证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：2018-090

  贵人鸟股份有限公司

  2018年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2018年12月27日

  (二)股东大会召开的地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼会议

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，现场会议由董事长林天福先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人，出席8人，董事程杭、王奋、赵廉慧因公出差未能出席本次会议；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，监事黄惠泉因公出差未能出席本次会议；

  3、 董事会秘书洪再春出席本次会议，其他高管列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于收购销售渠道暨签署重大合同的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于出售控股子公司股权及变更相关业绩承诺补偿方式的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于为关联方提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于调整董事会人数暨修改《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于聘任2018年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  议案3涉及为关联方提供担保，关联股东贵人鸟集团（香港）有限公司、贵人鸟投资有限公司合计持有489,615,000股回避表决该项议案；议案4属于以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

  律师：杨开广、徐昆

  2、律师见证结论意见：

  公司2018年第四次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  贵人鸟股份有限公司

  2018年12月28日

  证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2018-091

  债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

  贵人鸟股份有限公司关于

  部分董事及高级管理人员辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开2018年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于调整董事会人数暨修改〈公司章程〉的议案》，公司董事会成员人数由11人调减为7人，其中非独立董事人数由7人调减为4人，独立董事人数由4人调减为3人。董事会于当日同步收到部分董事及高级管理人员的《辞职报告》。具体情况如下：

  林涛先生辞去公司独立董事及董事会各专业委员会相关职务；程杭先生辞去公司董事职务，上述二人辞职后将不再担任公司任何职务。林思萍先生辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司副总经理职务；李志平先生辞去公司董事、财务负责人职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。

  因董事会人数结构的调整，上述董事辞职后，公司董事会成员数、独立董事人数未低于法定人数。因此，根据《公司章程》等有关规定，上述人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。同时，公司董事会将根据有关规定尽快聘任财务负责人。在公司未聘任新的财务负责人之前，暂由公司董事兼副总经理林思恩先生代为履行财务负责人职责。

  在此，公司及董事会对上述人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  贵人鸟股份有限公司董事会

  2018年12月28日

  证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2018-092

  债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

  贵人鸟股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年12月27日下午4:00在厦门市翔安商务大厦18楼公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2018年12月22日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际表决的董事7人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林天福先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

  1、 审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

  因公司董事会结构的调整，部分董事辞去董事职务，根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现对董事会专业委员会委员进行调整。其中，增补陈合为战略发展委员会委员；增补赵廉慧为审计委员会委员；增补王奋为薪酬与考核委员会委员；赵廉慧为提名委员会主任委员。本次调整后的专业委员会成员组成如下：

  战略发展委员会的委员为：林天福、陈合、王奋，其中林天福为主任委员。

  审计委员会的委员为：陈合、赵廉慧、林思恩，其中陈合为主任委员。

  提名委员会的委员为：赵廉慧、王奋、林思恩，其中赵廉慧为主任委员。

  薪酬与考核委员会的委员为：王奋、陈合、林清辉，其中王奋为主任委员。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  贵人鸟股份有限公司董事会

  2018年12月28日

  证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2018-093

  债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

  贵人鸟股份有限公司

  关于获得福建华通银行股份有限公司

  综合授信额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议及2017年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币40亿元。详细内容请参见公司于2018年4月28日披露的《贵人鸟股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》及于2018年5月19日披露的《贵人鸟股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》。

  近期，福建华通银行股份有限公司（以下简称“华通银行”）核准了公司向其申请的人民币1.8亿元综合授信额度。

  特此公告。

  贵人鸟股份有限公司董事会

  2018年12月28日