湖南科力尔电机股份有限公司

  证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-030

  2018

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2018年上半年，全球复苏态势出现分化，美国经济增长良好，欧洲经济增速有所放缓，部分新兴市场国家经济风险加大，国际贸易摩擦升温，复杂的外部环境对我国经济产生多重负面影响。

  2018年上半年公司面对金属原材料价格大幅上涨、人民币大幅波动，市场竞争加剧等多重困难，公司紧紧围绕年度经营目标，坚持稳健科学发展的经营理念，在保持现有家电类电机稳定增长的基础上，加大了配套自动化设备、机器人行业的伺服电机的研发和市场推广力度，通过多措并举、挖潜增效。在充分发挥公司技术优势和产业优势的基础上，提升管理运营效率，实现了稳定健康发展。报告期内，公司实现营业收入人民币317,354,505.53元，较上年同期增长13.35%；营业利润人民币29,401,187.24元，较上年同期下降28.86%；利润总额人民币30,454,414.93元，较上年同期下降27.59%；净利润人民币26,678,285.54元，较上年同期下降26.28%，其中归属于母公司股东的净利润26,678,285.54元，较上年同期下降26.28%。2018年上半年每股收益0.319元，净资产收益率4.64%，财务情况状况良好。

  2018年1-6月公司开展的主要工作如下：

  1、在保持外销稳定增长的基础上，重点开拓国内市场，以市场为中心，销售收入稳步提升：2018年上半年公司继续发挥市场的引领作用，各部门紧紧围绕市场的需求，加强协作、快速反应，在保持国外市场持续增长的基础上，大力拓展国内市场，与美的、海信等客户建立了合作关系，各类电机的产量和销售收入稳步增长，单相罩极电机（含贯流风机）销售收入达到了230,727,324.10元，同比增长3.72%，串激电机销售收入达到了65,698,867.54元，同比增长46.74%%，保持了销售收入的稳步提升；同时国内华南地区实现销售收入63,712,172.02元，同比增长33.26%，国内华东地区实现销售收入32,258,565.46，同比增长36.07%，进一步扩宽了市场，优化了公司客户结构。

  2、持续加大研发投入，新产品新市场成效显著：公司结合市场需求持续加大研发投入，开发了商用空调水泵电机、空气炸锅电机、洗衣机烘干机电机等新产品，并迅速投入市场，打开了商用空调、空气炸锅和洗衣机市场，继续保持公司在罩极电机行的领先地位，进一步提升公司产品的市场份额，同时串激电机、直流无刷电机的增长强劲、市场份额稳步提升，步进电机在3D打印市场获得一定市场地位，为公司的稳定增长再添助力。

  3、伺服电机批量投入市场，发展前景广阔：当前我国在自动化设备和工业机器人行业用的通用伺服系统处于高速增长时期，但由于国内伺服系统起步晚，性能与国外企业相比存在明显差距，绝大部分市场被日系、欧系企业所垄断。公司经过三年多时间的研发，已经系统完成了40机座、60机座、80机座、130机座四大系列伺服电机的研发，产品性能基本达到日系同类产品的水平，报告期内公司伺服电机正式批量投入市场应用，在工业机器人、3C和工业自动化行业批量投入使用。随着公司伺服电机品牌的影响力逐步扩大，以及在工业自动化和机器人市场的逐步推广，市场前景广阔，将为公司带来更大的发展机遇。

  4、加大管理升级投入，提升管理成效：为了使公司内部的工作效率最大化，在2018年启动了精益生产与MES信息建设项目，通过高速冲四排模、压铸液压模推广，转子自动化生产，支架自动化生产等精益化项目的初步实施，对公司提高工作效率、降低制造成本、提高产品品质起到了较好的促进作用。

  5、强化募投项目管理，募投项目有序进行：2018年上半年公司稳步推进募投项目建设，募集资金共计投入1,585.39万元，其中：罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目投资834万元，年产罩极电机能力提高到3200万台/年；高效直流无刷电机产业化项目投资391.17万元；3KW及以下伺服电机系统研发及产业化项目投资95.21万元；深圳研发中心建设项目投资261.59万元；信息化升级建设项目投资3.4万元，募集资金项目进展顺利。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-032

