岳阳兴长石化股份有限公司

  证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2018一040

  2018

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议：

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  报告期，公司面对严峻的生产经营形势和发展任务，在董事会、监事会的正确领导下，上下团结一心，精心组织生产经营，不断强化内部管理，持续推进企业发展，努力促进和谐稳定，工作绩效有所提升。

  (一)抓好公司整体战略贯彻落实

  报告期，公司提出了“要把岳阳兴长打造成为有发展质量和发展前景的上市公司”战略发展目标，并确立了“长短结合、远近结合、科技与管理结合”的实现路径。为此公司重点抓了四项工作：一是在充分调研的基础上，理顺各管理部门的职能，解决各业务单位的具体问题及细化任务，以此激发各层级人员的积极性和创造性；二是组建了以年轻技术人员为主的轻烃综合利用、节能环保、化工新材料三个产业化工作团队和资本运作业务团队，以这四个团队为基础，探索适合公司发展的路线，培养发展所需人才；三是围绕公司发展方向，采取走出去、请进来相结合的方式，广泛寻求发展项目和合作机会；四是在调研和研讨的基础上，公司启动了十三五至十四五的项目发展、管理变革、人员优化“三位一体”的发展规划制定。项目发展上，努力寻找产业投资、财务投资等多种发展机会；管理变革上，着力建设精简高效的管理机构和流畅受控的业务流程；人员优化上，着重减少用工总量，强化员工整体素质。希望通过抓公司“三位一体”发展规划的制定和落地，搭建出有发展质量、有发展前景的上市公司的框架，为公司下一步发展打下坚实基础。

  (二)抓生产经营任务完成。

  报告期，公司上下不懈努力，积极完成公司董事会确立的任务目标。1-6月份，公司实现并表销售收入9.7亿元，同比增长78%，合并报表实现利润2509万元。

  在上半年的生产经营过程中，注重实施降本增效措施，进行了气分厂冷却水系统改造，实施了MTBE装置回收系统合并及单反应器运行，这两项措施节约成本75万元；加大灵活经营力度，紧盯市场变化，MTBE临时外销踩到了半年价格的最高点，甲醇原料进行了错峰采购。油品分公司在市场环境恶化的情况下，及时调整营销策略，实现了效益最大化。虽然公司在生产、经营、管理方式上还存在一些值得解决和调整的问题，但从趋势上看，围绕市场、成本、效益的生产经营理念正在进一步加强。

  (三)抓项目发展的基础性工作。

  一是开展轻烃资源综合利用调研，与相关技术单位进行了技术对接，并与长岭地区其他企业进行了多次沟通交流，初步确定了保留高纯异丁烯后续发展，兼顾其他企业需求，开发烷基化的资源综合利用路线。并对相关企业三套烷基化装置进行了实地调研，邀请了技术提供商进行技术交流。

  二是针对如何利用现存异丁烯装置，发展高纯异丁烯下游业务作了进一步探讨，并筛选了有市场前景、有技术门槛的技术路线进行深入调研，择机开发。同时，跟踪调研了MMA、丁基橡胶、抗氧剂等高纯异丁烯下游项目。

  三是探索产业投资和财务投资并重的发展方式，充分利用现有的人才、原料、市场、资金、上市平台等资源，通过产业投资解决员工就业岗位和企业经济效益的问题，通过财务投资解决公司持续发展和提高抗风险能力的问题。

  (四)抓管理工作的制度化、标准化。

  认真落实“公司管理要坚持问题导向、价值导向、战略导向”的要求，以集中管理、归口管理、分层管理、规范管理、科学管理为基本原则，以作风建设为抓手，推进了管理能力建设。

  一是机关工作作风不断转变。通过督查督办、重点工作考核、讲评的方式，促推机关工作人员转变作风。二是对部分机关部门职责进行了调整与优化，进一步理顺了管理流程，优化管理资源，提升管理效能。三是启动了公司业务流程梳理，对部分管理制度进行了修订，在风险可控前提下，进一步压缩管理环节、简化审批流程、下放管理权限，充分发挥流程结点人员的积极性与主动性，提升工作效率。

