股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-183

  债券代码：128026 债券简称：众兴转债

  天水众兴菌业科技股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年12月27日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

  本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于2018年12月25日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事4人，以通讯方式参会董事5人。公司监事以及董事会秘书等列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》

  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避

  表决结果：通过

  为充分满足五河众兴菌业科技有限公司（以下简称“五河众兴”）项目建设资金需求，公司拟为五河众兴增加1亿元人民币的担保，合计担保额度不超过3.5亿元，该3.5亿元的担保额度有效期为股东大会审议通过后的12个月内。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在股东大会审批的担保额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署等。

  董事会认为：公司对全资子公司增加担保额度，有利于进一步满足五河众兴项目建设资金需求，符合公司发展规划，且五河众兴财务风险处于公司可控范围内，其贷款用途为项目建设，预期未来经营情况稳定且现金流状况良好，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。

  本次拟担保对象为公司全资子公司，本次担保不涉及关联交易，且本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

  《关于为全资子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2018-185）详见公司指定信息媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （二）审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》

  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避

  表决结果：通过

  为真实反映公司财务状况，公司拟对持续运营中长期挂账且追收无果的部分应收账款进行清理并予以核销。

  董事会认为：公司本次核销的部分应收账款，已全额计提坏账准备，对公司2018年及以前年度损益不构成影响。本次核销坏账事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及关联交易，不存在损害公司和股东利益的情况。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

  《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2018-186）详见公司指定信息媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （三）审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避

  表决结果：通过

  为提高公司全资子公司五河众兴资本实力，降低财务风险、优化资源配置，公司拟以自有资金3,000万元对其进行增资，本次增资完成后，五河众兴注册资本将由人民币5,000万元增加至8,000万元，公司仍持有五河众兴100%股权。

  董事会认为：本次增资有利于增强五河众兴资本实力，降低财务风险、优化资源配置、有利于加快五河众兴的基建项目建设，提升公司整体的经营效益。本次增资不涉及公司合并报表范围变化，对公司当前的财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  《关于对全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-187）详见公司指定信息媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

  2、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告

  天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

  2018年12月27日

  股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-184

  债券代码：128026 债券简称：众兴转债

  天水众兴菌业科技股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2018年12月27日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2018年12月25日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。

  本次会议由监事会主席张仲军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名，监事李彦军先生因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》。

  表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

  表决结果：通过

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经核查，监事会认为：本次核销部分应收账款坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及关联交易，不涉及利润操纵，不存在损害公司和股东利益的情况。

  《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2018-186）详见公司指定信息媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

  特此公告

  天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

  2018年12月27日

  股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-185

  债券代码：128026 债券简称：众兴转债

  天水众兴菌业科技股份有限公司

  关于为全资子公司增加担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2018年 08月29日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》,公司拟为全资子公司五河众兴菌业科技有限公司（以下简称“五河众兴”）提供2.5亿元（其中包括：借款2亿元、信用证授信0.5亿元）人民币的担保。《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-129）详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  为充分满足五河众兴项目建设及生产经营所需资金，2018年12月27日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》,董事会同意公司为五河众兴增加1亿元人民币的担保，合计担保额度不超过3.5亿元，该3.5亿元的担保额度有效期为股东大会审议通过后12个月内。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在股东大会审批的担保额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署等。具体条款以签订的具体合同为主。该议案经出席董事会全体9名董事审议通过。

  本次拟担保对象为公司全资子公司，本次担保不涉及关联交易，且本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：五河众兴菌业科技有限公司

  2、成立日期：2018年04月13日

  3、注册地点：五河县城南工业园区南环线与创业路交叉口

  4、法定代表人：刘 亮

  5、注册资本：伍仟万圆整

  6、经营范围：食用菌种植、销售；食（药）用菌及有益微生物育种，引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  五河众兴为公司全资子公司。截至2018年09月30日，五河众兴未经审计的财务数据为：总资产91,101,999.96元，净资产49,945,935.62元，2018年1-9月营业收入0元，净利润-54,064.38元。