  湖南科力尔电机股份有限公司

  第一届董事会第二十次会议决议公告

  ■

  一、董事会会议召开情况

  湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月18日，在深圳市福田区深南路4019号航天大厦9楼11室营销中心（分公司）会议室以现场会议方式召开第一届董事会第二十次会议。会议通知已于2018年8月7日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长聂葆生先生主持，应到董事5人，实际亲自出席董事4名，委托他人出席等董事1名（独立董事王辉先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托独立董事郑馥丽女士出席并行使表决权），公司监事（通讯方式）及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》

  董事会经审核后认为：公司《2018年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

  《2018年半年度度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  为提高公司资金使用效率，在符合国家法律法规且不影响公司正常经营的情况下，公司（含控股子公司）拟使用闲置自有资金开展低风险的投资理财业务。

  董事会同意公司，使用最高不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金用于现金管理，即投资《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节“风险投资”中规定的风险投资以外的低风险投资、理财业务，具体包括银行、证券等金融机构的低风险投资、理财品种；该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。同意董事会授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

  公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

  《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过《关于2018上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  董事会经审核后认为：公司《2018上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2018上半年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

  《关于2018上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、《湖南科力尔电机股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

  2、《湖南科力尔电机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  湖南科力尔电机股份有限公司

  董事会

  2018年8月21日

  证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-033

  湖南科力尔电机股份有限公司

  第一届监事会第十三次会议决议公告

  ■

  一、监事会会议召开情况

  湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月18日，在湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路49号公司会议室以现场会议方式召开第一届监事会第十三次会议。会议通知已于2018年8月7日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席刘中国先生主持，应到监事3人，实际亲自出席监事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书及证券事务代表以通讯方式列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》

  监事会认真审议了公司《2018年半年度报告》全文及摘要后：认为公司2018年上半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

  《2018年半年度度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  为提高资金使用效率，在符合国家法律法规且不影响公司正常经营的情况下，公司（含控股子公司）拟使用闲置自有资金开展低风险的投资理财业务。

  监事会经审核后认为：在符合当前公司财务状况，不会影响公司的正常经营活动前提下，公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金用于现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

  《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过《关于2018上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  监事会经审核后认为，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付并跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。公司2018上半年度募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

  《关于2018上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、《湖南科力尔电机股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

  特此公告。

  湖南科力尔电机股份有限公司

  监事会

  2018年8月21日

  证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-034

  湖南科力尔电机股份有限公司

  关于2018上半年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  ■

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2018 上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，报告详细情况如下：

  一、 募集资金基本情况

  1、募集资金净额及到账时间

  本公司经中国证券监督管理委员会于2017年7月26日签发的《关于核准湖南科力尔电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1362号）批准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于2017年8月8日向社会公开发行人民币普通股20,900,000股，其中新股发行17,600,000股，老股转让3,300,000股，发行价格为人民币17.56元，股款以人民币缴足，新股发行共计募集人民币309,056,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费、以及其他交易费用共计人民币40,615,335.17元后，净募集资金共计人民币268,440,664.83元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年8月14日全部到位。

  上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字【2017】48320004号验资报告。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

  2、募集资金使用情况和结余情况

  2018年上半年使用募集资金1,585.39万元，收到利息收入扣除银行手续费的净额326.49万元。

  截至2018年6月30日，募集资金项目累计投入9,648.92万元，其中归还募集资金到位前以自有资金投入的资金7,758.85万元；公司结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为17,582.21万元，其中：募集资金账户余额1,682.21万元，使用闲置募集资金购买保本理财产品15,900.00万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  1、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《湖南科力尔电机股份有限公司募集资金管理制度》，并经本公司第一届董事会第四次会议及2016年第二次临时股东大会表决通过。

  公司及全资子公司深圳市科力尔电机有限公司（以下简称“深圳科力尔”）针对募集资金建立了专户存储制度，分别在中国建设银行股份有限公司祁阳支行、中国银行股份有限公司祁阳支行、招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行开立募集资金专项账户，用于存放首次公开发行股票项目募集资金，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

  2017年9月4日，本公司及实施募投项目的子公司深圳科力尔会同保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司祁阳支行、中国银行股份有限公司祁阳支行、招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，本公司与深圳科力尔作为共同一方。

  上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  截至2018年6月30日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行，对募集资金的使用实行严格的审批手续，不存在违反协议及《湖南科力尔电机股份有限公司募集资金管理制度》的情形。

