证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-020

  伊戈尔电气股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会无否决议案；

  2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议通知情况

  伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”） 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2019-016）已于2019年01月26日刊登于中国证监会指定的信息披露网站及媒体。

  二、会议召开情况

  （一）会议召开时间：

  1. 现场会议召开日期、时间：2019年02月15日（星期五）下午15:00

  2. 网络投票时间：2019年02月14日-2019年02月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年02月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年02月14日15:00至2019年02月15日15:00期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

  （三）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议主持人：董事长肖俊承先生

  本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  三、会议出席情况

  （一）出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，出席会议所持有的股份总数98,992,875股，占公司股份总额的74.9987％。其中：

  1. 出席本次现场会议的股东及股东代表4人，出席会议所持有的股份总数92,805,828股，占公司股份总额的70.3112%；

  2. 通过网络和交易系统投票的股东2人，出席会议所持有的股份总数6,187,047股，占公司股份总额的4.6874％。

  其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者2人，出席会议所持有的股份总数8,117,219股，占公司股份总额的6.1497％。

  （二）公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：

  （一）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

  总表决结果：同意98,992,875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决结果：同意8,117,219股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。

  （二）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

  总表决结果：同意98,992,875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决结果：同意8,117,219股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。

  本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

  （三）审议通过了《关于2019年董事、监事薪酬方案的议案》

  1、审议通过了董事长年度薪酬方案

  总表决结果：同意38,903,125股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；公司董事长肖俊承先生担任股东佛山市麦格斯投资有限公司的法定代表人并持有其100%的股权，因此回避表决该议案，回避表决60,089,750股。

  中小投资者表决结果：同意8,117,219股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。

  2、审议通过了在公司担任管理职务的董事薪酬方案

  总表决结果：同意75,631,425股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；公司董事、总经理王一龙先生担任佛山市英威投资有限公司法定代表人并持有其43.08%的股权，因此回避表决该议案，回避表决23,361,450股。

  中小投资者表决结果：同意8,117,219股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。

  3、审议通过了未在公司担任管理职务的董事薪酬方案

  总表决结果：同意95,280,647股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；公司股东邓国锐先生担任公司董事，未在公司担任管理职务，因此回避表决该议案，回避表决3,712,228股。

  中小投资者表决结果：同意8,117,219股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。

  4、审议通过了独立董事薪酬方案

  总表决结果：同意98,992,875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决结果：同意8,117,219股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。

  5、审议通过了监事薪酬方案

  总表决结果：同意98,992,875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决结果：同意8,117,219股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。

  （四）审议通过了《关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

  总表决结果：同意38,903,125股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；公司实际控制人肖俊承先生担任股东佛山市麦格斯投资有限公司的法定代表人并持有其100%的股权，因此回避表决该议案，回避表决60,089,750股。

  中小投资者表决结果：同意8,117,219股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。

  五、律师出具的法律意见书

  本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的庄浩佳和林林律师现场见证，并出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  （一）公司2019年第一次临时股东大会决议；

  （二）北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于伊戈尔电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  伊戈尔电气股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年二月十五日

  证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-021

  伊戈尔电气股份有限公司

  关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年01月04日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，继续使用总额不超过16,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金用于购买商业银行发行的安全性高，流动性好、有保本约定的短期（12个月以内）理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起的12个月内循环滚动使用。《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2019年01月08日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  一、本次使用部分募集资金购买理财产品情况

  根据董事会授权，公司于近日使用募集资金2000万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

  2019年02月15日，公司与招商银行股份有限公司佛山城南支行签订了相关理财协议：

  产品名称：招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0002141

  产品类型：结构性存款

  产品期限：90天

  产品起息日：2019 年02月15日

  产品到期日：2019年05月16日

  预期年化收益率：1.35%-3.28%

  认购金额：2000万元

  二、关联关系说明

  公司与招商银行股份有限公司佛山城南支行不存在关联关系。

  三、需履行的审批程序

  《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于2019年01月08日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次现金管理的额度均在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。

  四、风险及控制措施

  (一)风险提示

  现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

  (二)风险控制措施

  1、 公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型银行理财产品。

  2、 公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  3、 公司及子公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  4、 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

  5、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  6、 公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

  五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

  公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

  六、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

  截至本公告日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为1.522亿元（含本次公告金额）。使用募集资金购买的所有理财产品情况如下：

  ■

  七、备查文件

  1、相关理财产品协议、产品说明书、业务凭证。

  2、伊戈尔电气股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议、第四届监事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  伊戈尔电气股份有限公司董事会

  二〇一九年二月十五日