  三、本次担保事项的主要内容

  1、已使用的担保额度

  为加快项目建设进程，截至目前，五河众兴向交通银行天水分行开立了789.39万欧元总额的信用证，其中公司提供担保631.51万欧元（约合人民币4,959.20万元），剩余金额存立保证金。

  2、剩余担保额度

  剩余担保额度公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司全资子公司五河众兴将根据项目建设进度实际需要与银行签订借款合同，最终实际担保情况以与银行签订的担保协议为准。公司将根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定及时履行信息披露义务，并将严格依照协议执行子公司相关资金使用情况，严控经营风险及担保风险。

  四、董事会意见

  董事会认为：公司对全资子公司增加担保额度，有利于进一步满足五河众兴项目建设资金需求，符合公司发展规划，且五河众兴财务风险处于公司可控范围内，其贷款用途为项目建设，预期未来经营情况稳定且现金流状况良好，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。

  五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至本公告日，公司对外担保全部为公司对全资子公司进行的担保，无其他对外担保。公司审议的在有效期内的对外担保额度为10亿元，占公司最近一期（2017年）经审计总资产的24.44%，占公司最近一期（2017年）经审计净资产的38.10%。

  公司实际累计对外担保（含本次）金额为人民币47,789.20 万元，占公司最近一期（2017年）经审计总资产的11.68%，占公司最近一期（2017 年）经审计净资产的18.21%，无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  特此公告

  天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

  2018年12月27日

  股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-186

  债券代码：128026 债券简称：众兴转债

  天水众兴菌业科技股份有限公司

  关于核销应收账款坏账的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》，具体内容如下：

  一、本次核销应收账款坏账概况

  根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，拟对经营过程中长期挂账且追收无果、客户公司已注销以及小额应收账款催收成本大于应收账款的部分应收款项进行清理，予以核销。

  本次核销的应收账款情况如下：

  单位：元

  ■

  本次申请核销的应收账款坏账形成主要原因是：账龄过长，长期挂账已实质形成坏账损失；公司经多种渠道催收，但目前该部分款项仍然催收无果，确实无法回收。核销后，公司财务部及法务部门将对本次所核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

  公司未来将采取以下措施：及时清理挂账或及时取得费用凭证；加强对客户的评审力度及付款信誉调查；及时沟通协调收款，对收款严重违约的客商及时提起法律诉讼以减少坏账发生的可能性。

  二、本次核销坏账对公司的影响

  本次核销的应收账款已于以前年度全额计提坏账准备，因此不会对公司

  2018年度及以前年度损益产生影响。本次核销坏账真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  三、董事会意见

  董事会认为：公司本次核销的部分应收账款，已全额计提坏账准备，对公司2018年及以前年度损益不构成影响。本次核销坏账事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及关联交易，不存在损害公司和股东利益的情况。

  四、监事会意见

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经核查，监事会认为：本次核销部分应收账款坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及关联交易，不涉及利润操纵，不存在损害公司和股东利益的情况。公司监事会同意本次坏账核销事项。

  五、独立董事意见

  独立董事认为：本次核销部分应收账款坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次坏账核销事项。

  六、备查文件

  1、《公司第三届董事会第十次会议决议》；

  2、《公司第三届监事会第七次会议决议》；

  3、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告

  天水众兴菌业科技股份有限公司

  董事会

  2018年12月27日

  股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-187

  债券代码：128026 债券简称：众兴转债

  天水众兴菌业科技股份有限公司

  关于对全资子公司增加注册资本的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》，具体内容如下：

  一、本次增资对象的基本情况

  1、公司名称：五河众兴菌业科技有限公司

  2、成立日期：2018年04月13日

  3、注册地点：五河县城南工业园区南环线与创业路交叉口

  4、法定代表人：刘 亮

  5、注册资本：伍仟万圆整

  6、经营范围：食用菌种植、销售；食（药）用菌及有益微生物育种，引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  五河众兴菌业科技有限公司为公司全资子公司。截至2018年09月30日，五河众兴未经审计的财务数据为：总资产91,101,999.96元，净资产49,945,935.62元，2018年1-9月营业收入0元，净利润-54,064.38元。

