证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-037

  上海航天汽车机电股份有限公司

  第七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年6月18日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知及会议资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年6月25日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，由董事长张建功先生主持，应到董事9名，亲自出席会议的董事8名，副董事长闵斌因公务未能亲自出席会议，委托董事总经理吴昊在授权范围内代为行使表决权。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。公司3名监事列席了会议。本次会议审议并全票通过了以下议案：

  一、《关于公司以非货币性资产及现金增资新跃联汇的关联交易议案》

  鉴于公司后续发展战略已明确将重点发展汽配热系统产业，公司将逐步退出汽配非热业务，以实现主业归核聚焦，提升核心竞争力，故拟对汽配非热业务涉及的经营资产进行整合、处置和盘活。

  董事会同意公司以汽车机电分公司非货币性资产2,198.95万元（以经中国航天科技集团有限公司备案后的评估值为准）及现金2,801.05万元，共计5,000万元增资上海新跃联汇电子科技有限公司（以下简称“新跃联汇”），获得新跃联汇10%股权。

  新跃联汇为上海新跃仪表厂全资子公司，上海新跃仪表厂为上海航天技术研究院出资企业，与本公司隶属同一实际控制人中国航天科技集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  详见同时披露的《关于以非货币性资产及现金进行对外投资暨关联交易的公告》（2019-038）。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于公司部分房地产及相关固定资产无偿划转至全资子公司新光电器的议案》

  为进一步整合资源，重组业务，优化产业配置，增强持续经营能力，按照公司汽配热系统产业发展规划，以及中国航天科技集团有限公司相关批复【天科资〔2019〕473号】，公司拟将位于中国（上海）自由贸易区内榕桥路661号与金吉路568号（以下简称“金桥地块”）全部房地产、相关固定资产，按上述批复文件要求，无偿划转至公司全资子公司上海新光汽车电器有限公司。

  本议案尚需提交股东大会批准。

  详见同时披露的《关于资产划转的公告》（2019-039）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、《关于增资科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司的议案》

  为满足扶贫项目验收的政策要求，以使公司所建电站通过验收并进入国家光伏扶贫电站目录，享受光伏扶贫政策，锁定上网电价，董事会同意公司以自有资金约3,159万元增资科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司，增资完成后公司持股65%；地方政府出资企业增资约1,741万元，增资完成后地方政府出资企业持股35%。科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司注册资本由100万元增加至5,000万元。

  详见同时披露的《关于增资国内电站项目公司的对外投资公告》（2019-040）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、《关于召开2019年第二次临时股东大会相关事项的议案》

  详见同时披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-041）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年六月二十七日

  证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-038

  上海航天汽车机电股份有限公司

  关于以非货币性资产

  及现金进行对外投资暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 交易简要内容：本次公司拟以汽车机电分公司非货币性资产2,198.95万元（以经中国航天科技集团有限公司备案后的评估值为准）及现金2,801.05万元，共计5,000万元对上海新跃联汇电子科技有限公司进行增资

  ● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：

  1、过去12个月与同一关联人进行的关联交易均已履行相应审批程序，并按照《上海证券交易所上市规则》予以公告。

  2、过去12个月公司与不同关联人进行交易类别相关的交易均已履行相应审批程序，并按照《上海证券交易所上市规则》予以公告。

  ● 无关联人补偿承诺

  ● 无特别风险提示

  一、对外投资概述

  鉴于公司已明确重点发展汽配热系统产业，逐步退出汽配非热业务，以实现主业归核聚焦，提升核心竞争力，故公司将对汽配非热业务涉及的经营资产进行整合、处置和盘活。本次公司拟以汽车机电分公司非货币性资产2,198.95万元（以经中国航天科技集团有限公司备案后的评估值为准）及现金2,801.05万元，共计5,000万元对上海新跃联汇电子科技有限公司（以下简称“新跃联汇”）进行增资，增资部分其中333.34万元进入注册资本，其余部分进入资本公积，增资完成后，公司将持有新跃联汇10%股权。

