证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-064

  债券代码：113509 债券简称：新泉转债

  江苏新泉汽车饰件股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知和会议材料于2018年8月17日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2018年8月18日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  会议由董事长唐志华先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于向下修正“新泉转债”转股价格的议案》

  鉴于公司股票已经出现任意连续30个交易日中有在至少15个交易日收盘价低于“新泉转债”当期转股价的80%（25.34元/股×80%=20.272元/股）的情形，按照公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，董事会提请公司股东大会按照“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值”的原则调整“新泉转债”转股价格，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如审议本议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“新泉转债”的转股价格（25.34元/股），则“新泉转债”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会确定向下修正“新泉转债”的转股价格。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  该议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

  （二）审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

  同意召开公司2018年第三次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。

  会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

  2018年8月20日

  证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-066

  债券代码：113509 债券简称：新泉转债

  江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于

  召开2018年第三次临时股东大会的

  通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2018年9月5日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2018年第三次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2018年9月5日 14点30分

  召开地点：常州市新北区黄河西路555号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2018年9月5日

  至2018年9月5日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)

  涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、

  各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1已经公司于2018年8月18日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，相关公告于2018年8月21日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  2、

  特别决议议案：1

  3、

  对中小投资者单独计票的议案：1

  4、

  涉及关联股东回避表决的议案：1

  应回避表决的关联股东名称：根据《江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有“新泉转债”的股东在该议案的表决中应当回避。

  5、

  涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、

  会议登记方法

  （1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （2）法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡。

  （3）异地股东可以信函或传真方式登记。

  （4）以上文件报送以 2018年9月3日下午 17:00 时以前收到为准。

  2、登记时间：2018年9月3日上午8:30至11:30，下午14:00至17:00

  3、 登记地点：江苏省常州市新北区黄河西路555号公司办公楼四楼投资管理部。

  六、

  其他事项

  1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。

  2、 联系地址：江苏省常州市新北区黄河西路555号公司办公楼四楼投资管理部。

  3、联系人：陈学谦

  4、联系电话：0519-85122303

  5、联系传真：0519-85173950-2303

  特此公告。

  江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

  2018年8月20日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  江苏新泉汽车饰件股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月5日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-065

  债券代码：113509 债券简称：新泉转债

  江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

  关于建议向下修正可转换公司债券

  转股价格的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]283号文核准，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月4日公开发行了450 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额4.5亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]90号文同意，公司4.5亿元可转换公司债券于 2018 年6月 22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新泉转债”，债券代码“113509”。

  根据《江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在“新泉转债”存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有“新泉转债”的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

  截至本次会议召开时，本公司A股收盘价已经出现任意连续30个交易日中有15个交易日低于“新泉转债”当期转股价格的80%（25.34元/股×80%=20.272元/股）的情况，已满足“新泉转债”转股价格向下修正的条件。

  为促进可转债转股补充核心资本，降低财务费用，优化公司资本结构，支持公司长期发展，2018年8月18日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向下修正“新泉转债”转股价格的议案》，建议根据《募集说明书》的相关条款修正“新泉转债”的转股价格，并提交股东大会审议批准。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如审议本议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“新泉转债”的转股价格（25.34元/股），则“新泉转债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会确定向下修正“新泉转债”的转股价格。

  2018年9月5日，公司将根据公司《章程》及上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于向下修正“新泉转债”转股价格的议案》。

  特此公告。

  江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

  2018年8月20日