江西特种电机股份有限公司

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2018-059

  2018

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2018年半年度，公司传统机电产业需求旺盛，智能机电产业稳步增长，锂产业产销显著提高，盈利能力大幅增强，新能源汽车同比增速明显。报告期公司实现营业收入166,896.93万元(合并数,下同)，比上年同期增加64,810.68万元，同比增长63.49%；利润总额32,815.38万元，比上年同期增加25,152.88万元，同比增长328.26%；归属母公司净利润30,515.91万元，比上年同期增加24,308.08万元，同比增长391.57%。

  各产业具体情况如下：

  1、机电产业：公司机电产业包含传统电机及智能伺服电机。钢铁建筑行业回暖，起重冶金电机等传统电机需求旺盛，产品供不应求，公司通过提高管理效率，优化供应结构等措施提高产品供应能力；伺服电机稳中有升，巩固原有市场的同时不断开拓新的应用领域；新能源汽车电机受下游市场增长的影响，也出现较大幅度的增长。

  2、锂电新能源产业：银锂公司新工艺运用后的生产线运行稳定，碳酸锂产销量显著提高，利润大幅增长。锂矿资源供应方面，宜丰项目试产完成后产线逐步稳定，将成为公司碳酸锂原料的重要来源之一。锂辉石方面，公司入股的澳大利亚上市公司Tawana的巴尔德山已经产出高品质精矿，目前月产量稳定在1万吨左右，部分精矿已经运抵国内，为公司锂辉石精矿加工生产锂盐提供了原料保障。下半年，公司将继续积极推进碳酸锂新产线的建设及调试，尽快实现达产达标。

  3、汽车产业：新能源汽车方面，受益于补贴政策缓冲期的设置，宜春客车厂及九龙汽车新能源公交车同比销量增长明显。新车型的申报工作完成后，下半年将重点围绕EM3、EM5等主推车型，来推动内地、香港、韩国、东南亚等市场的销售。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  江西特种电机股份有限公司

  董事长：朱军

  二0一八年八月二十一日

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2018-058

  江西特种电机股份有限公司

  第八届监事会第二十七次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次会议通知于2018年8月15日以书面的方式发出，2018年8月20日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2018年半年度报告》刊登在2018年8月21日巨潮资讯网上，《2018年半年度报告摘要》刊登在2018年8月21日《证券时报》和巨潮资讯网上。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  监 事 会

  二○一八年八月二十一日

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2018-057

  江西特种电机股份有限公司

  第八届董事会第三十三次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议通知于2018年8月15日以书面或电子邮件的方式发出，2018年8月20日上午9：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名（董事刘萍、金惟伟以通讯表决方式表决），公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  《2018年半年度报告》刊登在2018年8月21日巨潮资讯网上，《2018年半年度报告摘要》刊登在2018年8月20日《证券时报》和巨潮资讯网上。

  2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  具体内容详见2018年8月21日《证券时报》和巨潮资讯网。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  董事会

  二O一八年八月二十一日