  (五)抓员工队伍干事创业精气神的提升。

  通过以形势任务教育为抓手，采取多种形式、多种途径宣贯国家产业政策发生的重大变化，以及公司战略发展目标，剖析公司面临的诸多困难和不利因素，让广大干部员工从内心深处认识到困难、意识到危机、感受到压力，把广大干部员工的关注点转移到公司生存发展上来，把广大干部员工的精气神凝聚到公司改革创新上来，共同努力把岳阳兴长打造成为有发展质量和发展前景的上市公司。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  岳阳兴长石化股份有限公司董事会

  二〇一八年八月十七日

  证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2018-039

  岳阳兴长石化股份有限公司

  第十四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第十四届监事会第十一次会议通知于2018年8月6日以专人送达方式发出，会议于2018年8月17日上午9:00在长沙圣爵菲斯大酒店以现场会议和通讯相结合的方式召开，应到监事5人，实到5人，其中周菊春监事因公未能亲自出席会议，以通讯方式参加会议。会议由监事会主席谯培武先生主持，列席了公司第十四届董事会第十六次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

  会议审议通过了如下议案：

  一、2018年半年度报告正文及摘要

  经审核，监事会认为：董事会编制和审议岳阳兴长石化股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：5票同意、0票反对、弃权0票

  二、关于监事辞职及增补公司监事的议案

  前述议程完成以后，公司监事易建波先生向监事会提交并宣读了书面辞职报告：因年龄原因，请求辞去监事职务。

  根据《公司章程》有关规定，该辞职请求立即生效；监事会对易建波先生担任监事职务期间，忠实、勤勉工作，对公司规范运作等方面做出的贡献表示衷心感谢。

  公司第三大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下称“兴长集团”)提名增补龚健先生为公司第十四届监事会监事。经全体监事共同决定，本次监事会增加增补监事的议案，同意增补龚健先生为公司监事，任期与本届监事会任期一致。

  表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权；

  该议案尚需经股东大会审议批准。

  龚健先生简历如下：

  龚健，男，1964年10月出生，大专学历，中共党员。1994年1月至2004年6月任岳阳长炼兴长企业集团公司安防公司经理；2004年7月至2009年9月任兴长集团董事、安防公司经理兼党支部书记；2009年10月至2016年2月任兴长集团副总经理；2016年3月至今任兴长集团董事、总经理。

  龚健先生未直接持有公司股份，分别持有公司第二大股东湖南长炼兴长企业服务有限公司(以下称“兴长企服”，持有公司9.775%股份)、第三大股东兴长集团(持有公司5.259%股份)0.82%股份，并担任兴长集团董事、总经理，兴长企服、兴长集团为一致行动人；除此之外，与公司其他持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条不得担任监事职务的情形，不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人或失信责任主体、失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规章和《公司章程》规定的任职条件。

  特此公告。

  岳阳兴长石化股份有限公司监事会

  二〇一八年八月十七日

  证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2018-041

  岳阳兴长石化股份有限公司

  关于监事辞职和增补监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司监事易建波先生于2018年8月17日在第十四届监事会第十一次会议上宣读并提交了书面辞职报告，易建波先生因年龄原因请求辞去公司监事职务。根据《公司章程》规定，该辞职请求立即生效。易建波先生辞去监事职务后，不在公司担任任何职务。

  监事会对易建波先生担任监事职务期间，忠实、勤勉工作，对规范运作等方面做出的贡献表示衷心感谢。

  公司第十四届监事会第十一次会议审议通过了《关于监事辞职以及增补监事议案》，根据公司第三大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司提名，增补龚健先生为公司第十四届监事会监事，任期与本届监事会任期一致。

  龚健先生的任职尚需经公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  岳阳兴长石化股份有限公司监事会