  2、募集资金的存放情况

  截至2018年6月30日，公司募集资金在募集资金专用账户（以下简称“专户”）的存储情况列示如下表：

  金额单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金实际使用情况

  详见本报告附件《2018年上半年募集资金使用情况对照表》。

  2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  公司募集资金投资项目中，“深圳研发中心建设项目”和“信息化升级建设项目”的效益体现在公司整体效益中，无法单独核算效益，具体情况如下：

  “深圳研发中心建设项目”投资总额为7,516万元，旨在建立架构完整的综合性技术研发平台，推动公司科研成果的有效转化，为新产品开发、生产工艺优化和技术升级提供强有力的研发支持。

  “信息化升级建设项目”旨在公司现有信息化的基础上，加强信息化系统的建设，建立统一、全面、集成、实时共享的管理信息平台，实现资金流、信息流和业务流的高效整合，同时满足跨区域进行集中管理的需求。

  3、募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

  报告期（指2018年1月1日至2018年6月30日，下同）内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  4、募投项目先期投入及置换情况

  报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  6、节余募集资金使用情况

  截至报告期末，公司募集资金尚在投入过程中，公司不存在节余募集资金。

  7、超募资金使用情况

  公司无超募资金。

  8、尚未使用的募集资金用途和去向

  公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中，并将继续用于相应募投项目；同时公司将其中部分暂时闲置募集资金用于购买银行理财产品以进行现金管理，募集资金进行现金管理的具体情况如下：

  2017年10月23日，公司召开了第一届董事会第十六会议，2017年11月10日召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》。方案内容：为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用及日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过17,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品。

  截至2018年6月30日，公司购买的理财产品情况如下：

  ■

  9、募集资金使用的其他情况

  本报告期，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

  10、募集资金投资项目出现异常情况的说明

  公司募集资金投资项目不存在异常情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，无变更募集资金项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《湖南科力尔电机股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018上半年募集资金的存放与使用情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  湖南科力尔电机股份有限公司

  董事会

  2018年8月21日

  附表：募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-035

  湖南科力尔电机股份有限公司

  关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  ■

  湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”）于2018年8月18日召开了第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司（含控股子公司，下同）使用额度不超过10,000万元人民币的闲置自有资金用于现金管理，期限自董事会决议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内可滚动使用。同时授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。该事项经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

  一、投资概述

  1、投资目的

  为了提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司合理利用闲置自有资金开展低风险的投资理财业务，有利于增加收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

  2、投资额度

  根据公司及控股子公司的资金状况，使用总额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

  3、投资品种

  投资品种主要为《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节“风险投资”中规定的风险投资以外的低风险投资、理财业务，具体包括银行、证券等金融机构的低风险投资、理财品种。

  4、投资期限

  自董事会审议通过之日起12个月内；单笔投资期限不超过12个月。

  5、资金来源

  公司及控股子公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。

  6、实施方式

  董事会授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

  7、关联关系说明

  公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险分析：公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。

  2、风险控制措施：公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对使用自有资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露自有资金现金管理的投资与损益情况。

  （1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  （2）公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露使用自有资金进行现金管理的进展情况。

  三、对公司经营的影响

  1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响公司日常经营活动的前提下，以闲置自有资金开展低风险投资理财业务，不会对公司的主营业务产生不利影响。

  2、公司以股东利益最大化为目标，开展投资理财业务，有利于提高资金的使用效率。

  3、增加收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

  四、相关审核及批准程序

  1、董事会审议情况

  2018年8月18日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金用于现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

  2、独立董事意见

  公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：

  本次公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，相关审批程序符合法律法规及规章制度的要求；符合当前公司财务状况，不会影响公司的正常经营活动；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，并且能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。期限自董事会审议通过之日起12个月内，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

  3、监事会意见

  公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并发表如下意见：

  在符合当前公司财务状况，不会影响公司的正常经营活动前提下，公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金用于现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

  4、保荐机构意见

  保荐机构兴业证券股份有限公司发表核查意见如下：

  经核查，保荐机构认为，科力尔使用部分闲置自有资金用于现金管理事项的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司监事会和全体独立董事已发表明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规、规范性文件及《公司章程》的要求。公司使用闲置自有资金进行现金管理系在不影响公司正常经营及风险可控的前提下进行的，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益。

  兴业证券对科力尔使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

  六、备查文件

  1、《湖南科力尔电机股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

  2、《湖南科力尔电机股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

  3、《湖南科力尔电机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

  4、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于湖南科力尔电机股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》

  特此公告。

  湖南科力尔电机股份有限公司董事会

  2018年8月21日