本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示与声明：

  1、本次股东大会无否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议的召开和出席情况

  （一）会议的召开情况

  1、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  2、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2018年9月12日（星期三）下午14:00

  通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2018年9月12日（星期三）上午9：30一11：30，下午13：00一15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2018年9月11日（星期二）下午15：00至2018年9月12日（星期三）下午15：00的任意时间。

  3、现场会议召开地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号中钢天源六楼会议室。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长王文军

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

  （二）会议出席情况

  公司总股本383,525,184股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计7人，代表公司有效表决权股份166,315,675股，占公司股份总数的43.3650%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共5人，代表公司有效表决权股份166,214,175股，占公司股份总数的43.3385%；通过网络投票的股东2人，代表公司有效表决权股份101,500股，占公司股份总数的0.0265%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  （一）以特别决议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

  表决情况：同意166,214,175股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9390%；反对101,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0610%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；反对101,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

  本议案为特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的2/3通过。

  （二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决情况：同意166,214,175股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9390%；反对101,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0610%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；反对101,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  北京市君致律师事务所对本次股东大会发表法律意见如下：

  本次股东大会所审议的事项为《会议通知》中列明的事项，会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2018年第二次临时股东大会决议

  2、北京市君致律师事务所关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年九月十三日