  二〇一八年八月十七日

  证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2018-038

  岳阳兴长石化股份有限公司

  第十四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第十四届董事会第十六次会议通知于2018年8月6日发出，其中杨哲董事、独立董事以电子邮件方式送达，其他董事专人送达。会议以现场会议和通讯相结合的方式召开。现场会议于2018年8月17日上午9：00在长沙圣爵菲斯大酒店举行，全体董事出席了本次会议，其中王妙云、李华、黄中伟、彭东升、方忠、谢路国、陈爱文7位董事出席现场会议，董事刘庆瑞以通讯方式出席会议，董事杨哲先生因公委托董事王妙云先生出席会议并代行表决权；4位监事和5位高级管理人员列席了会议；现场会议由董事长王妙云先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

  会议听取了总经理工作汇报，以记名投票逐项表决的方式审议通过了如下议案：

  一、2018年半年度报告正文及摘要

  表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

  二、决定2018年9月6日(星期四)召开公司第五十四次(临时)股东大会。

  表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

  特此公告。

  岳阳兴长石化股份有限公司董事会

  二〇一七年八月十七日

  证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2018-043

  岳阳兴长石化股份有限公司

  关于召开第五十四次(临时)股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第十四届董事会第十六次会议决定于2018年9月6日(星期四)召开公司第五十四次(临时)股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：

  ⑴现场会议召开时间：2018年9月6日(星期四)15:00(下午3:00)

  ⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月6日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月5日15:00至2018年9月6日15:00期间的任意时间。

  3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  4、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

  5、股权登记日：2018年8月30日(星期四)

  6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

  7、提示公告：公司将于2018年8月31日就本次股东大会发布提示公告。

  8、出席对象：

  ⑴股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会；股东本人不能出席的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  ⑵公司董事、监事及高级管理人员。

  ⑶本公司依法聘请的见证律师。

  ⑷董事会邀请的其他人员。

  9、本次股东大会会议召开的合法合规性说明：本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议审议事项

  审议《关于增补公司监事的议案》

  上述提案由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。具体内容详见2018年8月21日公司披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的《第十四届监事会第十一次会议决议公告》。

  三、提案编码

  ■

  四、参加现场会议登记方法

  1、请出席会议的股东于2018年9月6日上午9:00一11:00、下午1:00--2:30办理出席会议资格登记手续；

  2、登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼)；联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；联系人：秦剑夫 彭文峰

  3、登记办法：

  (1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；

  (2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

  (3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

  (4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

  4、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)

  特此通知。

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书式样

  岳阳兴长石化股份有限公司董事会

  二○一八年八月二十一日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为“360819”，投票简称为“兴长投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会议案采用于非累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2018年9月6日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票时间为2018年9月5日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为2018年9月6日(现场股东大会结束当日)下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  授权委托书

  兹委托 先生(或女士)代表本单位(个人)出席岳阳兴长石化股份有限公司第五十四次(临时)股东大会，会议审议议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人股东帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

  受托人(签名)： 受托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决意见如下：(请在相应的表决意见项下划“√”)

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  □ 可以 □ 不可以

  本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

  委托人签名(法人股东加盖公章)：

  委托日期：2018年 月 日

  股票简称：岳阳兴长 证券代码：000819 编号： 2018-042

  岳阳兴长石化股份有限公司

  2018年前三季度业绩预告公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日

  2、预计的业绩：同向上升

  (1)2018年1－9月业绩预计情况如下：

  ■

  (2)2018年7－9月业绩预计情况如下：

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经注册会计师审计。

  三、业绩变动原因说明

  报告期公司业绩增长的主要原因：一是去年同期主体装置实施大检修50多天，而本期没有检修，有效生产时间较上期增加，产销量较上期大幅增加；二是主要产品毛利比去年同期增加；三是油品销量增加；四是公司2017年末对参股公司芜湖康卫长期股权投资净额全额计提减值准备，根据会计制度，公司本期对芜湖康卫亏损不再按权益法纳入投资收益核算。

  四、其他相关说明

  以上数据经公司财务部门初步测算，具体财务数据将在公司2018年三季度报告中详细披露；公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  岳阳兴长石化股份有限公司董事会

  二○一八年八月二十一日