江苏立霸实业股份有限公司

  公司代码：603519 公司简称：立霸股份

  2018

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3、公司全体董事出席董事会会议。

  4、本半年度报告未经审计。

  5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  不适用。

  二、公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三、经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2018年上半年，我国经济延续了总体平稳、稳中向好的发展态势，经济持续稳定增长。上半年全国居民人均可支配收入比上年同期名义增长8.7%，全国居民人均消费支出比上年同期名义增长8.8%，最终消费支出对经济增长的贡献率达到了78.5%，与上年同期相比，最终消费支出贡献率上升14.2个百分点，消费成为拉动我国经济增长的最重要引擎。受房地产销售增速放缓、消费者消费结构调整、家电行业原材料价格上涨、汇率波动、中美贸易争端等因素综合影响，上半年公司下游冰箱、洗衣机行业总体运行平稳，增速趋缓。根据产业在线的数据显示，2018年1-6月，我国洗衣机产量3,009.1万台，同比增长0.8%；销量3,102.8万台，同比增长3.4%。其中内销量累计2,142.8万台，同比增长5.6%，出口量低于去年同期，同比下滑1.8%。上半年我国冰箱总产量为3,791.7万台，同比下降3.3%，总销量为3,793.7万台，同比下降2.9%，2018年上半年冰箱出口增速下降，3月份后有所好转，6月出口量扭转负增长态势。

  公司作为国内家电外观用复合材料主要生产厂商之一，按照年初制定的经营目标结合公司发展战略，加强产品销售及原材料采购管理，加快产品研发进度，实现了公司平稳发展。报告期内，公司实现营业收入57,146.96万元，同比增长0.03%，归属于上市公司股东的净利润4,018.58万元，同比增长1.08%。报告期内公司VCM/PCM收入同比增长0.49%，其中内销收入同比增长1.24%，出口收入同比减少3.09%；公司VCM/PCM产品销量同比下降0.62%，其中PCM产品销量同比下降2.03%，VCM产品销量同比增加28.73%。公司通过加强产品价格管理及成本控制等，VCM/PCM产品综合毛利率仍维持在15%左右。公司加强自主研发，2018年上半年共获得实用新型专利10项，申报发明专利4项，开发PCM新产品26项，量产13项，开发VCM新产品7项，量产4项，产品竞争优势进一步提升；公司开发的电视机背板产品已向部分客户批量供货。

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-045

  江苏立霸实业股份有限公司

  第七届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2018年8月9日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2018年8月19日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席胡志军先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议《江苏立霸实业股份有限公司2018年半年度报告及摘要》

  公司 2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2018年上半年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议《江苏立霸实业股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  江苏立霸实业股份有限公司监事会

  2018年8月21日

  证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-044

  江苏立霸实业股份有限公司

  第八届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2018年8月9日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2018年8月19日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事3人，以通讯表决方式参加会议的董事4人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《江苏立霸实业股份有限公司2018年半年度报告及摘要》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议《江苏立霸实业股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  专项报告具体内容及独立董事出具的独立意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  江苏立霸实业股份有限公司董事会

  2018年8月21日

  证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-046

  江苏立霸实业股份有限公司

  2018年半年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》的有关规定，公司董事会将公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]311号文《关于核准江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价格为每股13.69元，募集资金总额为人民币273,800,000.00元，扣除发行费用人民币52,253,625.00元后，实际募集资金净额为人民币221,546,375.00元。上述资金于2015年3月16日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2015]第111129号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  2018年1-6月公司实际使用募集资金金额为4,184.80万元，已累计使用募集资金19,349.52万元，截止2018年6月30日，公司累计投入金额与计划投入募集资金差额为2,815.49万元。

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，并经公司第七届董事会第九次会议、2014年年度股东大会审议通过。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2015年4月13日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司宜兴支行、中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。除已使用的募投项目募集资金、支付的手续费、使用闲置募集资金购买的未到期保本理财产品、结构性存款产品外（具体详见下述三、（三）募集资金进行现金管理情况），截止2018年6月30日，募集资金专户存储金额情况如下：

  ■

  单位：元

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况

  报告期内，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司于首次公开发行股票完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目，截至2015年3月27日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币6,310.25万元。公司于2015年4月10日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金6,310.25万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项经公司第六届监事会第二次会议审议通过，独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司均出具了同意的意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相应鉴证报告。公司以募集资金置换预先已投入自筹资金董事会审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关监管规定。使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金具体内容详见公司于2015年4月14日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2015-005）。

  （三）募集资金进行现金管理情况

  2017年4月15日、2017年5月9日公司分别召开第八届董事会第二次会议、2016年年度股东大会，会议决定使用不超过人民币8,500万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币10,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品，投资的产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资期限为自2016年年度股东大会审议通过后一年内有效。该事项经公司第六届监事会第十一次会议审议通过，独立董事、保荐机构均出具了同意的意见。拟使用募集资金进行现金管理具体内容详见公司于2017年4月18日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）。

  2018年4月26日、2018年5月23日公司分别召开第八届董事会第八次会议、2017年年度股东大会，会议决定使用不超过人民币7,500万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买结构性存款或保本型理财产品、使用不超过人民币18,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，投资期限为自2017年年度股东大会审议通过后一年内有效。该事项经公司第七届监事会第二次会议审议通过，独立董事、保荐机构均出具了同意的意见。拟使用募集资金进行现金管理具体内容详见公司于2018年4月28日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品的公告》（公告编号：2018-023）。

  公司与结构性存款或保本型理财产品的发行主体不存在关联关系，公司使用闲置自有资金、募集资金进行现金管理不涉及关联交易。

  截止到报告期末，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品及进行结构性存款的余额情况见下表：

  单位：元

  ■

  （四）节余募集资金使用情况

  鉴于“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”已建设完毕并达到可使用状态，尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，为提高募集资金使用效率，公司拟在投入铺底流动资金2,625万元后，将环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目结余资金2,539.05万元（截止2018年3月31日数据，含理财及利息收入、尾款或质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）中的1,539.05万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，剩余的1,000万元用于投资公司未完工的募投项目“家电用复合材料研发中心项目”。该事项已经第八届董事会第八次会议、第七届监事会第二次会议、2017年年度股东大会审议通过。独立董事、保荐机构均出具了同意的意见。具体内容详见公司于2018年4月28日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司募投项目之技改扩能项目结项暨将该项目结余资金永久补充流动资金及用于投资其他募投项目的公告》（公告编号：2018-024）。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  特此公告。

  江苏立霸实业股份有限公司董事会

  2018年8月19日

  附件1：

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。募集资金总额比募集资金承诺投资总额差10.37万元，系公司本次募集资金净额小于计划的募集资金投资额，根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》，本次公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于公司募集资金投资项目资金需求量的，公司通过自有资金或银行贷款解决。