创元科技股份有限公司

  证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：dq2018-03

  2018

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员均无异议声明。

  所有董事、监事、高级管理人员亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  □ 是 √ 否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2018年上半年，面对复杂严峻的国内外环境，公司以稳中求进、创新发展为主基调，在董事会及党组织的领导下，全面推进深化改革，谋求高质量发展。报告期内，公司实现营业收入15.05亿元，同比增长15.54%；实现归属于股东的净利润5,318.49万元，同比增长6.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,613.95万元，同比增长15.20%，实现基本每股收益0.13元。经营活动产生的现金流量净额为8,984.69万元，同比大幅增长。2018年上半年公司总资产为41.38亿元，负债总额为20.33亿元，资产负债率为49.14%。

  报告期内，公司按照年度经营计划，认真落实各项工作任务，在开拓市场、法人治理以及科技创新方面开展了以下重点工作：

  (一)开拓市场方面：

  报告期公司通过研发新工艺、新产品，开发新市场、新领域，探索新思路、新模式，发扬攻坚克难精神，全力以赴开拓市场。报告期内营业收入增长15.54%，主要系全资子公司江苏苏净及控股子公司苏州轴承以及苏州一光营业收入的增长。江苏苏净抓住新能源汽车推广以及医疗机构的改扩建、电子信息行业的扩大升级等契机，利用自身优势，调整市场重点，合同成交持续增长，营业收入同比增长超过20%。苏州轴承加强汽车行业配套，积极抢占电动工具中高端品牌市场，营业收入和营业利润均有较大幅上涨。苏州电瓷积极拓展新兴市场，外销收入同比增长80%。

  （二）法人治理方面：

  1、制度完善：为了进一步发挥党组织的政治核心作用，报告期内修订了《公司章程》，明确公司党组织参与“三重一大”事项的决策。公司积极开展各类党建活动，提升了党员干部的责任担当意识，把党建活力融入到企业管理与企业文化，激发公司的改革发展新活力。

  2、信息披露：公司严格按照证券监管部门要求，真实、准确、完整地履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，通过深交所互动平台，认真回答投资者关心的问题，接听投资者来电。经过努力，公司连续四年获得深圳证券交易所信息披露考核A(优秀)级。

  3、管理改善:报告期内，公司继续与瑞肯锡公司合作，继续推进管理改善项目，切实加强子公司管理。针对性地制定了关于子公司的营销管理、现场管理以及研发管理改善方案等。苏州轴承聘请专业咨询公司继续推进精益6S与可视化管理。通过引入先进的管理理念、方法和手段，提高经营团队整体管理水平，实现公司稳健经营、健康发展的长远目标。

  4、安全生产:公司始终将安全生产工作作为一项长期的系统工程，年初即与各子企业签订了安全生产目标责任书，并在企业经营者绩效考核里专设安全生产工作指标，组织子企业开展各类安全生产培训和活动，定期召开例会传达学习文件和布置具体工作。报告期内，公司组织各类大检查和督查；有效传达各类安全文件；组织并邀请消防安全专家对控股企业进行火灾隐患排查；安全标准化预审核工作，对专家列出的所有问题和隐患落实整改。

  （三）科技创新方面：

  报告期内，公司以创新项目奖励为抓手引导子企业进一步加大研发投入，持续科技创新，在高质量发展中主动作为。2018年上半年，公司研发投入6,756.46万元，较上年同期增长13.14%。报告期内，公司新增专利授权29项，其中发明专利4项。

  报告期内，公司全资子公司江苏苏净获得“2017年中国电子专用设备行业十强单位”荣誉；获得国家知识产权局的“国家知识产权优势企业认定”。江苏苏净研发的“亚微米液体颗粒计数检测系统”以及“印染废水深度处理和回用技术研究与工程示范”，荣获2017年度苏州市科学技术进步三等奖。苏州电瓷为获得海外订单，积极作为，加大投入，加快圆柱头悬式产品的开发和试验。报告期内，苏州轴承凭借稳步增长的年销售额荣获中国轴承工业协会颁发的“2017中国轴承市场营销30强”称号。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □不适用

  本报告期内，本公司的一级子公司苏州轴承在德国设立了全资子公司SUZHOU BEARING GmbH（以下简称“苏轴(德国)”），故苏轴(德国)成为本公司的二级子公司，纳入本公司合并范围。

  除上述情况外，本公司报告期内合并范围未发生变更。

  创元科技股份有限公司

  董事长：刘春奇

  2018年8月21日

  证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2018-A20

  创元科技股份有限公司

  第八届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2018年8月7日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

  2、第八届董事会2018年第七次会议于2018年8月17日以通讯表决方式召开。

  3、本次董事会应到董事11人，实到董事11人。

  4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，通过了以下议案：

  1、2018年半年度提取各项资产减值准备的报告。（资产减值准备明细表后附）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  2、公司2018年半年度报告(全文)及其摘要。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  《公司2018年半年度报告》全文及摘要详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年半年度报告摘要》详见刊载于2018年8月21日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2018-03）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  3、关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  公司《关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  4、关于修订《公司投资及购买或出售资产管理制度》的议案。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  修订后的《公司投资及购买或出售资产管理制度》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、公司独立董事关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明。

  特此公告。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2018年8月21日

  附件一：

  资产减值准备明细表

  单位：元

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