本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  1）会议召开时间：2018年8月20日下午2:30。

  2）会议召开地点：公司会议室。

  3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4）会议召集人：公司董事会。

  5）会议主持人：董事长孙毅先生。

  6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表12名，代表有表决权股份304,300,924股，占公司股份总数的60.4231%，其中：参加现场会议的股东及代表5名，代表有表决权股份198,255,279股，占公司股份总数的39.3663%；参加网络投票的股东7名，代表有表决权股份106,045,645股，占公司股份总数的21.0568%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  （一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

  （二）本次股东大会审议通过了如下决议：

  以获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  该议案的表决结果为：同意304,300,624股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

  2、律师姓名：喻荣虎、吴波

  3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2018年第一次临时股东大会决议；

  2、安徽天禾律师事务所关于公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  黄山永新股份有限公司

  二〇一八年八月二十一日