  上海东洲资产评估有限公司对公司拟用部分资产对新跃联汇增资出具了评估报告（东洲评报字【2019】第0365号），本次评估基准日为2018年12月31日，本次用于增资的非货币性资产属于汽车机电分公司名下。本次采用成本法评估，经评估上述非货币性资产包含增值税的评估价值为2,198.95万元（最终以经中国航天科技集团有限公司备案的净资产为准）。

  上海东洲资产评估有限公司对公司拟增资所涉及的新跃联汇股东全部权益价值出具了评估报告（东洲评报字【2019】第0362号），本次评估基准日为2018年12月31日，本次选用收益法评估结果作为本次被评估单位股东全部权益价值评估结论，经评估，新跃联汇股东权益账面值为14,807.13万元，评估值45,000.00万元（最终以经中国航天科技集团有限公司备案后的评估值为准）。

  本次增资前后新跃联汇股权结构如下：

  ■

  由于新跃联汇为上海新跃仪表厂全资子公司，上海新跃仪表厂为上海航天技术研究院出资企业，与本公司隶属同一实际控制人中国航天科技集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

  二、关联方的基本情况

  企业名称：上海新跃仪表厂

  法定代表人：刘付成

  类型：全民所有制

  注册资本：20,080万人民币

  成立日期：1981年7月10日

  住所：上海市徐汇区宜山路710号

  经营范围：军品制造；汽车电子点火器及导电塑料电位器产销；研制电子光学仪器、红外仪器、自动化仪表及系统、分析仪器、液压器件、真空设备、照像机械及器材、汽车零部件、越野自行车；电镀、热处理工艺加工，税控收款机、电子信息产品的设计、开发、生产、销售与售后服务。

  三、关联交易标的基本情况

  1、交易的类别和名称：对外投资，以非货币性资产及现金方式对新跃联汇进行增资

  2、企业名称：上海新跃联汇电子科技有限公司

  企业类型：有限责任公司（国有独资企业）

  注册资本：人民币3,000万元

  成立日期：2011年9月30日

  法定代表人：刘付成

  注册地：上海市徐汇区宜山路710号89幢

  经营范围：传感器及电子产品的研发、生产与销售，机电设备的研发与销售，汽车零部件（除蓄电池）的研发与销售，软件开发与销售，电子产品专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。

  主要财务状况：

  单位：万元

  ■

  上述财务数据均经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  权属状况：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施等情形。

  该公司最近12个月内无进行资产评估、增资、减资或改制的情形。

  四、本次关联交易的定价情况

  1、上海东洲资产评估有限公司对公司拟用部分资产对新跃联汇增资出具了评估报告（东洲评报字【2019】第0365号），本次评估基准日为：2018年12月31日，本次用于增资的非货币性资产属于汽车机电分公司名下。其中，机器设备253台，电子设备及其他设备127台，用于增资的在建工程共计12项。

  根据评估人员对企业设备资产进行了解后，由于目前国内二手设备交易市场尚处于发展阶段，部分老旧电子设备如电脑等、载客运输车辆等尚有相对活跃的二手交易市场，可以采用市场法评估途径；而与本次委估生产设备类似的设备市场交易并不活跃，难以获取可比的设备资产交易案例，故不适合采用市场法评估。委估企业生产工艺、生产流程较为复杂，难以单独量化各委估设备的独立获利能力，难以采用收益法评估。企业设备资产较为完整，市场价格信息渠道较为丰富，各类贬值因素能较为可靠的计量，具备采用成本法评估的条件。结合本次评估目的、经济行为以及价值类型，本次对设备资产采用成本法评估。在建工程分别按不同的付款金额和不同的资金占用周期，按银行同期贷款利率加计资金成本，计评估值。上述资产账面值1,482.52万元，经评估，评估值包含增值税价值为2,198.95万元（最终以经中国航天科技集团有限公司备案的净资产为准），增值额716.43万元，增值率48.33%。

  本次评估增值的原因主要为：

  （1） 企业账面价值原值为不含税入账价值，而评估结论为含税价格，是导致评估增值的主要原因，另外企业财务对机器设备的折旧较快，账面净值较低，而评估是依据设备的经济耐用年限结合设备的实际状况确定成新率，比较客观的反映了设备的实际价值，二者有差异，上述原因致使评估增值。

