股票代码：603429 股票简称：集友股份 公告编号：2018-064

  安徽集友新材料股份有限公司

  关于变更保荐代表人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)接到本公司首次公开发行股票持续督导保荐机构开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）《关于变更安徽集友新材料股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，原负责本公司持续督导的保荐代表人叶跃祥先生和陈功女士执业机构已变更为开源证券，为保证持续督导工作的顺利开展，提高工作效率，开源证券指派叶跃祥先生、陈功女士接替陈晖先生、沈坚先生，担任本公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人。

  公司对陈晖先生、沈坚先生在持续督导期间所做的工作表示感谢！

  特此公告。

  附件：保荐代表人简历

  安徽集友新材料股份有限公司董事会

  2018年8月20日

  附件：保荐代表人简历

  叶跃祥先生，现任职于开源证券股份有限公司投资银行总部，保荐代表人。曾担任安徽集友新材料股份有限公司首次公开发行股票项目保荐代表人，重庆万里新能源股份有限公司非公开发行股票项目保荐代表人，阳光电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的协办人、北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产项目的主办人，曾参与山东蓝帆塑胶股份有限公司首次公开发行股票项目、安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票项目、上海佳豪船舶工程设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、浙江盾安人工环境设备股份有限公司发行股份购买资产项目。

  陈功女士，现任职于开源证券股份有限公司投资银行总部，保荐代表人。曾担任安徽集友新材料股份有限公司首次公开发行股票项目保荐代表人、安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票项目保荐代表人、芜湖长信科技股份有限公司非公开发行股票项目保荐代表人、安徽德力日用玻璃股份有限公司非公开发行股票项目协办人、安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司重大资产重组项目协办人，江苏中南建设集团股份有限公司借壳上市项目主办人。

  证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-063

  安徽集友新材料股份有限公司

  2018年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2018年8月20日

  (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道6888号安徽集友纸业包装有限公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长徐善水先生主持，公司 其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席7人，董事余永恒先生、黄勋云先生因工作原因未能出席；

  2、 公司在任监事4人，出席1人，监事孙志松先生、严书诚先生和章功平先生因工作原因未能出席；

  3、 总裁郭曙光先生、董事会秘书周少俊先生、副总裁赵吉辉先生、公司副总裁兼财务总监刘力争先生、副总裁杨继红女士、副总裁曹萼女士、副总裁杨江涛先生出席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于公司2018年非公开发行股票方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.01议案名称：发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.02议案名称：发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.03议案名称：发行对象及认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.04议案名称：发行价格和定价原则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.05议案名称：发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.06议案名称：限售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.07议案名称：募集资金投向

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.08议案名称：上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.09议案名称：滚存利润的安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.10议案名称：发行决议有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于公司2018年非公开发行股票预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于公司2018年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于公司2018年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理2018年非公开发行股票相关事项的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于公司2018-2020年股东回报规划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会的议案均为非累积投票议案，议案的所有决议均获得通过；

  2、本次股东大会的议案对中小投资者进行单独计票。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

  律师：曹一然、董永豪

  2、律师鉴证结论意见：

  北京国枫律师事务所曹一然律师和董永豪律师现场见证了公司本次股东大会并出具法律意见书：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、安徽集友新材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议；

  2、北京国枫律师事务所关于安徽集友新材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书；

  安徽集友新材料股份有限公司

  2018年8月21日