本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及2019年5月17日召开 的2018年年度股东大会审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币20,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起1年内有效。具体内容详见公司于2019年4月26日及2019年5月18日在巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-012号）、《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-013号）及《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-027号）。

  一、使用闲置自有资金进行银行理财的情况：

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  备注：“招行佛山大沥支行”即“招商银行佛山分行大沥支行”的简称；

  二、截止公告日，公司使用闲置自有资金进行银行理财的情况：

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  备注：“招行佛山大沥支行”即“招商银行佛山分行大沥支行”的简称；

  截至公告日，公司使用闲置自有资金进行银行理财尚未到期的金额为2,000万元。

  三、备查文件

  1、招商银行付款回单；

  2、招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款说明书；

  3、招商银行结构性存款交易申请确认表.

  特此公告。

  广东海川智能机器股份有限公司董事会

  2019年6月11日