本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会没有出现议案被否的情形。

  2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  3. 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召集人：公司第六届董事会；

  （二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；

  （三）会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2019年2月15日15:30；

  （2）网络投票时间：2019年2月14日-2019年2月15日；

  其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月15日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月14日15:00至2019年2月15日15:00期间的任意时间；

  （四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦1804会议室；

  （五）会议出席情况

  为截止2019年2月11日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东, 参加现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份139,227,838 股，占公司有表决权股份总数的17.5134%；通过网络投票的股东及股东代理人共6名，代表股份72,200股，占公司有表决权股份总数的0.0091%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共11名，代表股份1,590,348 股，占公司有表决权股份总数的0.2000%。

  本次会议由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

  二、提案审议和表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

  1、审议通过《关于增加注册资本的议案》

  表决结果：同意139,298,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986 %；反对票2,000股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：同意1,588,348股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8742 %；反对2,000股；弃权0股。

  本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案获得通过。

  2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果：同意139,298,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986 %；反对票2,000股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：同意1,588,348股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8742 %；反对2,000股；弃权0股。

  本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案获得通过。

  3、审议通过《关于公司2019年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

  表决结果：同意139,298,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986 %；反对票2,000股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：同意1,588,348股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8742 %；反对2,000股；弃权0股。

  本议案获得通过。

  4、审议通过《关于公司2019年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

  表决结果：同意139,298,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986 %；反对票2,000股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：同意1,588,348股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8742 %；反对2,000股；弃权0股。

  本议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京市康达律师事务所连莲、李丹阳律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.《公司2019年第一次临时股东大会决议》

  2.《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  二六三网络通信股份有限公司董事会

  2019年2月15日