证券代码：００１９７９ 证券简称：招商蛇口 公告编号：【ＣＭＳＫ】２０１９－０２６

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  ２０１９年第一次临时股东大会决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  １、本次会议没有否决议案。

  ２、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开的情况

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于２０１９年１月３０日及２０１９年２月１２日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开２０１９年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开２０１９年第一次临时股东大会的提示性公告》。

  公司２０１９年第一次临时股东大会于２０１９年２月１５日下午２：３０在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长孙承铭主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

  二、会议的出席情况

  出席会议的股东及股东代理人２２６人，代表股份５，３９９，７９２，７５２股，占本公司有表决权股份总数６８．３２％，现场出席股东大会的股东及股东代理人３２人，代表股份５，１１８，２６９，０４３股；通过网络投票的股东共１９４人，代表股份２８１，５２３，７０９股。

  公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师列会见证。

  三、会议的表决情况

  会议审议通过了全部议案，其中议案１涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了表决；议案２－５以特别决议通过。

  各议案的具体表决情况如下：

  议案１、关于进行前海土地整备与合资合作的议案

  ■

  其中，除单独或合计持有公司股份比例５％以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意３８１，１３２，３８４股，占该等股东所持有效表决权股份总数的９９．４９４３％；反对８，３０１股，占该等股东所持有效表决权股份总数的０．００２２％；弃权１，９２８，９５８股，占该等股东所持有效表决权股份总数的０．５０３６％。

  议案２、关于修订《公司章程》的议案

  ■

  其中，除单独或合计持有公司股份比例５％以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意３８２，９９９，５４２股，占该等股东所持有效表决权股份总数的９９．９８１７％；反对７，４０１股，占该等股东所持有效表决权股份总数的０．００１９％；弃权６２，７００股，占该等股东所持有效表决权股份总数的０．０１６４％。

  议案３、关于回购部分社会公众股份的方案

  ３．１回购股份的目的及用途

  ■

  其中，除单独或合计持有公司股份比例５％以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意３８２，９９９，５４２股，占该等股东所持有效表决权股份总数的９９．９８１７％；反对２，２０１股，占该等股东所持有效表决权股份总数的０．０００６％；弃权６７，９００股，占该等股东所持有效表决权股份总数的０．０１７７％。

  ３．２回购股份符合相关条件

  ■

  其中，除单独或合计持有公司股份比例５％以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意３８３，００３，６４２股，占该等股东所持有效表决权股份总数的９９．９８２８％；反对７，４０１股，占该等股东所持有效表决权股份总数的０．００１９％；弃权５８，６００股，占该等股东所持有效表决权股份总数的０．０１５３％。

  ３．３回购股份的方式

  ■

  其中，除单独或合计持有公司股份比例５％以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意３８２，９０６，８４２股，占该等股东所持有效表决权股份总数的９９．９５７５％；反对１０４，２０１股，占该等股东所持有效表决权股份总数的０．０２７２％；弃权５８，６００股，占该等股东所持有效表决权股份总数的０．０１５３％。

  ３．４回购股份的价格区间及定价原则

  ■

  其中，除单独或合计持有公司股份比例５％以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意３８３，００３，６４２股，占该等股东所持有效表决权股份总数的９９．９８２８％；反对７，４０１股，占该等股东所持有效表决权股份总数的０．００１９％；弃权５８，６００股，占该等股东所持有效表决权股份总数的０．０１５３％。

  ３．５拟用于回购的资金金额和资金来源

  ■

  其中，除单独或合计持有公司股份比例５％以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意３８２，９０６，８４２股，占该等股东所持有效表决权股份总数的９９．９５７５％；反对７，４０１股，占该等股东所持有效表决权股份总数的０．００１９％；弃权１５５，４００股，占该等股东所持有效表决权股份总数的０．０４０６％。

  ３．６拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例

  ■

  其中，除单独或合计持有公司股份比例５％以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意３８３，００３，６４２股，占该等股东所持有效表决权股份总数的９９．９８２８％；反对７，４０１股，占该等股东所持有效表决权股份总数的０．００１９％；弃权５８，６００股，占该等股东所持有效表决权股份总数的０．０１５３％。