  （2） 企业账面价值原值不含税入账价值，而评估结论为含税价格，是导致评估增值的主要原因，加之企业财务对电子设备的折旧较快，账面净值较低，尽管近年来电子类设备市场价格跌幅较大，仍致使评估增值。

  （3） 在建工程是按照产权持有人申报的合同总价为基础进行评估，而账面值是根据实际付款进度确认的，致使评估增值。

  2、上海东洲资产评估有限公司对公司拟增资所涉及的新跃联汇股东全部权益价值出具了评估报告（东洲评报字【2019】第0362号），本次评估基准日为2018年12月31日，本次评估采用了资产基础法和收益法。由于新跃联汇专业从事汽车传感器、精密导塑电位器、光纤陀螺、转台和仿真测试设备的研发与生产，企业的主要价值除了固定资产、营运资金等有形资源之外，还应包含企业所享受的各项优惠政策、业务网络、人才团队等重要的无形资源的贡献。而资产基础法仅对各单项有形资产和可确指的无形资产进行了评估，但不能完全体现各个单项资产组合对整个公司的贡献，也不能完全衡量各单项资产间的互相匹配和有机组合因素可能产生出来的整合效应。而公司整体收益能力是企业所有环境因素和内部条件共同作用的结果。由于收益法价值内涵包括企业不可确指的无形资产,所以评估结果比资产基础法高。鉴于本次评估目的，收益法评估的途径能够客观、合理地反映评估对象的价值，故以收益法的结果作为最终评估结论。

  通过以上分析，故本次评估机构选用收益法评估结果作为本次被评估单位股东全部权益价值评估结论。经评估，上海新跃联汇电子科技有限公司股东权益账面值为14,807.13万元，评估值45,000.00万元（以经中国航天科技集团有限公司备案后的评估值为准），评估增值30,192.87万元，增值率203.91%。

  新跃联汇专业从事汽车传感器、精密导塑电位器、光纤陀螺、转台和仿真测试设备的研发与生产。主营业务收入具体预测如下：

  汽车传感器业务：该类业务主要为汽车位置传感器系列产品业务，包括机械节气门位置传感器、电子节气门位置传感器、电子油门踏板位置传感器、EGR阀位移传感器、电动助力转向系统扭矩传感器、档位传感器等六大类八十余款产品。覆盖了整车中需要使用位置传感器的主要系统：发动机管理（EMS）系统、电动助力转向（EPS）系统、电子油门（E-Gas）系统、废气再循环（EGR）系统、手动/自动变速（AMT/AT）系统等。

  根据企业管理层规划，汽车传感器在巩固现有市场前提下，研发方向开始从传统汽油车用传感器向新能源汽车用传感器发展、单一功能传感器向模块化集成化传感器发展、发动机控制系统传感器向车身电子控制传感器发展，启动了新能源汽车用高精度电流传感器、汽车变速箱系统模块传感器、后视镜角度位置传感器等研制工作。

  根据市场调研机构Strategy Analytics 报告，2010 年全球汽车传感器出货量达到21.9亿个，预测到2020 年全球传感器出货量达到55 亿个，年复合增长率约为10%，高于同期全球汽车销量增长率。根据企业管理层规划以及研发情况，预计2020年起将增加汽车尾门电撑杆产品，截至目前已经完成样品交样，客户完成试装，性能合格。

  本次评估根据企业实际经营情况、未来新产品发展情况并参照全球传感器发展趋势，结合企业管理层预计预测2019-2023年该类业务收入增长率分别为5%、8%、10%、12%和14%，2024年以后在2023年的基础上保持不变。

  智能装备业务：智能装备业务主要包括转台、仿真测试设备等仿真测试类产品研制。在定制化仿真测试产品方面，做减法，减少产品的种类，实现模块化，在产值略有增加的情况下减少人员投入，降低人力成本；在新品开发方面，做加法，依托专业优势和市场导向，增加可以量化生产的新产品开发，增加新产品开发的专职人员，为后续发展打基础。适当补充高端技术开发人员和对学历要求较低、动手能力要求较高的调试人员，一方面加强开发能力，一方面增加产品调试生产能力，增强产品开发和出产能力。