  二、本次增加注册资本情况

  公司以拟自有资金3,000万元对全资子公司五河众兴菌业科技有限公司（以下简称“五河众兴”）进行增资，本次增资完成后，五河众兴注册资本将由人民币5,000万元增加至8,000万元，公司仍持有五河众兴100%股权。

  三、本次增资的目的和对公司的影响

  本次增资有利于增强五河众兴资本实力，降低财务风险，优化资源配置，有利于加快五河众兴的基建项目建设，提升公司整体的经营效益。本次增资不涉及公司合并报表范围变化，对公司当前的财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、备查文件

  《公司第三届董事会第十次会议决议》

  特此公告

  天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

  2018年12月27日

  股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-188

  债券代码：128026 债券简称：众兴转债

  天水众兴菌业科技股份有限公司

  关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月22日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-181），公司定于2019年01月07日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。

  2018年12月27日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的公告》，内容详见同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2018-185）。同时公司董事会收到公司控股股东陶军先生递交的《关于增加天水众兴菌业科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会临时提案的函》，陶军先生提请将《关于为全资子公司增加担保额度的议案》作为临时提案，提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  经公司董事会审核，陶军先生持有公司110,956,615股，占公司总股本的29.72%，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，具备提案资格，提案程序合法，且该提案属于公司股东大会的职权范围内，具有明确议题和具体决议事项，董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将2019年第一次临时股东大会补充通知公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次

  本次股东大会为公司2019年第一次临时股东大会。

  （二）股东大会的召集人

  公司董事会。2018年12月21日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  （三）会议召开的合法、合规性

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

  （四）会议召开的日期、时间

  1、现场会议日期与时间：2019年01月07日（星期一）下午14:30开始；

  2、网络投票日期与时间：2019年01月06日（星期日）一2019年01月07日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年01月07日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019年01月06日下午15:00至2019年01月07日下午15:00的任意时间。

  （五）会议的召开方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （六）出席对象

  1、在股权登记日持有公司股份的股东

  截至2019年01月02日（星期三，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员

  3、公司聘请的律师

  （七）会议地点

  天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

  二、会议审议事项

  （一）议案名称

  ■

  （二）披露情况

  上述议案详细情况请查阅2018年12月22日及2018年12月28日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  （三）特别强调事项

  公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

  根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露。其中议案1.00需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  （一）登记方式

  1、法人股东凭单位出具的法定代表人证明、法定代表人授权委托书、股东卡及委托人身份证办理登记手续。

  2、自然人股东须持本人身份证、股东卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

  （二）登记时间

  2019年01月03日（星期四）上午9:00一11:30，下午14:00一16:30

  （三）登记地点

  天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

  （四）登记手续

  1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

  2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

  3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券与投资部”收（须在登记时间2019年01月03日前送达公司证券与投资部）。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

  六、其他事项

  （一）会议联系方式

  1、公司地址：天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区

  2、邮政编码：741030

  3、电话：0938-2851611

  4、传真：0938-2855051

  5、联系人：李彦庆

  （二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

  （三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  1、《公司第三届董事会第九次会议决议》；

  2、《公司第三届董事会第十次会议决议》。

  特此公告

  天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

  2018年12月27日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362772，投票简称：“众兴投票”。

  2、议案的表决意见或选举票数

  （1）本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  （3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2019年01月07日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年01月06日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年01月07日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  致：天水众兴菌业科技股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席天水众兴菌业科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会召开完毕。

  本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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  注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√ ”，每一议案只能选择“同意”、 “反对”、 “弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  委托人姓名或名称（签字或盖章）：______________________________________

  委托人身份证号码或营业执照号码：______________________________________

  委托人股东账号：______________________________________________________

  委托人持有股份性质和数量：____________________________________________

  受托人姓名（签字）：___________________________________________________

  受托人身份证号码：____________________________________________________

  委托书签署日：_______________________________________________________