  ３．７回购股份的实施期限

  ■

  其中，除单独或合计持有公司股份比例５％以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意３８３，００３，６４２股，占该等股东所持有效表决权股份总数的９９．９８２８％；反对７，４０１股，占该等股东所持有效表决权股份总数的０．００１９％；弃权５８，６００股，占该等股东所持有效表决权股份总数的０．０１５３％。

  ３．８回购股份决议的有效期

  ■

  其中，除单独或合计持有公司股份比例５％以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意３８３，００３，６４２股，占该等股东所持有效表决权股份总数的９９．９８２８％；反对７，４０１股，占该等股东所持有效表决权股份总数的０．００１９％；弃权５８，６００股，占该等股东所持有效表决权股份总数的０．０１５３％。

  议案４、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案

  ■

  其中，除单独或合计持有公司股份比例５％以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意３８２，９９９，５４２股，占该等股东所持有效表决权股份总数的９９．９８１７％；反对７，４０１股，占该等股东所持有效表决权股份总数的０．００１９％；弃权６２，７００股，占该等股东所持有效表决权股份总数的０．０１６４％。

  议案５、关于变更部分募集资金投资项目及对《关于回购部分社会公众股份的方案》部分内容附条件调整的议案

  ■

  其中，除单独或合计持有公司股份比例５％以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意３８２，９９９，５４２股，占该等股东所持有效表决权股份总数的９９．９８１７％；反对７，４０１股，占该等股东所持有效表决权股份总数的０．００１９％；弃权６２，７００股，占该等股东所持有效表决权股份总数的０．０１６４％。

  四、律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司２０１９年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

  《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

  二〇一九年二月十六日

  证券代码：００１９７９ 证券简称：招商蛇口 公告编号：【ＣＭＳＫ】２０１９－０２7

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于

  回购部分社会公众股份通知债权人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、通知债权人的原因

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１９年１月１６日召开了第二届董事会２０１９年第二次临时会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。公司于２０１９年１月２９日召开了第二届董事会２０１９年第三次临时会议、第二届监事会２０１９年第二次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及对〈关于回购部分社会公众股份的方案〉部分内容附条件调整的议案》，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。上述议案均已经公司于２０１９年２月１５日召开的２０１９年第一次临时股东大会以特别决议形式审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

  根据经公司２０１９年第一次临时股东大会审议通过的回购方案，公司拟通过深圳证券交易系统以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，拟回购股份的资金总额不超过人民币４００，０００万元（含）且不低于人民币２３２，５５６．１４万元（含），回购价格不超过２３．１２元／股（含），如公司在回购期间实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定相应调整回购股份价格上限。本次回购股份的资金优先来源于用途变更为回购公司股份的募集资金，其余资金来源于其他自有资金、银行贷款等其他合法资金。本次回购股份的５０％用于股权激励或员工持股计划，回购股份的５０％用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，公司如未能在股份回购完成之后３６个月内实施上述用途，回购股份应全部予以注销。按回购价格上限及回购金额上限测算，预计回购股份数量约为１７３，０１０，３８０股，约占公司当前总股本的２．１９％，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

  本次回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过回购股份方案之日起６个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

  １、在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额。

  ２、在回购期限内回购资金使用金额不低于最低限额的前提下，公司董事会根据股东大会授权决定终止本回购方案。

  ３、公司股东大会决定终止本回购方案。

  二、需债权人知晓的相关信息

  根据《中国人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司债权人自本公告披露之日起４５日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供相应担保，若本次回购的股份最终予以注销的，届时本公司将根据债权人于本通知公告有效期内提出的清偿债务或提供相应担保的要求履行相关义务。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

  债权人可采用信函或传真等书面方式申报，具体方式如下：

  １、申报时间：２０１９年２月１６日至２０１９年４月１日，９：００－１１：３０，１４：００－１７：００（双休日及法定节假日除外）

  ２、债权申报登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路６号南海意库３号楼４层董事会秘书办公室

  联系人：陈晨

  联系电话：０７５５－２６６９５２８１

  传真号码：０７５５－２６８１８６６６

  邮政编码：５１８０６７

  ３、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

  债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

  债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

  ４、其他：

  （１）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；

  （２）以传真方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准。

  特此公告。

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

  二〇一九年二月十六日