广东金莱特电器股份有限公司

  证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2018-071

  2018

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  实际控制人报告期内变更

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  1、经营基本情况

  2018年上半年公司经营管理层在董事会领导下，紧紧围绕公司发展战略规划，积极贯彻年度经营计划目标。在行业竞争加剧，市场区域饱和的情况下，公司寻找新的利润增长点，进行横向并购，增加产品品类，提高产品附加值。目前公司已成功收购佛山金祥立电器有限公司100%股权，在销售渠道、研发实力上有所增长。2018年上半年由于销售收入下滑、产品毛利下降以及汇兑损失等因素影响，公司经营业绩有所下滑，实现营业收入487,960,637.26元，同比减少13.52%；实现归属于上市公司股东净利润-10,046,714.78元，同比减少184.66%。

  2、报告期内主营业务分析

  （1）移动照明行业经过前几年的高速发展后，进入稳定期，行业增速放缓，竞争加剧，公司的行业龙头地位亦受到挑战，市场份额被逐步侵蚀。有鉴于此，公司一方面进一步深耕海外市场，巩固市场占有率；另一方面针对涉足尚浅的国内市场，公司予以充分重视，通过设立独立的营销部门发展大客户的方式开拓市场。

  （2）受国家提出的侧供给改革政策影响，公司产品的主要原材料价格持续上涨、人工成本高企，进而导致公司产品毛利率持续下降。面对此状况，公司在生产管理以“优化流程、控制成本”为核心，一方面通过改进产品的生产工艺来提高生产效率，提高产品良率；另一方面通过实施契约战略联盟的方式，与重点供应商达成战略合作协议，降低原材料成本。报告期内，可充电备用照明设备灯具的毛利率为5.14%，比上年同期下降了2.42%；可充电交直流两用风扇的毛利率为10.90%，比上年同期下降了1.03%。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、变更原因：为进一步规范公司非流动资产处置利得和损失项目列报，财政部于2017年12月25日颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），财政部会计司于2018年1月12日发布《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对于利润表新增“资产处置收益”项目。根据上述要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述规定。

  2、变更日期：根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述规定，并对此项会计政策变更采用追溯调整法，对比较报表的列报进行相应调整。

  3、变更内容：（1）变更前采用的会计准则国家财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。2）变更后采用的会计准则财政部2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）和财政部会计司2018年1月12日发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  ■

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  广东金莱特电器股份有限公司董事会

  2018年8月21日

  证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018-069

  广东金莱特电器股份有限公司

  关于第四届董事会第十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年8月13日以电话、邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2018年8月20日上午11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事蔡小如先生、独立董事方晓军先生以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。会议由董事长陈开元先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《2018年半年度报告全文及其摘要的议案》。

  公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2018年半年度报告》后一致认为：公司 2018 年半年度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并严格执行了信息保密规定。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

  《2018年半年度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。《2018年半年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

  三、备查文件

  1、《公司第四届董事会第十二次会议决议》；

  特此公告。

  广东金莱特电器股份有限公司

  董事会

  2018年8月21日

  证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018－070

  广东金莱特电器股份有限公司

  关于第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东金莱特电器股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第四届监事会第八次会议于2018年8月13日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2018年8月20日14：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，均以现场形式出席。会议由第四届监事会主席吴文敏女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《2018年半年度报告全文及其摘要议案》。

  经认真审核，监事会成员一致认为：董事会关于2018年半年度报告全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

  三、备查文件

  《公司第四届监事会第八次会议决议》。

  特此公告。

  广东金莱特电器股份有限公司监事会

  2018年8月21日