  从历史数据看，该类业务保持着较高的增长速度，近年来，根据自身的优势专业，结合市场和核心专业支撑，在实现仿真测试产品模块化的基础上，逐步开展光电探测设备、产线用智能装备、测试大数据管理系统等产品开发。本次评估结合企业实际经营情况及管理层预计并考虑到未来市场逐渐饱和的情况，预测2019-2023年该类业务收入增长率分别为21%、20%、18%、16%和15%，2024年以后在2023年的基础上保持不变。

  智能传感器业务：智能传感器业务主要包括光纤陀螺仪、导塑电位器等产品的生产销售，公司是国内最早研发生产光纤陀螺仪的科研单位之一，拥有完全自主的知识产权和完善的质量体系。光纤陀螺仪覆盖领域广泛，可用于陆地交通导航石油钻井定向等。

  公司是国内首家从国外引进导塑电位器技术开发的单位，在不同的领域得到广泛应用。目前公司导塑电位器，凭借航天品质、新跃品牌，处于行业领导者地位。

  从历史数据看，该类业务保持着较高的增长速度，除光纤陀螺和导塑电位器之外的船用减摇陀螺、惯性导航等智能传感产品也将在未来三年形成经济增长点。本次评估结合企业实际经营情况及企业管理层预计并考虑到未来市场逐渐饱和的情况，预测2019-2023年该类业务收入增长率分别为20%、20%、18、16%%和15%，2024年以后在2023年的基础上保持不变。

  本次总资本加权平均回报率利用以下公式计算：

  ■

  D根据基准日的有息负债确定，E根据基准日的每股收盘价格×股份总额确定。

  经过计算，该自身的D/E=4.4%

  ■

  五、对外投资合同的主要内容

  本次增资协议尚未签署，拟签订的合同主要条款内容如下：

  甲方：上海新跃仪表厂

  乙方：上海航天汽车机电股份有限公司

  丙方：上海新跃联汇电子科技有限公司

  （一）增资款的支付期限：

  1、乙方应在签订本协议后次日起 5个工作日内将本次增资之现金增资款2,801.05万元汇入丙方的指定账户。

  2、甲、乙、丙各方应当共同配合，在签订本协议后次日起60个工作日内完成产权持有主体的权利交接，并配合办理新“标的公司”的企业产权登记变更登记和工商变更登记。

  （二）违约责任及纠纷处理：

  1、任何一方发生违约行为，都必须依照法律法规的规定承担相应的违约责任。

  2、乙方未能按期支付增资的投资总额，每逾期1天，应按投资总额的0.1％向非违约方支付违约金；乙方逾期30天未履行义务，甲、丙方有权解除本协议。

  3、经本协议各方协商，也可约定其他赔偿方式。

  4、甲、乙、丙方在履行本协议过程中若发生争议，可协商解决；可向共同的上级主管单位申请调解；调解不成的，可依法向丙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

  （三）协议的变更和解除：

  发生下列情形的，可以变更或解除协议：

  1、因情况发生变化，各方当事人经过协商同意，且不损害国家和社会公益利益的；

  2、因不可抗力因素致使本协议的全部义务不能履行的；

  3、因一方当事人在协议约定的期限内，因故没有履行协议，其他当事人予以认可的；

  4、因丙方未能在产权交易所摘牌获得本协议第二条第2款约定的挂牌资产的；

  5、因本协议中约定的变更或解除协议的情况出现的。

  本协议各方同意解除本协议，“标的公司”应将已付货币款项全额返回，并配合完成非货币资产的转让。

  六、本次关联交易对上市公司的影响

  目前，本公司已初步完成以汽车热交换产品为主的汽配产业布局。汽车机电分公司从事的传感器等汽车零部件业务，经过多年发展，虽然初具规模，但由于其本身规模不大，主要竞争对手已经集团化，近年来销售额几乎停止增长，盈利能力不强，无法为公司创造合理价值。本次交易后，传感器等业务将退出航天机电，可以让公司聚焦汽车热系统业务，提升上市公司管理效率，也便于对原生产场地进行重新规划，为后续发展创造有利条件。

