健全法人治理结构、健全激励约束机制，坚持创新发展，进一步激发企业活力，持续提升企业核心竞争力，努力实现“争做国际一流，勇闯世界前十”的战略目标。黄金集团后续将积极组织制订完善本次综合改革实施方案，明确具体改革目标、改革举措、责任分工等，制定工作计划和目标，并履行相应申报程序。

  目前该事项正处于方案制定阶段，方案具体内容和实施进度尚待确定，公司将根据控股股东具体工作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  山东黄金矿业股份有限公司

  董事会

  2018年8月20日