证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2019-009

  山西太钢不锈钢股份有限公司

  第七届董事会第二十五次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.会议通知的时间和方式

  公司七届二十五次董事会会议通知及会议资料于2019年2月3日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

  2.会议的时间、地点和方式

  会议于2019年2月15日下午股东大会结束后，在太原市花园国际大酒店花园厅会议室，以现场与通讯表决相结方式召开。

  3.董事出席情况

  应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。其中董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生，独立董事李端生先生等8人出席现场会议，独立董事王国栋先生、张志铭先生和张吉昌先生等3人以通讯表决的方式出席会议。

  4.主持人和列席人员

  会议由副董事长李华先生主持。

  公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

  5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  1、《关于选举公司董事长的议案》：

  经公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司推荐提名，会议选举高建兵先生为公司董事长。

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

  2、《关于董事会战略委员会人员调整的议案》：

  按照《上市公司治理准则》的要求，公司董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。

  因工作变动原因，张志方先生和谢力先生申请辞去了公司董事职务，辞去了公司董事会战略委员会的委员职务。公司2019年第一次临时股东大会补选高建兵先生、石来润先生为公司第七届董事会董事。依据公司董事会战略委员会议事规则中对成员组成的相关规定，对公司第七届董事会战略委员会人选调整如下：

  战略委员会由高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、李建民先生和石来润先生组成，并由高建兵先生担任召集人。

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

  三、备查文件

  公司第七届董事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

  二○一九年二月十五日

  证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2019-008

  山西太钢不锈钢股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）基本情况

  1.召开时间：

  （1）现场会议时间：2019年2月15日（星期五）下午2:30；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月15日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年2月14日下午3:00，投票结束时间为2019年2月15日下午3:00。

  2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅

  3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：李华副董事长

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表22人、代表股份3,643,764,643股、占公司有表决权股份总数的63.67%。

  其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份3,572,113,092股，占公司有表决权股份总数的62.71%。通过深交所交易系统和互联网投票系统投票出席会议的股东共18人，代表股份54,588,251股，占公司有表决权股份总数的0.96%。

  （三）董事尚佳君先生、独立董事王国栋先生、张志铭先生和张吉昌先生因工作原因未能出席本次股东大会，其他董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  1．本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  2．会议审议并通过了以下议案：

  （1）审议并通过了《关于补选公司董事的议案》

  本议案采取累积投票表决方式。

  表决情况和表决结果：

  高建兵先生：同意3,626,553,451股，占出席本次股东大会有效表决权的99.9959%； 其中，出席本次会议中小股东同意55,100,559股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.73%。

  石来润先生：同意3,626,545,453股，占出席本次股东大会有效表决权的99.9957%； 其中，出席本次会议中小股东同意55,092,561股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.72%。

  上述两位董事候选人当选公司第七届董事会董事。

  三、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：山西恒一律师事务所

  2．律师姓名：郝恩磊 郭建民

  3．结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2019年第一次临时股东大会决议；

  2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

  二〇一九年二月十五日