  同时本次交易可使新跃联汇共享汽车机电分公司汽车零部件开发技术和经验以及试验设备、供应渠道、销售渠道等核心资源，共享客户资源，增加企业谈判筹码，提升新跃联汇在汽车传感器业务上的市场地位和竞争力，增强企业盈利能力，公司作为其未来参股股东，将共享由此产生的收益。

  鉴于公司2019年5月16日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈公司部分汽配非热业务整合重组的方案〉的议案》，董事会同意将对部分汽配非热业务涉及的经营资产进行整合、处置和盘活，为后续汽配热系统产业发展提供资金支持，保障上市公司可持续发展。故本次交易符合相关规划，具备合理性和必要性。

  七、关联交易的审议程序

  1、本次交易履行的审议程序

  本次交易已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会批准，上述二份评估报告尚需提交中国航天科技集团有限公司备案同意。

  2、独立董事意见

  本次关联交易议案经独立董事事前认可后，提交第七届董事会第十七次会议审议，三位独立董事发表了独立意见：本次增资符合《公司法》、《证券法》、及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

  特此公告。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年六月二十七日

  证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-039

  上海航天汽车机电股份有限公司

  关于资产划转的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步整合资源，重组业务，优化产业配置，增强持续经营能力，按照公司汽配热系统产业发展规划，以及中国航天科技集团有限公司相关批复【天科资〔2019〕473号】，公司拟将位于中国（上海）自由贸易区内榕桥路661号与金吉路568号（以下简称“金桥地块”）全部房地产、相关固定资产，按上述批复文件要求，无偿划转至公司全资子公司上海新光汽车电器有限公司（以下简称“新光电器”）。

  一、本次资产划转概述

  鉴于公司2019年5月16日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈公司部分汽配非热业务整合重组的方案〉的议案》，董事会同意对公司部分汽配非热业务涉及的经营资产进行整合、处置和盘活，为后续汽配热系统产业发展提供资金支持，保障上市公司可持续发展。故本次划转符合相关规划，具备合理性和必要性。

  本次划转涉及的资产为：公司位于中国(上海)自由贸易区内榕桥路661号与金吉路568号（房地产权证沪房地浦字（2006）第052883号和（2006）第052885号）的土地及其上建筑物和构筑物、相关固定资产共计568台/套，按账面价值无偿转让给新光电器。

  中天运会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所对本次拟划转新光电器的资产进行了专项审计，并出具了中天运(浙) （2019）普字第 00026号审计报告。经审计，截止2019年4月30日，公司拟划转资产账面原值150,774,867.76元，账面价值59,280,669.82元。

  二、资产划入方基本情况

  公司名称：上海新光汽车电器有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金吉路568号1幢4层

  注册资本：3,850.00万人民币

  成立时间：1993年05月10日

  法定代表人：李以标

  经营范围：汽车电子电器等汽车零部件产品的研制、开发及销售，模具的研制、开发及销售，金属切削产品、冲压产品、塑料制品、钣金产品、机械加工产品、光伏产品零配件研制、开发及销售，从事汽车电子电器、光伏产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，金属材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，汽车保险丝盒、太阳能接线盒、铁芯、齿圈的生产。

  新光电器系公司全资子公司，公司直接持有新光电器100%股权。

  三、本次资产划转对公司的影响

  公司将上述相关房地产及分散的固定资产统一划转至新光电器，可以实现资产权属统一，便于资产集中管理，从而整体盘活传统汽配业务存量资产，同时也可加快交易进度、节省交易成本，推动后续汽配非热业务整合重组的进程。

  本事项尚需提交股东大会批准。

  特此公告。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年六月二十七日

  证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-040

  上海航天汽车机电股份有限公司

  关于增资国内光伏电站项目

  公司的对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的：公司对控股电站项目公司科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司增资

