证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2018-061

  星期六股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  星期六股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第二次会议于2018年9月12日上午10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议通知于2018年9月8日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生召集并主持，应参加董事6人，实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

  一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

  为补充流动资金、偿还债务，公司全资子公司佛山星期六电子商务有限公司、佛山星期六鞋业有限公司、佛山星期六科技研发有限公司拟分别向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款5000万元、5000万元和2000万元，合计1.2亿元，由本公司提供连带责任保证担保。

  （《关于为全资子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  二、会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》；

  公司决定于2018年9月28日下午14：30召开2018年第三次临时股东大会。《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  特此公告。

  星期六股份有限公司董事会

  二○一八年九月十二日

  证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2018-062

  星期六股份有限公司关于召开

  2018年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决定于2018年9月28日下午14:30召开公司2018年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。2018年9月12日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间

  （1）现场会议召开时间：2018年9月28日下午14：30；

  （2）网络投票时间：2018年9月27日-2018年9月28日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月28日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月27日15：00 至2018年9月28日15：00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席会议的对象

  （1）本次股东大会的股权登记日为2018年9月25日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

  以上议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年9月13日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、提案编码

  本次股东大会的提案编码表为：

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式：

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

  个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

  建议采用传真或信函的方式。

  传真电话：0757-86252172。

  信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

  2、登记时间：2018年9月26日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；

  3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其它事项

  参加会议的股东食宿及交通费自理。

  会务联系人：何建锋

  联系地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

  大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172

  联系邮箱：zhengquan@st-sat.com

  七、备查文件

  1．提议召开本次股东大会的公司第四届董事会第二次会议决议；

  2．深交所要求的其他文件。

  星期六股份有限公司董事会

  二○一八年九月十二日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

  1、投票代码：362291；投票简称：星期投票

  2、填报表决意见。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

  股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2018年9月28日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席星期六股份有限公司2018年第三次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人：身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户：

  被委托人签名： 被委托人身份证号：

  委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

  注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2018-063

  星期六股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  1、2018年9月12日，星期六股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

  2、为补充流动资金、偿还债务，公司全资子公司佛山星期六电子商务有限公司（以下简称“电子商务公司”） 、佛山星期六鞋业有限公司（以下简称“佛山星期六”）、佛山星期六科技研发有限公司（以下简称“研发公司”）拟分别向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款5000万元、5000万元和2000万元，合计1.2亿元，由本公司提供连带责任保证担保。

  3、由于电子商务公司、佛山星期六、研发公司为公司合并报表范围内的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保不构成关联交易。

  4、由于电子商务公司、佛山星期六、研发公司资产负债率均高于70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次对外担保，需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）佛山星期六电子商务有限公司

  1、公司名称：佛山星期六电子商务有限公司

  2、注册地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号佛山星期六鞋业股份有限公司厂区车间第三层A区

  3、法定代表人：于洪涛

  4、注册资本：壹仟万元

  5、经营范围：鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的网络批发、零售（不设店铺）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  6、电子商务公司为本公司全资子公司。

  7、最近一年又一期主要财务数据如下表：

  单位：人民币万元

  ■

  （二）佛山星期六鞋业有限公司

  1、公司名称：佛山星期六鞋业有限公司

  2、注册地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司厂区车间104室、105室

  3、法定代表人：张泽民

  4、注册资本：壹仟万元

  5、经营范围：批发、零售：鞋类、皮革制品、服装及售后服务；货物进出口；其他仓储服务（工商登记前置审批项目除外）；信息技术咨询服务；其他技术推广服务；体育用品及器材零售（工商登记前置审批项目除外）；文具用品零售；珠宝首饰零售；纺织、服装及家庭用品批发；纺织、服装日用品专门零售；五金零售；其他日用品零售（陶瓷、玻璃器皿的专门零售，清扫、清洗日用品的专门零售）；其他饮料及冷饮服务；焙烤食品制造；互联网零售（工商登记前置审批项目除外）；家用电器及电子产品专门零售；工艺美术品及收藏品零售；首饰、工艺品及收藏品批发；广告服务；贸易代理；其他贸易经纪与代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  6、佛山星期六为本公司全资子公司。

  7、最近一年又一期主要财务数据如下表：

  单位：人民币万元

  ■

  （三）佛山星期六科技研发有限公司

  1、公司名称：佛山星期六科技研发有限公司

  2、注册地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司厂区车间第四层

  3、法定代表人：赵洪武

  4、注册资本：500万元

  5、经营范围：设计、研究、开发：皮鞋、皮革制品；制鞋技术的开发、咨询、技术转让及技术服务；科技中介服务；其他科技推广服务业；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；其他科技推广服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；皮鞋制造；橡胶鞋制造；塑料鞋制造；纺织面料鞋制造；其他制鞋业；皮革服装制造；皮手套及皮装饰制品制造；皮箱、包（袋）制造；其他皮革制品制造；合成纤维单（聚合）体制造；皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造；缝制机械制造；鞋和皮革修理；鞋帽批发、服装批发；日用家电批发、其他家庭用品批发；化妆品及卫生用品批发；纺织品、针织品及原料批发；厨具卫具及日用杂品批发；灯具、装饰物品批发；鞋帽零售；箱包零售；其他机械与设备经营租赁；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  6、研发公司为本公司全资子公司。

  7、最近一年又一期主要财务数据如下表：

  单位：人民币万元

  ■

  三、拟签订的担保协议主要内容

  1、担保人：星期六股份有限公司

  2、被担保人：电子商务公司、佛山星期六、研发公司

  3、担保方式：连带责任保证

  4、担保范围：债务人依据主合同应当承担的债务本金，及相应的利息、罚息、实现债权的费用等由债务人承担的其他债务以及本合同项下应由保证人承担但实质上由债权人垫付的其他费用。

  5、担保期限：

  1）贷款额度协议项下额度使用期限届满之日起两年或贷款单项协议/贷款协议项下债务履行期限届满之日起两年；

  2)贷款单项协议/贷款协议若约定债务人分期履行还款义务的，自最后一期债务履行期限届满之日起两年；

  3)主合同被宣布提前到期的，自到期日之日起两年。

  四、累计对外担保和逾期担保数量

  本次担保总额为人民币12000万元，占公司最近一期经审计总资产的3.77%，占公司最近一期经审计净资产的8.07%。除上述担保外，公司自2016年起为电子商务公司人民币 3302 万元的应收账款保理业务提供连带责任保证担保。

  截至本次会议召开日，公司累计对外担保总额为人民币 15302万元，占公司最近一期经审计总资产4.81%，占公司最近一期经审计净资产的10.29%(含本次担保)。

  公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

  五、董事会意见

  本次担保对象电子商务公司、佛山星期六、研发公司为本公司全资子公司，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意本次为上述三家全资子公司提供担保事项。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为：为补充流动资金、偿还债务，公司为全资子公司提供担保，为其提供担保将有利于公司的经营发展需要，此担保不会损害公司利益；不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事宜。

  特此公告。

  星期六股份有限公司董事会

  二○一八年九月十二日