本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会没有议案被否决情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。

  二、会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间：2018年12月7日下午14:30。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月7日9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年12月6日15:00 至2018年12月7日15:00。

  2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦9楼公司会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  三、出席会议情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人8人，代表有表决权股份总数144,017,516.00股，占公司股份总额的29.93%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表有表决权股份总数142,605,016股，占公司股份总额的29.64%；通过网络投票的股东7人，代表有表决权股份总数1,412,500股，占公司股份总额的0.29%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  1、审议通过了《关于控股子公司转让子公司股权、出售资产的议案》。

  该议案经表决，同意142,658,016股，占出席会议有效表决权股份数的99.06％；反对1,328,900 股，占出席会议有效表决权股份数的0.92%；弃权30,600股, 占出席会议有效表决权股份数的0.02%。

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票53,000股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的3.75％；反对1,328,900股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的94.08％；弃权30,600股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的2.17％。

  上述议案内容详见公司2018年11月22日“第七届董事会第八次会议决议公告”、 “关于控股子公司转让子公司股权、出售部分资产的公告”。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

  2、律师姓名：孙继乾、姜黎

  3、结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。”

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  董事会

  2018年12月8日