证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2018-024

  上海海欣集团股份有限公司

  第九届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

  （二）本次董事会会议通知于2018年12月21日以电子邮件方式向全体董事发出，会议资料于2018年12月21日以电子邮件方式向全体董事发出；

  （三）本次董事会会议于2018年12月27日以现场方式在松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团11楼会议室召开；

  （四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人；

  （五）本次董事会会议由副董事长俞锋先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

  （一）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟向上海海欣生物技术有限公司提供借款的议案》；

  上海海欣生物技术有限公司（以下简称“海欣生物”）为上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司。为支持海欣生物的发展，建立符合GMP标准的生产研发基地，推进APDC项目Ⅲ期临床研究，公司董事会经审议，同意公司向海欣生物提供5,000万元人民币借款授信额度。

  海欣生物可在该授信额度内根据项目进展向公司提出用款申请，公司经营层在授信额度内根据其申请进度发放借款。

  （二）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事候选人的预案》；

  公司第一大股东深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）和深圳市惠和投资基金管理有限公司联合推荐皮展先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件）。

  经公司董事会提名委员会审查、董事会审议，同意皮展先生为公司第九届董事会董事候选人，并将该预案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。董事任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。

  公司独立董事发表独立意见：经认真审阅皮展先生履历资料，认为皮展先生符合上市公司董事任职条件，因此，同意皮展先生为公司第九届董事会董事候选人。

  （三）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

  公司拟于2019年1月14日召开2019年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式表决。

  具体内容详见公司同日披露的2018-025号公告《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  上海海欣集团股份有限公司

  董事会

  2018年12月28日

  附件：皮展先生简历

  皮展先生简历

  皮展，男，1976年8月出生，中共党员，经济法硕士。现任财富证券有限责任公司党委委员、董事会秘书、财务总监。曾任湖南物资产业集团干部；湖南省发展和改革委员会综合处干部；中国证监会湖南监管局办公室四级助理、主任科员、办公室副主任、法制工作处副处长、法制工作处处长。

  截至目前，皮展先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2018-025

  上海海欣集团股份有限公司

  关于召开2019年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2019年1月14日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2019年1月14日14点00 分

  召开地点：上海市黄浦区九江路700号南新雅大酒店4楼牡丹厅

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2019年1月14日

  至2019年1月14日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)

  涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、

  各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案公司已于2018年12月27日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年12月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

  4、

  涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、

  涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)

  同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、

  会议登记方法

  1、登记手续：

  （1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

  （2）社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（请见附件1）及委托人股东帐户卡办理登记手续；

  （3）异地股东可以信函或传真方式登记，请确保于2019年1月10日下午4点前到达登记处，信封或传真件上请注明“参加股东大会”字样。

  2、现场登记时间：

  2019年1月10日（星期四）9:00-16:00

  3、登记地址：

  上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司；

  联系人：欧阳雪；传真：021-52383305；

  联系电话：021-52383315；邮编：200050。

  六、

  其他事项

  1、公司2019年第一次临时股东大会资料的具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  3、公司通讯地址：上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼上海海欣集团股份有限公司董事会秘书处

  邮政编码：200001联 系 人：潘荣辉、胡爱琴

  联系电话：021-63917000传真号码：021-63917678。

  特此公告。

  上海海欣集团股份有限公司董事会

  2018年12月28日

  附件1：授权委托书

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  上海海欣集团股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月14日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。