广州珠江啤酒股份有限公司

  证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2018-028

  2018

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  公司主营业务为啤酒生产销售以及啤酒文化产业，中国啤酒行业增速放缓，近年连续负增长。2018年上半年，中国啤酒行业产销量继续下滑，公司积极应对经济下行压力和行业激烈竞争，把工作重点放在优化基础管理、强化产销协调、转换增长动能上，实现企业稳健经营。报告期内公司完成啤酒销量61.37万吨，同比增长6.63%；实现营业收入19.99亿元，同比增长9.15%；归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，同比增长86.25%。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  广州珠江啤酒股份有限公司董事会

  法定代表人：王志斌

  2018年8月21日

  证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2018-031

  关于对河北珠啤、湖南珠啤和

  梅州珠啤增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、 对外投资的基本情况

  河北珠江啤酒有限公司、湖南珠江啤酒有限公司和梅州珠江啤酒有限公司（以下分别简称“河北珠啤”、“湖南珠啤”和“梅州珠啤”）均为广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，其注册资本分别为11,000万元、12,000万元和12,000万元。为了降低上述三个子公司的资产负债率水平，增强其资本实力和化解经营风险的能力，公司拟以货币资金对河北珠啤、湖南珠啤和梅州珠啤分别增资39,000万元、20,000万元和8,000万元，增资后三者注册资本分别为50,000万元、32,000万元和20,000万元。

  2、董事会审议情况及审批程序

  2018年8月20日，公司第四届董事会第四十七次会议通过了《关于对全资子公司河北珠江啤酒有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司湖南珠江啤酒有限公司增资的议案》和《关于对全资子公司梅州珠江啤酒有限公司增资的议案》。除上述增资外，公司最近十二月无其他对外投资的情况,以上投资额度在公司董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议批准。

  3、该项目不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  河北珠啤成立于2006年12月25日，注册地点位于石家庄市鹿泉区龙泉东路199号，法定代表人为肖懿，其主营业务为啤酒生产及销售。

  湖南珠啤成立于2007年10月18日，注册地点位于湖南省湘潭市天易示范区杨柳路以西、天马路以南，法定代表人为苏思远，主营业务为啤酒生产及销售。

  梅州珠啤成立于1998年11月03日，注册地点位于广东梅州高新技术产业园区，法定代表人为刘国伟，主营业务为啤酒生产及销售。

  本次增资拟通过自有资金以货币出资方式实施，增资后河北珠啤、湖南珠啤和梅州珠啤注册资本分别为50,000万元、32,000万元和20,000万元，三者仍是公司的全资子公司。三者主要财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次投资目的是降低三家子公司的负债率，增强其资本实力和化解经营风险的能力。本次增资属于公司局部运营资源的调整，会降低经营风险、提升经营效率，但不直接对经营业绩造成显著影响。

  四、其他

  此次投资公告披露后，公司董事会将根据进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  广州珠江啤酒股份有限公司董事会

  2018年8月21日

  证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2018-030

  广州珠江啤酒股份有限公司

  第四届董事会第四十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议于2018年8月20日在公司博物馆308会议室召开，会议由王志斌副董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年8月10日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事8人（其中独立董事3人），实到董事6人，独立董事陈平先生因出差在外未能亲自出席，委托独立董事林斌先生出席并代为行使表决权；副董事长Jean Jereissati Neto (中文名：吉祥)先生因出差在外未能亲自出席，委托董事王仁荣先生出席并代为行使表决权。会议由副董事长王志斌先生主持，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

  与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。

  表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

  《公司2018年半年度报告全文》刊登于2018年8月21日的巨潮资讯网，《公司2018年半年度报告摘要》刊登于2018年8月21日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

  二、审议通过《关于公司2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

  公司《2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》详见2018年8月21日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司独立董事对此进行了审核，具体内容刊登于巨潮资讯网。

  三、审议通过《关于对全资子公司河北珠江啤酒有限公司增资的议案》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

  公司《关于对河北珠啤、湖南珠啤和梅州珠啤增资的公告》详见2018年8月21日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

  四、审议通过《关于对全资子公司湖南珠江啤酒有限公司增资的议案》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

  公司《关于对河北珠啤、湖南珠啤和梅州珠啤增资的公告》详见2018年8月21日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

  五、审议通过《关于对全资子公司梅州珠江啤酒有限公司增资的议案》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

  公司《关于对河北珠啤、湖南珠啤和梅州珠啤增资的公告》详见2018年8月21日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

  特此公告。

  广州珠江啤酒股份有限公司董事会

  2018年8月21日