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福建星云电子股份有限公司

证券代码：300648 证券简称：星云股份公告编号：2018-053

2018

半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，新能源汽车的快速发展带动动力电池企业纷纷扩产，锂电池产量大幅度提升。在市场和政策的双重推动下，提升了公司锂电池检测设备的产品需求。2018年1-6月，公司实现营业收入15,411.02万元，比上年同期同比增长39.26%；归属于上市公司所有者的当期净利润为1,594.34万元，比上年同期同比下降22.35%。截至2018年6月30日，公司资产总额为66,532.44万元，归属于上市公司股东的所有者权益为52,580.78万元。

2018年上半年，在公司董事会及管理层的带领下，公司积极拓展业务、紧抓技术研发与设备生产，保持了公司生产与经营的稳定发展，提升了公司整体竞争实力，重点开展并推进以下工作：

（1）持续扩大经营规模

在下游电池厂商和新能源车企加快布局、增加投资的推动下，公司不断扩大自身的生产经营规模，提高公司产品技术含量，完善公司产品种类。公司持续招募优秀管理人员、研发技术人才及基层生产人员，扩建公司优秀管理、研发团队，以加快设备生产、提升运营效率，实现与客户需求的良好对接以及公司内部的高效管理。在全体员工的共同努力下，报告期内，公司实现了营业收入的稳定增长，进一步巩固了公司在锂电池检测细分领域的行业领先地位。

（2）继续加快信息化建设

公司加快信息化管理平台建设，运用互联网管理策略，积极建立企业云数据中心，依托物联网技术和自主研发的集公司产、供、销、人、财、物管理高度集成的ERP信息管理系统、OA办公系统以及决策支持系统，拟实现业务和管理的信息化全覆盖。信息化管理平台建设完成后，公司管理团队可运用数据辅助经营决策，对各部门及分支机构进行充分授权，既激发公司内在经营活力，又能实现有效管控，使授权与管控协同发力，提高公司管理效率。

（3）技术创新、拓展市场

报告期内，公司加强研发投入和技术创新，拓展新品开发，提升产品品质，在性能、外观、服务、功能和成本等方面持续优化，成功开辟新市场。2018年1-6月，公司研发投入的金额为2,286.76万元，比上年同期同比增长35.65%；在原有业务的基础上，公司紧跟行业发展热点，以智能制造、储能逆变、化成和分容为导向开展技术研发，取得了显著的研究成果，升级并推出动力电池PACK自动化装配线、综合能源管理解决方案、锂电池组生产制造过程执行管理系统（MES）和电芯自动化成分容整体解决方案等。

（4）强化营销体系建设，提升品牌影响力

报告期内，公司继续坚持中高端客户定位，坚持以提供整体解决方案为营销目标的直销模式，不断深化与客户的合作，灵活配置售后服务团队。公司在华东、华中、华南等国内主要锂电池生产区域设立多家分、子公司和办事处，与公司的战略客户进行深度绑定。在巩固和发展现有客户合作的基础上，公司同步加大新客户的拓展力度。

公司在品牌推广模式上以展会、研讨会为基础，以“互联网+品牌”为新模式，紧密围绕公司未来战略定位进行全方位的品牌推广和市场宣传。2018年上半年，公司相继亮相2018日本国际二次电池展（BATTERY JAPAN 2018）、欧洲电池展（THE BATTERY SHOW EUROPE）、CIBF2018电池展等国内外知名展会。公司还先后参加了全国电工专用设备标准化技术委员会暨锂离子电池制造成套设备标准制修订工作组2018年会、中国汽车动力电池创新联盟动力电池分会成立大会暨技术研讨会、《动力电池智能制造生产体系发展路线研究》课题研讨会等会议，与行业专家展开了深度的交流。

（5）健全内部控制制度，提高规范运作水平

报告期，公司严格按照上市公司的有关规章制度规范运作，积极推进内控制度建设、信息披露、投资者关系管理和三会运作等工作，进一步提升公司治理水平；加强内部控制管理，持续加大内审力度，确保监督部门有效履行监督、服务职能；通过投资者关系电话专线、互动平台、现场调研等线上线下多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，提高公司运作透明度，充分保护中小投资者利益，维护上市公司良好形象，确保公司战略目标的实现，实现可持续发展。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

