江西世龙实业股份有限公司

  证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2018-029

  2018

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2018年公司面临着极为严峻的考验，由于环保压力、成本上升、宏观调控和国际市场波动等因素影响，化工原材料价格呈现全面上涨之势，公司大宗原材料采购成本攀升至历史高位；同时，公司主导产品的销售价格因受下游市场需求不佳、同行业激烈竞争的冲击呈持续下调的趋势，公司上半年度的经营效益明显下滑。

  报告期，公司实现营业收入61,977.57万元，较上年同期65,978.92万元下降6.06%；实现归属于普通股股东的净利润2,595.20万元，较上年同期11,866.78万元下降78.13%。本期公司产品AC发泡剂平均销售价格同比下降18.35%，销售量同比增长1.37%；产品氯化亚砜平均销售价格同比下降40.49%，销售量同比减少2.03%；产品烧碱受氧化铝、化纤、造纸等行业需求影响，销售价格持续提升，较上年同比增长7.46%，销售量同比增长50.88%。本年度公司主要原材料尿素、工业盐和原煤的采购价格仍呈上升态势，尿素价格较上年同比增长20.89%，工业盐价格同比增长13.59%，原煤价格同比增长0.31%。上半年公司因产品售价下降，原材料成本上升，综合毛利率降低15.90%。

  1、继续强化安全管理，加大环保投入

  公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的生产方针，认真贯彻落实国家有关安全生产法律法规和文件精神，加强安全管理，加大安全投入，装备本体安全水平显著提高，安全生产态势总体平稳。继续加大环保投入，对现有环保设施进行优化升级；认真推行公司五水精准管理、严格考核，实施高氨氮废水有效处置；认真组织、科学管理世龙科技园内废水分流与处理工作；2018年上半年，公司环保设施运行正常，环保设施运行率100%、三废处理率100%。

  2、持续拓展全球市场，积极应对行业风险

  公司密切跟踪市场动态，制定合理的销售策略。以市场为导向，以效益为中心，在实现互利共赢的基础上，积极开拓新市场，坚定不移走出去，拓展海外市场。本年度上海橡塑展的成功举办，增强了公司的品牌影响力，同时也收获了相关客户的资源和行业信息，开发了部分新客户，提高市场占有率。

  3、稳步推进项目建设，提升核心竞争力

  公司年产5万吨AC发泡剂及配套设施技改项目扫尾工程，该项目是在原有年产3万吨AC发泡剂装置基础上，进行技术升级和扩能改造，分期分批进行技术创新和改造，达到新增5万吨/年AC发泡剂产能目的。项目已按计划逐步推进，于2017年12月基本完工，本期对其辅助配套设施进行全面完善；年产5万吨氯化亚砜技改扩建项目三期工程，主要建设内容为新建一栋氯化亚砜厂房和相关设备、设施。该项目主体工程已基本安装完成，现逐步进入调试阶段，计划2018年12月底建成投产；公司新增年产7万吨离子膜烧碱技改项目，该项目属于公司年产30万吨离子膜烧碱技术改造项目三期延续工程，本期工程增加电解槽设备、相关整流设备以及其他配套设施、工艺管道、仪表等。该工程已于2018年1季度建成投产。

  4、继续坚持创新驱动，培育发展新动能

  2018年上半年，公司继续围绕着提高AC发泡剂产品质量，开发AC发泡剂复配产品以及环保污水治理等方面的研发工作。在提高AC产品质量方面，模拟生产中的氯气低温氧化，AC发泡剂产品的粒径形状（柱状）有明显的改观，模拟生产中的联二脲缩合实验，找到缩合反应的最佳收率的反应条件；在AC发泡剂复配产品方面，针对去年推向市场的XPE专用发泡剂产品进行了质量跟踪，并对不同的用户进行了相应的配方调整研发，满足客户的要求，同时对销售提供的其他AC复配产品进行研发，为公司AC发泡剂走向高端化和差异化奠定了基础。在废水研发方面，主要是针对公司联二脲废水回收处理新工艺的研发以及水合肼废盐回收处理的研发，通过多种工艺探索和大量的实验，处理指标明显进步，为公司污水处理工艺的技术升级提供了方向和实践依据。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  根据公司2018年4月19日董事会决议，于2018年5月9日新成立了全资子公司，名称为江西世龙供应链管理有限公司，营业执照号91360281MA37WCXM69，注册资本1,000万元。本期子公司纳入合并会计报表中。

  江西世龙实业股份有限公司

  法定代表人:刘宜云

  二〇一八年八月二十日

  证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2018-027

  江西世龙实业股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2018年8月8日以邮件方式发送至全体董事，会议于2018年8月20日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事9人，实到董事9人，会议由董事长刘宜云先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：

  一、审议通过了《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》

  《公司2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

  《公司2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  《公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于〈江西世龙实业股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》

  《江西世龙实业股份有限公司控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  备查文件：

  1、公司第四届董事会第七次会议决议

  2、深圳证券交易所要求的其他文件

  特此公告。

  江西世龙实业股份有限公司董事会

  二〇一八年八月二十日

  证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2018-028

  江西世龙实业股份有限公司

  第四届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2018年8月8日以邮件方式发送至全体监事，会议于2018年8月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席冯汉华主持，应参会监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：

  一、 审议通过了《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《江西世龙实业股份有限公司2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

  《公司2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  监事会认为2018年上半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用的违规情形。

  《公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  备查文件：

  1、公司第四届监事会第六次会议决议

  2、深圳证券交易所要求的其他文件

  特此公告。

  江西世龙实业股份有限公司监事会

  二〇一八年八月二十日

  证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2018-030

  江西世龙实业股份有限公司董事会

  关于2018年上半年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号一一上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定的要求，编制了2018年上半年度的募集资金存放与使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到帐时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江西世龙实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]321号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为每股15.38元。本次发行募集资金总额为461,400,000元，扣除与发行有关的费用57,207,000元，募集资金净额为404,193,000元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2015]000113号《验资报告》。

  截止2015年3月16日，公司在中国工商银行股份有限公司乐平支行开设的募集资金专项账户余额为人民币21,945.88万元；在交通银行股份有限公司景德镇分行开设的募集资金专项账户余额为人民币7,881.72万元；在招商银行股份有限公司南昌分行开设的募集资金专项账户余额为人民币10,591.7万元。

  （二）以前年度募集资金的使用金额

  2015-2017年度募集资金的使用情况：

  单位：（人民币）元

  ■

  （三）本年度募集资金使用金额及期末余额

  2018年上半年度，公司募集资金使用情况如下：

  单位：（人民币）元

  ■

  二、募集资金的存放与管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，公司制定了《江西世龙实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于2015年3月16日分别与民生证券股份有限公司及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截至2018年6月30日，公司募集资金专户的存储情况如下：

  单位：（人民币）元

  ■

  三、2018年上半年度募集资金的实际使用情况

  募集资金的使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2018年度，公司已按深交所《中小企业板上市公司规范运作指引-募集资金管理》要求和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金的使用及存放的违规情形。

  特此公告。

  江西世龙实业股份有限公司董事会

  二〇一八年八月二十日