国光电器股份有限公司

  证券代码：002045 证券简称：国光电器 公告编号：2018-49

  2018

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2018年1月-6月，公司实现营业总收入166,892.73万元，同比上升19.83%；营业利润1,410.45万元，同比下降65.81%；归属于上市公司股东的净利润1,374.87万元，同比下降60.07%；综合毛利率为15.14%，同比下降2.23个百分点。

  2018年1月-6月，公司经营业绩同比变动主要原因如下：

  （1）2018年上半年公司营业收入为166,892.73万元，同比增长19.83%；综合毛利率为15.14%，同比下降2.23个百分点；毛利额同比增加1,090.04万元；毛利率同比下降2.23个百分点，主要原因是产品结构调整以及受美元兑人民币汇率波动的影响；

  （2）财务费用同比增加2,847.62万元，主要原因是报告期内银行借款利息支出同比增加1,102.46万元以及受美元兑人民币汇率波动影响汇兑损失同比增加1,251.17万元。

  报告期内，公司主要业务经营情况如下：

  1.音响电声类业务：报告期内音响电声类业务实现营业收入152,589.00万元，占公司营业收入比重为91.43%，音响电声类业务是公司营业收入占比最高的业务，由公司音响事业部开展，其主要产品包括多媒体类音响产品、消费类音响产品、专业类音响产品、通讯类音响产品、汽车扬声器以及扬声器配件。

  音响业务主要经营进展情况：

  市场方面：继续沿用大客户开发战略，大客户近距离服务策略逐步在落实，美子公司已搬到硅谷办公，智能交互音响产品的兴起也为公司带来了更多的客户，公司具备扬声器单体和音响成品组装的能力，现国内国外的科技公司客户开拓已有阶段性的进展。公司目前在开发带路由器功能的智能交互音响，随着人机交互的模式逐渐从“键盘+鼠标”向“声音+按钮”转变，智能交互音响在智能家居中承担的角色相信会逐渐的增加，不仅仅局限于音乐播放。

  研发方面：公司依然以改变技术追随现状为目标，公司在声学、电子、软件和结构等方面都有相应的布局，前瞻性技术研究方面公司2016年设立的国光研究院已有阶段性成果，包括音效增强算法、Wi-Fi多房间音频传输技术和蓝牙传输技术，其中音效增强算法已获得四项美国发明专利的授权，可以广泛应用于蓝牙、Wi-Fi音箱、智能交互音箱、专业音响、汽车音响、手机、笔记本电脑、电视机、投影机等领域；Wi-Fi多房间音频传输技术可以把音箱间同步漂移控制在50~100微秒以内，该技术可以很好地解决Wifi多房间系统和Wifi家庭影院系统的延时问题；研究院自主研发的蓝牙传输技术已相对成熟，未来公司将选择与蓝牙主流芯片厂商合作，自主开发不同用途、不同价格的蓝牙模块，逐步减少蓝牙模块的外部采购，进一步降低生产成本。

  此外，公司将进一步加强研发管理，尤其是软件技术的投入，提升产品研发效率，缩短研发周期，提升产品研发核心竞争力；加大基础材料研究，为公司更长远的发展做好声学相关的技术储备和积累；对未来声学产品可能运用的领域，如人工智能、智能家居等进行前瞻性技术研发。

  供应链管控方面：公司将根据客户的需要，逐步建立具备竞争力的供应链系统，形成响应能力迅速的供应体系，推进供应商资源整合和开发力度，形成阶梯式供应商构建。报告期内音响事业部重点完成了部分机种材料降价、重点电子物料进行提前锁定价格等工作。

  生产管控方面：制造方面公司重点围绕重要机种开展工作，通过优化流程、快速改善等专项活动提升生产效率、降低生产成本。产线自动化将尽量围绕柔性化产线来布局，设备开发能力在逐步提升；质量管控方面严格按照IATF16949新版本质量体系升级，质量体系能满足现有客户的审核要求。

  2.锂电池业务：报告期内锂电池业务包括软包锂电池业务以及锂电池正极材料业务，其中锂电池业务由国光电子开展，其主要产品运用于蓝牙耳机、学习机、平板电脑以及移动音响等产品，该项业务2018年1月-6月实现营业收入6,637.15万元，同比上升7.86%。

  锂电池正极材料业务：公司与宜宾天原集团共同投资的广州锂宝，目前主要厂房建设已基本完工，并已进入设备安装调试以及试生产阶段。

  3.园区开发业务：报告期内产业园公司运营的产业园区第一组团已基本完成，现已进入验收阶段，招商工作也在大力推进。截至2018年6月底，园区在谈意向企业拟租赁面积约为该园区已建成总面积的40%，下半年将尽力推进重点意向客户落地，将意向租赁转为实际租赁。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □不适用

  经公司总裁办公会议审议，总裁批准，公司于2018年5月22日设立控股子公司广州国光国际贸易有限公司，注册资本为6,000,000元，公司持股比例为70%。截至2018年6月30日，公司已实际出资2,100,000元。

  国光电器股份有限公司

  董事长：周海昌

  二〇一八年八月廿一日

  证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2018－50

  国光电器股份有限公司

  2018年半年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）将2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2323号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行A股股票共计发行51,479,913股，每股发行价格为9.46元/股，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币465,834,984.69 元，上述募集资金已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年6月7日出具《验资报告》（普华永道验字（2018）第0398号）。

  （二）2018年半年度使用金额及余额情况

  2018 年 1-6 月公司使用募集资金8,170.62万元，累计已使用募集资金25,503.62万元。2018年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5.82万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5.82万元。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为21,228.20万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额5.82万元，未置换和未支付的发行费用142.50万元）。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《国光电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司广州花都支行、交通银行股份有限公司广州花都支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利义务。《募集资金三方监管协议》与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截止至2018年6月30日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

  单位：元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  公司2018年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司无变更使用募集资金的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》及有关法律法规规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

  特此公告。

  国光电器股份有限公司

  董事会

  二〇一八年八月廿一日

  附件1： 募集资金使用情况对照表

  编制单位：国光电器股份有限公司 2018年半年度 单位：人民币万元

  ■

  ■

  证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2018-47

  国光电器股份有限公司

  第九届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月10日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第九次会议的通知，并于2018年8月20日在公司会议室召开了会议。应到董事9人，实际出席董事9人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事长周海昌，副董事长郝旭明，董事何伟成、郑崖民、肖庆以现场方式出席，副董事长兰佳，独立董事沈肇章、刘杰生、魏天慧以通讯方式出席。本次会议由周海昌董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：

  1．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》。

  《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-49）于2018年8月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-49）并刊登于《证券时报》。

  2.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  经公司第九届董事会第九次会议审议，董事会认为公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》及有关法律法规规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

  《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2018年8月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  特此公告。

  国光电器股份有限公司

  董事会

  二〇一八年八月廿一日

  证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2018-48

  国光电器股份有限公司

  第九届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国光电器股份有限公司第九届监事会第五次会议于2018年8月10日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于2018年8月20日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体3名监事：监事会主席刘宇红、监事肖叶萍、陈升弟出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案：

  1.以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2018年半年度报告全文及摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2.以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  经审核，公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

  特此公告。

  国光电器股份有限公司

  监事会

  二〇一八年八月廿一日