神州数码信息服务股份有限公司公告(系列)

2018-09-13 来源: 作者:

  证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2018-089

  神州数码信息服务股份有限公司

  关于持股5%以上股东

  股份减持的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月12日收到持股5%以上股东中新苏州工业园区创业投资有限公司(以下简称“中新创投”)《关于神州数码信息服务股份有限公司的股份减持进展的告知函》,截至本公告日,中新创投减持计划中股份减持时间已过半,中新创投尚未实施原减持计划。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将中新创投减持计划的实施进展情况公告如下:

  一、持股5%以上股东的减持计划

  公司已于2018年5月23日在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2018-068,以下简称“原减持计划”)。公司持股5%以上股东中新创投因经营计划需要,计划在上述公告披露起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持其持有的不超过19,268,625股股份(占本公司总股本比例2%),其中任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%,减持价格根据减持实施时的市场价格确定。

  二、原减持计划的实施进展

  截至本公告披露日,中新创投减持公司股票计划时间已过半,中新创投尚未实施原减持计划,仍持有公司股份 87,866,423股,占公司总股本9.12%。

  三、相关风险提示

  1、中新创投股份减持计划系中新创投正常的减持行为,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。

  2、截至本公告日,中新创投不属于公司的控股股东和实际控制人,减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变更的风险。若中新创投对其所持公司股份实施减持计划,中新创投仍然是持有公司5%以上的股东。

  3、在上述计划减持股份期间,中新创投将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。

  4、中新创投减持的实施存在不确定性,可能会由于中新创投自身资金安排的变化而仅部分实施或放弃实施。

  四、备查文件

  1、中新苏州工业园区创业投资有限公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司的股份减持进展的告知函》。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2018年9月13日

  

  证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2018-088

  神州数码信息服务股份有限公司

  关于召开2018年度

  第二次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月30日在《证券时报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-086),定于2018年9月14日召开公司2018年度第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:本次股东大会是2018年度第二次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司第七届董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:

  公司第七届董事会第十一次会议决议召开公司2018年度第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2018年9月14日(星期五)下午14:30。

  (2)网络投票时间为:2018年9月13日一2018年9月14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年9月14日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2018年9月13日15:00至2018年9月14日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  6、会议的股权登记日:2018年9月7日(星期五)

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  8、现场会议召开地点:北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店首长接见厅(香山公园东门外)。

  二、会议审议事项

  (一)议案名称

  1、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;

  2、《关于预计2018年度下属子公司新增担保额度的议案》;

  3、《关于变更公司监事的议案》。

  (二)议案披露情况

  上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过,并同意提交公司2018年度第二次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见2018年8月30日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的相关要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

  全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东股票账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公司公章);由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)。

  (2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书(详见附件2)、委托人身份证复印件。

  (3)异地股东可以通过信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

  2、登记时间:2018年9月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

  3、登记地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦五层资本证券部

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其他事项

  1、本次会议会期半天。

  2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  3、会议联系方式

  联系地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦五层资本证券部

  邮编:100080

  联系电话:010-61853676

  传真:010-62694810

  联系人:张云飞 孙端阳

  电子邮箱:dcits-ir@dcits.com

  4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  1、第七届董事会第十一次会议决议;

  2、第七届监事会第十一次会议决议;

  3、附件:参加网络投票的具体操作流程和授权委托书。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2018年9月13日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码投票简称:

  投票代码:360555 ,投票简称:“神州投票”。

  2、填报表决意见

  本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权;

  3、股东对“总议案”进行投票视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案和具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其它未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2018年9月14日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月13日下午15:00,结束时间为2018年9月14日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本我单位(本人)出席神州数码信息服务股份有限公司2018年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

  委托人签名(盖章): 委托人持股数量:

  委托人股东帐号: 委托人身份证号码:

  受托人(签字): 受托人身份证号码:

  法人委托人(盖章):

  委托人对审议事项的指示:

  ■

  注:1、请在对应表决栏中用“√”表示,同意、反对、弃权三者必选一项;

  2、对于在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  3、委托人为法人股东的,授权委托书要加盖法人单位印章。

  对可能增加的临时议案是否有表决权:有□ 否□

  签署日期: 年 月 日

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2018-09-13

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