本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第四届董事会第十次会议于2018年8月1日召开，会议决定于2018年8月24日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：本次会议为公司2018年第一次临时股东大会。

  （二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （四）会议召开日期、时间：

  1、现场会议召开时间：2018年8月24日（星期五）下午14:00

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月24日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月23日（星期四）下午15:00至2018年8月24日（星期五）下午15:00期间的任意时间。

  （五）会议召开方式

  1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

  2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  （六）出席对象：

  1、本次股东大会的股权登记日为2018年8月20日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  （七）会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  （一）审议《西安环球印务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要，该议案为特别议案；

  具体内容详见2018年8月2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要。

  独立董事意见：

  我们认真审阅了公司制定的《西安环球印务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要后，现发表独立意见如下：

  1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。

  2、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》等有关法律、法规的规定，未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。。

  3、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

  4、公司实施员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，实现公司可持续发展。

  我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司实施西安环球印务股份有限公司第一期员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。

  （二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，该议案为特别议案；

  为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

  （一）授权董事会实施员工持股计划；

  （二）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；

  （三）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

  （四）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

  （五）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

  （六）提名管理委员会委员候选人的权利；

  （七）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。

  （三）审议《西安环球印务股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，该议案为特别议案；

  具体内容详见2018年8月2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

  （四）审议《关于公司收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权的议案》，该议案为特别议案；

  具体内容详见2018年8月2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权的公告》。

  独立董事意见：

  经核查，我们认为，公司收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权，有利于提升公司的经营业绩和综合竞争力，符合公司的长期发展战略规划。本次交易价格参照具有证券、期货业务评估资质的评估机构确定的评估值、并由交易各方在自愿公平的原则下协商确定，定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，相关事项的审议、表决程序符合法律法规和公司章程的规定，同意公司本次股权收购事项。

  （五）审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉及办理工商变更的议案》，该议案为特别议案；

  上述修订内容详见2018年8月2日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围并修订公司章程及办理工商变更的公告》。

  修订后的《公司章程》已于2018年8月2日披露于巨潮资讯网。

  特别注意：

  1、上述审议议案中，特别议案应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  2、议案（一）、议案（二）、议案（三）、议案（四）属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。

  3、以上议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，内容详见2018年8月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的提案编号为 100.00，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见（除累积投票议案外）。股东只对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

  四、会议登记方式

  （一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  （二）登记时间：2018年8月22、23日9:00-17:00

  （三）登记地点：西安环球印务股份有限公司前台。

  登记信函邮寄：证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；

  通讯地址：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司

  邮编：710075；

  传真号码：029-88310756。

  （四）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://www.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  （一）会议咨询：公司证券投资部

  联系人：屈颖君

  联系电话：029-68712188

  传真：029-88310756

  （二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

  （三）相关附件

  附件一：网络投票的具体操作流程

  附件二：2018年第一次临时股东大会股东参会登记表

  附件三：授权委托书

  七、备查文件

  （一）公司第四届董事会第十次会议决议；

  （二）公司第四届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  西安环球印务股份有限公司

  董事会

  二零一八年八月二十日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作程

  一. 网络投票的程序

  1、普通股投票代码与投票简称：投票代码：362799；投票简称：环球投票

  2、填报表决意见或选举票数：

  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2018年8月24日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年8月23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年8月24日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017 年修订）》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  西安环球印务股份有限公司

  2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  注：

  1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

  2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

  3、请用正楷字完整填写本登记表。

  4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

  附件三：

  西安环球印务股份有限公司

  2018年第一次临时股东大会授权委托书

  致：西安环球印务股份有限公司

  兹委托先生（女士）代表委托人出席西安环球印务股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人证券账户号：

  委托人持有性质和数量：

  受托人签名：

  受托人身份证号：

  委托日期：

  附注：

  1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

  2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。

  3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

  4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

  5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。