证券简称：国光股份 证券代码：002749 编号：2018-054号

  四川国光农化股份有限公司关于签订《“搬迁改造”项目投资协议》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月20日召开的第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于签订〈“搬迁改造”项目投资协议〉的议案》，同意与简阳工业集中发展区管理委员会签订《简阳工业集中发展区管理委员会 四川国光农化股份有限公司 “搬迁改造”项目投资协议》，并授权管理层具体协调办理协议签署事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规范性文件以及公司章程、公司《对外投资管理制度》的相关规定，本协议无需提交公司股东大会审议。公司与合作对方不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  现将有关事项公告如下：

  一、交易概述

  1、交易基本情况

  2018年5月7日，公司收到简阳市经济科技和信息化局《关于转发〈四川省经济和信息化委员会 四川省安全生产监督管理局关于下达四川省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作任务的通知〉和〈简阳市经济科技和信息化局关于人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作局内任务分解的通知〉的通知》（简经科信[2018]131号）文件，该文件要求列入《四川省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作任务表》中的企业进行搬迁改造（包括异地迁建、就地改造和关闭退出三种方式）。根据《四川省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作任务表》，公司老厂区应进行异地迁建（以下简称“本次搬迁”），具体内容详见公司2018年5月8日发布的《国光股份：关于老厂区政策性搬迁的提示性公告》。

  经友好协商，公司拟与简阳工业集中发展区管理委员会就“搬迁改造”项目拟签订《简阳工业集中发展区管理委员会 四川国光农化股份有限公司 “搬迁改造”项目投资协议》，协议约定，项目总投资约3.4亿元，拟选址位于平泉精细化工产业园，用地面积约130亩（具体面积以规划审定为准）。

  公司董事会授权公司管理层具体协调办理与合同对方的签署事宜。

  2、审议程序

  2018年8月20日，公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于签订“搬迁改造”项目投资协议的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、等规范性文件及公司章程、公司《对外投资管理制度》的相关规定，本事项无需股东大会审议。

  3、公司与合作对方不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方的基本情况

  1、名称：简阳工业集中发展区管理委员会

  2、类型：政府机关

  3、住所地：成都市简阳工业集中发展区城南工业园

  4、法定代表人：谢宁

  三、协议主要内容

  甲方：简阳工业集中发展区管理委员会

  乙方：四川国光农化股份有限公司

  1、项目名称：“搬迁改造”项目（以下简称“该项目”或“项目”，具体名称以相关部门核定为准）。

  2、项目拟选址和面积：项目拟选址位于平泉精细化工产业园，用地面积约130亩（具体面积以规划审定为准）。

  3、项目投资规模及建设内容：项目总投资约3.4亿元，建设原药生产线、高效、安全、环境友好型农药制剂生产线和水溶肥料生产线生产线。

  4、项目建设周期：场平完成后12个月内建成。

  5、项目土地供给：甲方按照成国土资规〔2017〕2号文件规定，实行净地弹性挂牌出让，出让年限20年，如乙方摘牌或竞拍成功，取得土地使用权时涉及的有关税费按土地出让时的政策据实缴纳。项目用地具体位置、面积、使用年限、规划设计条件、建设周期等具体内容以甲方国土部门与乙方签订的《国有土地出让合同书》载明为准。

  6、项目规划与建设：乙方在项目开工建设前，需将厂区平面布置图、施工设计图、建筑物效果图等报甲方审核，经审核批准后，方可实施。对适合建设多层厂房生产的项目，鼓励修建多层标准厂房生产。

  7、协议终止

  若乙方未取得土地使用权，或乙方项目环境影响评价、安全影响评价以及其他需要办理许可的事项等不符合产业园区相关要求，本协议自行终止，双方互不承担法律责任。

  四、本次对外投资对公司的影响

  1、本次协议系公司执行简经科信[2018]131号等文件具体体现，符合公司长远发展战略。有利于提升公司环保、安全生产治理水平，提高生产自动化程度，完成产业升级，进而全面提升公司竞争实力。公司将根据约定的投资进度，严密组织，尽快实施。

  2、公司将在未来两年加快推进本协议项下的“搬迁改造”项目建设工作，预计本次搬迁改造项目的实施不会对公司的生产经营产生重大影响。

  五、风险提示

  截至本公告日，本次协议项下的“搬迁改造”项目处于前期准备阶段。公司将根据事项进展情况及时披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第十七次（临时）会议决议；

  2、公司与简阳工业集中发展区管理委员会签订的《“搬迁改造”项目投资协议》。

  特此公告。

  四川国光农化股份有限公司董事会

  2018年8月21日

  证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2018-052号

  四川国光农化股份有限公司

  第三届董事会第十七次（临时）会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次（临时）会议通知于2018年8月15日以电话、邮件等形式发出，会议于2018年8月20日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：副董事长颜亚奇先生因公出差，委托董事牟兴勇先生出席）。会议由董事长颜昌绪先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

  （一）关于签订《“搬迁改造”项目投资协议》的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《关于签订〈“搬迁改造”项目投资协议〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （二）关于对全资子公司四川国光农资有限公司进行减资的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《关于对全资子公司四川国光农资有限公司进行减资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第十七次（临时）会议决议。

  特此公告。

  四川国光农化股份有限公司董事会

  2018年8月21日

  证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2018-053号

  四川国光农化股份有限公司

  第三届监事会第十七次（临时）会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次（临时）会议通知于2018年8月15日以电话、邮件等形式发出，会议于2018年8月20日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席邹涛先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