公司名称：福建星云电子股份有限公司

法定代表人：李有财

二〇一八年八月二十一日

证券代码：300648 证券简称：星云股份公告编号：2018-050

福建星云电子股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知及会议材料于2018年8月10日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2018年8月20日上午在福州市马尾区石狮路6号公司会议室召开。本次会议由公司董事长兼总经理李有财先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于〈2018年半年度报告及其摘要〉的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

二、审议通过了《关于〈2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司2018年上半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

《2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见2018年8月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

备查文件

1、《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

2、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十一日

证券代码：300648 证券简称：星云股份公告编号：2018-052

福建星云电子股份有限公司关于

2018年半年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年8月20日，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈2018年半年度报告及其摘要〉的议案》。公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》于2018年8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十一日

证券代码：300648 证券简称：星云股份公告编号：2018-051

福建星云电子股份有限公司

第二届监事会第七会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知及会议材料于2018年8月10日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2018年8月20日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，逐项表决通过了以下决议：

一、《关于〈2018年半年度报告及其摘要〉的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2018年半年度报告审核过程中，监事会未发现参与2018年半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

二、《关于〈2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会经过认真审核，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规，以及公司制订了《募集资金使用管理办法》。对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的公司《2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。

《2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》详见2018年8月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

备查文件

《福建星云电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十一日

证券代码：300648 证券简称：星云股份公告编号：2018-054

福建星云电子股份有限公司

2018年半年度募集资金存放及

实际使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号一上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建星云电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]477号文）核准，福建星云电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值1元，发行价格为每股15.74元，募集资金总额人民币26,758.00万元，扣除发行承销及保荐费人民币2,180.00万元，实际到账的募集资金为人民币24,578.00万元。本次发行费用总计人民币3,299.44万元，募集资金净额为人民币23,458.56万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字[2017]第351ZA0009号”《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

单位:人民币元

■

注：公司于2018年4月16日召开的第二届董事会第五次会议和2018年5月9日召开的2017年度股东大会，分别审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目”和“中小型锂电池检测系统产业化项目”已建设完毕并达到可使用状态、“补充流动资金”已完成投入使用，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项并使用节余募集资金及利息76,440,831.01元用于永久补充流动资金，与实际补充流动资金76,476,027.66元差额35,196.65元为上述三个募集资金账户产生的利息收入扣除手续费后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建星云电子股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2017年5月5日，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司福州五四支行、中国建设银行有限公司福州南门支行、中国民生银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

2、募集资金专户存储情况

（1）截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位:人民币元

■

（2）截至2018年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为1,000.00万元，明细情况如下：

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据《福建星云电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，在募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若募集资金不足，不足部分由公司通过银行贷款和其他自有资金解决。截至2017年4月30日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为95,839,984.88元。

为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，2017年5月19日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以95,839,984.88元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金95,839,984.88元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就自筹资金投入募投项目进行审计鉴证，并出具了《关于福建星云电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字[2017]第351ZA0080号）。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

2018年4月16日，公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目”和“中小型锂电池检测系统产业化项目”已建设完毕并达到可使用状态、“补充流动资金”已完成投入使用，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项并使用节余募集资金及利息76,440,831.01元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，并办理相关募集资金专用账户注销事项。该议案已经2017年度股东大会审议通过并实施。上述募投项目结项及注销相关募集资金专项账户的具体内容详见2018年4月18日和2018年6月26日公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-024）和《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2018-038）。

6、超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2018年4月16日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意使用不超过1,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品，使用期限为自公司2017年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。

截至2018年6月30日，公司使用募集资金购买银行结构性存款1,000万元尚未到期，其余尚未使用的募集资金存放在公司银行募集资金专用账户内；未来将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无此情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金管理违规情况。

附表：募集资金使用情况对照表

福建星云电子股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十一日

附表1: 募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

编制单位：福建星云电子股份有限公司单位:人民币万元

■

福建星云电子股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第九次会议