兄弟科技股份有限公司公告(系列)

2019-03-12 来源: 作者:

  证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2019-020

  兄弟科技股份有限公司

  关于2019年第一次临时

  股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:

  A、现场会议日期和时间:2019年3月11日(星期一)下午14:45

  B、网络投票时间:2019年3月10日一3月11日

  通过深交所交易系统进行网络投票的时间:2019年3月11日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深交所互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间:2019年3月10日下午15:00至2019年3月11日下午15:00的任意时间。

  2、现场会议地点:浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室

  3、会议方式:现场会议表决与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:副董事长钱志明先生

  会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代表(包括代理人)7人,代表有表决权的股份为475,117,658股,占公司有表决权股份总数的54.1364%。

  2、现场出席本次会议的股东及股东代表3名,代表股份数为475,076,078股,占公司股份总数的54.1317%。

  3、根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加网络投票的股东共4人,代表有效表决权股份41,580股,占公司股份总数的0.0047%。

  4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。

  三、本次股东大会以记名投票的方式,审议通过了如下议案

  1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果:

  475,083,458股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9928%;34,200股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0072%;0股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:

  同意7,380股,占出席会议中小股东所持股份的17.7489%;反对34,200股,占出席会议中小股东所持股份的82.2511%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2、审议通过了《关于调整回购公司股票预案的议案》

  2.1回购股份的用途

  表决结果:

  475,083,458股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9928%;34,200股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0072%;0股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:

  同意7,380股,占出席会议中小股东所持股份的17.7489%;反对34,200股,占出席会议中小股东所持股份的82.2511%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  2.2回购股份的价格或价格区间

  表决结果:

  475,081,258股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9923%;36,400股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0077%;0股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:

  同意5,180股,占出席会议中小股东所持股份的12.4579%;反对36,400股,占出席会议中小股东所持股份的87.5421%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  2.3拟回购股份的种类、数量和比例

  表决结果:

  475,079,858股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9920%;34,200股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0072%;3,600股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0008%。

  其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:

  同意3,780股,占出席会议中小股东所持股份的9.0909%;反对34,200股,占出席会议中小股东所持股份的82.2511%;弃权3,600股,占出席会议中小股东所持股份的8.6580%。

  2.4拟用于回购的资金总额以及资金来源

  表决结果:

  475,083,458股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9928%;34,200股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0072%;0股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:

  同意7,380股,占出席会议中小股东所持股份的17.7489%;反对34,200股,占出席会议中小股东所持股份的82.2511%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  2.5对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

  表决结果:

  475,083,458股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9928%;34,200股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0072%;0股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:

  同意7,380股,占出席会议中小股东所持股份的17.7489%;反对34,200股,占出席会议中小股东所持股份的82.2511%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证,并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》,该法律意见书认为:公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司

  董事会

  2019年3月12日

  

  证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2019-019

  兄弟科技股份有限公司

  关于调整回购股份事项前十名

  股东持股信息的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月3日召开的第四届董事会第十五次会议、2018年9月20日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司于2018年11月1日实施了首次回购。公司根据《公司章程》、结合近期二级市场情况和公司情况,拟对前述股份回购方案进行调整,公司于2019年2月22日召开第四届董事会第十九次会议、2019年3月11日召开2019年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整回购公司股票预案的议案》,具体内容详见刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司2019年第一次临时股东大会股权登记日登记在册前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下:

  一、公司2019年第一次临时股东大会股权登记日(即2019年3月4日)登记在册的前10名股东持股情况:

  ■

  二、公司2019年第一次临时股东大会股权登记日(即2019年3月4日)登记在册的前10名无限售条件股东持股情况:

  ■

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司

  董事会

  2019年3月12日

本版导读

2019-03-12

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