  （一）关于签订《“搬迁改造”项目投资协议》的议案

  表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

  《关于签订〈“搬迁改造”项目投资协议〉的的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （二）关于对全资子公司四川国光农资有限公司进行减资的议案

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  《关于对全资子公司四川国光农资有限公司进行减资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、公司第三届监事会第十七次（临时）会议决议

  特此公告。

  四川国光农化股份有限公司监事会

  2018年8月21日

  证券简称：国光股份 证券代码：002749 编号：2018-055号

  四川国光农化股份有限公司关于

  对全资子公司四川国光农资有限公司

  进行减资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  四川国光农化股份有限公司（以下简称“国光股份”或“公司”） 的全资子公司四川国光农资有限公司（以下简称“国光农资”）减少注册资本1,787.25万元（实际减资金额以转出日银行结息后余额为准）。

  本次减资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次减资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。

  一、减资概况

  公司全资子公司国光农资系公司募投项目“营销服务体系建设项目”的实施主体之一。公司于2015年8月26日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目增加实施主体暨向全资子公司增资的议案》，同意将国光农资增加为募投资项目“营销服务体系建设项目”的实施主体，并使用该募投项目募集资金中的4,446万元向国光农资增资用于实施该项目中的部分建设（具体包括“营销服务体系建设项目”中的“技术培训”子项目、“技术服务与技术营销团队建设”子项目和“物流仓储配送服务体系建设”子项目）。募投项目“营销服务体系建设项目”的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生改变。2015年9月16日国光农资完成了相关登记事项变更，注册资本由4,000万元变更为8,846万元，并取得了四川省简阳市工商行政管理局换发的《营业执照》。

  2018年6月26日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止实施“营销服务体系建设项目”，并将“营销服务体系建设项目”剩余资金变更用于投资“年产2,100吨植物生长调节剂原药生产线项目”、“年产1.9万吨环保型农药制剂生产线项目”及“年产6,000吨植物营养产品生产线项目”。

  上述事项详见公司发布的相关公告。

  由于前述原因，公司拟对国光农资进行减资，减资金额为：由农资公司实施的“营销服务体系建设项目”募投项目中的剩余资金1,787.25万元（截止2018年6月30日，实际减资金额以转出日银行结息后余额为准）。减资后国光农资注册资本由8,446万元减少至6,658.75万元（最终以工商局核准登记为准）。

  二、本次减资原因

  “营销服务体系建设项目”除“营销培训中心建设”子项目已于2017年4月终止实施外，其余4个子项目均按照募投项目投资计划进行了不同程度的投资。截止2018年5月末，已实施的子项目中，部分已经完成，部分尚未完成的因公司营销培训模式调整、管理制度修订等原因继续实施已无必要性和经济性。公司营销服务体系建设项目募集资金投入规模、结构已基本符合公司当前营销服务体系需求，能够满足公司的营销服务保障能力，因此“营销服务体系建设项目”终止实施，并将该项目剩余的募集资金变更用于投资“年产2,100吨植物生长调节剂原药生产线项目”、“年产1.9万吨环保型农药制剂生产线项目”及“年产6,000吨植物营养产品生产线项目”。具体情况详见公司于2018年6月9日披露的相关公告。

  “营销服务体系建设项目”终止实施后，该项目剩余募集资金拟转至由国光股份实施的募投项目“年产2,100吨植物生长调节剂原药生产线项目”、“年产1.9万吨环保型农药制剂生产线项目”及“年产6,000吨植物营养产品生产线项目”的募集资金专户，因此拟对国光农资进行减资。

  三、截止2018年6月30日，国光农资营销服务体系建设项目募集资金专户存储情况如下：

  单位：万元

  ■

  注：2017年4月28日经公司2016年度股东大会审议通过，营销服务体系建设项目中的“营销培训中心建设”子项目（该子项目募集资金承诺投资总额2,482.00万元，由国光股份负责实施）已终止实施，经2018年1月16日公司2018年第一次临时股东大会审议批准，前述终止项目的募集资金用于投资参股江苏景宏生物科技有限公司，具体情况参见公司发布的相关公告。

  四、减资标的的基本情况

  公司名称：四川国光农资有限公司

  成立时间：2009年9月1日

  注册资本：人民币8,446万元（减资前）

  法定代表人：颜亚奇

  经营范围：批发、零售：农药（不含危化品）、微肥、复合肥、有机肥、化肥、农膜、农用机具、园艺绿化用品、饲料及添加剂、机械设备、电子产品、塑料制品、化工原料（不含危险品）、日化产品、金属油污清洗剂、呋喃树脂。农业、园林、林业技术咨询、技术服务、技术推广及相关技术培训。会议服务。国家允许该企业经营的进出口业务（国家限定经营禁止进出口的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  五、减资对公司的影响

  本次国光农资减资事项系依照公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》以及第三次董事会第十七次（临时）会议审议通过的《关于对全资子公司四川国光农资有限公司进行减资的议案》执行，符合公司及国光农资现有业务和实际经营情况。对国光农资进行减资有利于避免资金闲置，有效提高公司的资金使用效率，不影响公司和子公司国光农资正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次减资事项不改变国光农资的股权结构，减资后国光农资仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

  六、备查文件

  1、四川国光农化股份有限公司第三届董事会第十七次（临时）会议决议

  特此公告。

  四川国光农化股份有限公司董事会

  2018年8月21日