证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-020

  立昂技术股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年1月31日、2019年2月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-013）、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会提示性公告》（公告编号：2019-019）。

  （一）会议召开情况：

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2019年2月15日（星期五）下午15:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年2月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2019年2月14日下午15：00至2019年2月15日下午15：00期间的任意时间

  2、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

  3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长王刚先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况：

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东9人，代表股份76,915,021股，占上市公司总股份的52.8720%。

  其中：通过现场投票的股东7人，代表股份75,558,921股，占上市公司总股份的51.9398％。

  通过网络投票的股东2人，代表股份1,356,100股，占上市公司总股份的0.9322％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东3人，代表股份7,901,554股，占上市公司总股份的5.4315％。

  其中：通过现场投票的股东1人，代表股份6,545,454股，占上市公司总股份的4.4994％。

  通过网络投票的股东2人，代表股份1,356,100股，占上市公司总股份的0.9322％。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，审议表决结果如下：

  议案1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

  议案1.01 选举王刚先生为公司第三届董事会非独立董事；

  总表决情况：

  同意76,908,922票；反对0票；弃权0票。

  中小股东总表决情况：

  同意7,895,455票；反对0票；弃权0票。

  议案1.02 选举金泼先生为公司第三届董事会非独立董事；

  总表决情况：

  同意76,908,922票；反对0票；弃权0票。

  中小股东总表决情况：

  同意7,895,455票；反对0票；弃权0票。

  议案1.03 选举葛良娣女士为公司第三届董事会非独立董事；

  总表决情况：

  同意76,908,922票；反对0票；弃权0票。

  中小股东总表决情况：

  同意7,895,455票；反对0票；弃权0票。

  议案1.04 选举钱炽峰先生为公司第三届董事会非独立董事；

  总表决情况：

  同意76,908,922票；反对0票；弃权0票。

  中小股东总表决情况：

  同意7,895,455票；反对0票；弃权0票。

  议案1.05 选举周路先生为公司第三届董事会非独立董事；

  总表决情况：

  同意76,908,922票；反对0票；弃权0票。

  中小股东总表决情况：

  同意7,895,455票；反对0票；弃权0票。

  议案1.06 选举姚爱斌女士为公司第三届董事会非独立董事；

  总表决情况：

  同意76,908,922票；反对0票；弃权0票。

  中小股东总表决情况：

  同意7,895,455票；反对0票；弃权0票。

  议案2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

  议案2.01 选举关勇先生为公司第三届董事会独立董事；

  总表决情况：

  同意76,908,922票；反对0票；弃权0票。

  中小股东总表决情况：

  同意7,895,455票；反对0票；弃权0票。

  议案2.02 选举栾凌先生为公司第三届董事会独立董事；

  总表决情况：

  同意76,908,922票；反对0票；弃权0票。

  中小股东总表决情况：

  同意7,895,455票；反对0票；弃权0票。

  议案2.03 选举姚文英女士为公司第三届董事会独立董事；

  总表决情况：

  同意76,908,922票；反对0票；弃权0票。

  中小股东总表决情况：

  同意7,895,455票；反对0票；弃权0票。

  议案3.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案

  议案3.01选举宁玲女士为第三届监事会非职工代表监事

  总表决情况：

  同意76,908,922票；反对0票；弃权0票。

  中小股东总表决情况：

  同意7,895,455票；反对0票；弃权0票。

  议案3.02选举李贝女士为第三届监事会非职工代表监事

  总表决情况：

  同意76,908,922票；反对0票；弃权0票。

  中小股东总表决情况：

  同意7,895,455票；反对0票；弃权0票。

  议案4.00 关于第三届董事会非独立董事、独立董事、监事薪酬及津贴标准的议案

  总表决情况：

  同意76,915,021票；反对0票；弃权0票。

  中小股东总表决情况：

  同意7,901,554票；反对0票；弃权0票。

  三、律师出具的法律意见

  新疆柏坤亚宣律师事务所陈盈如、段瑞祺律师到会见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会决议真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、 立昂技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

  2、 新疆柏坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会的见证法律意见书。

  特此公告。

  立昂技术股份有限公司董事会

  2019年2月15日

  证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-021

  立昂技术股份有限公司

  关于董事会、监事会完成换届选举暨

  部分董事、监事届满离任的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 15 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员，同时经公司职工代表大会决议，选举曹永辉先生为公司第三届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举已完成， 现将有关情况公告如下：

  一、第三届董事会组成情况

  非独立董事：王刚先生、金泼先生、葛良娣女士、钱炽峰先生、周路先生、 姚爱斌女士

  独立董事：栾凌先生、关勇先生、姚文英女士

  公司第三届董事会由以上9名董事组成，任期三年，自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满为止。

  上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

  二、第三届监事会组成情况

  非职工代表监事：宁玲女士、李贝女士

  职工代表监事：曹永辉先生

  公司第三届监事会由以上3名监事组成，任期三年，为自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满为止。

  上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

  三、董事会、监事会人员届满离任情况

  因第二届董事会任期届满，田军发先生、杨良刚先生不再担任公司董事；孙卫红女士、黄浩先生不再担任公司独立董事。截至本公告披露之日，田军发先生通过新疆立润投资有限责任公司间接持有立昂技术股份有限公司70,757股；通过乌鲁木齐和众通联股权投资有限合伙企业间接持有立昂技术股份有限公司44,999股，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；杨良刚先生、孙卫红女士、黄浩先生均未持有公司股份，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  因第二届监事会任期届满，王义先生不再担任公司职工代表监事，仍在公司任职；李刚业先生不再担任公司监事，仍在公司任职。截至本公告披露之日，王义先生通过新疆立润投资有限责任公司间接持有立昂技术股份有限公司10,613股；通过乌鲁木齐和众通联股权投资有限合伙企业间接持有立昂技术股份有限公司125,999股，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；李刚业先生直接持有立昂技术股份有限公司360,720股，通过新疆立润投资有限责任公司间接持有立昂技术股份有限公司17,099股，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  公司对田军发先生、杨良刚先生、孙卫红女士、黄浩先生、王义先生、李刚业先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

  四、备查文件

  2019年第二次临时股东大会决议

  特此公告。

  立昂技术股份有限公司董事会

  2019年2月15日