  ● 投资金额：本次增资金额为3,159万元（最终以经中国航天科技集团有限公司评估备案的净资产评估值为准）

  ● 无特别风险提示

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司（以下简称“科左太科”）于2018年4月由公司与科左后旗城市投资经营有限责任公司（“以下简称科左城投”，科左后旗财政局独资）共同出资成立，公司持股比例为90%，科左城投持股比例为10%，主要承接科左后旗新艾里39.3MW光伏扶贫电站项目（以下简称“科左39.3MW项目”）的开发、建设及运营管理，该项目总投资额约为2.5亿元。

  2018年2月底该项目取得扶贫建设指标（后发改【2018】17号），2018年9月全容量投运，计划于2019年6月底前完成由国家组织的扶贫项目验收。根据指标文件内容约定，可取得0.75元/kWh上网电价（含税）。

  上海东洲资产评估公司对本次增资标的进行了评估，出具了评估报告（东洲评报字【2019】第0747号），本次评估以2018年9月30日为基准日，采用了资产基础法及收益法，最终取收益法的结果为本次评估结论，科左太科全部股东权益价值为94.21万元。本评估报告尚需经过中国航天科技集团有限公司备案同意。

  根据扶贫项目验收的政策要求，只有通过验收并进入国家光伏扶贫电站目录后才能享受光伏扶贫政策，锁定上网电价。为确保项目公司后续工作的顺利推进，董事会同意公司以自有资金向科左太科增资约3,159万元（最终以经中国航天科技集团公有限公司评估备案的净资产评估值为准），另一股东左科城投拟增资约1,741万元，增资完成后，科左太科注册资本为5,000万元，航天机电持股比例变为65%。

  （二）董事会审议情况

  上述增资事项已于2019年6月25日经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。

  本对外投资事项不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。

  二、投资标的基本情况

  公司名称：科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司

  住所：内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇综合楼西楼421办公室

  法定代表人：赵洁

  注册资本：100万元人民币

  成立时间：2018年4月10日

  公司类型：其他有限责任公司

  经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备的采购。

  主要财务状况如下：

  （单位：万元）

  ■

  三、对上市公司的影响

  科左太科39.3MW项目为公司在通辽市开发的第一座、内蒙古自治区第六座大型地面光伏电站，项目位于内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗，已取得光伏扶贫建设指标。

  根据扶贫项目验收政策的要求，需在项目验收前尽快完成对项目公司的增资，使其符合验收条件，方可确保电站项目进入国家光伏扶贫电站目录以享受光伏扶贫政策并锁定上网电价。增资完成后，公司将积极推进项目验收及后续工作，尽快提升公司整体经营效益。

  四、对外投资的风险分析

  本次扶贫验收工作预计于2019年6月30日前结束，验收前需完成股权结构调整及工商变更等手续，涉及的内外部审批环节和业务流程多，运作时间紧。公司将严格做好运营管理和风险控制，加强与政府部门沟通协调，确保按时完成验收，取得指标并锁定电价，故本次增资风险可控。

  特此公告

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年六月二十七日

  证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-041

  上海航天汽车机电股份有限公司

  关于召开2019年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2019年7月12日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2019年7月12日 14点45分

  召开地点：元江路3883号上海（航天）军民融合创新创业中心

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2019年7月12日

  至2019年7月12日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  该议案详见2019年6月27日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和www.sse.com.cn的公告2019-039号。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作 为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件、法定代 表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股 东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理 人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。

  2 、登记时间：2019年7月8日9:00一16:00

  3 、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼

  4 、信函登记请寄：上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼航天机电董事会办公室， 并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：200235

  六、 其他事项

  1、会议联系方式

  联系电话：021-64827176 联系传真：021-64827177

  联系人：航天机电董事会办公室

  2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  七、报备文件

  第七届董事会第十七次会议决议

  特此公告。

  上海航天汽车机电股份有限公司董事会

  2019年6月27日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  上海航天汽车机电股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月12日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-042

  上海航天汽车机电股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海航天汽车机电股份有限公司监事会2019年6月25日收到第七届监事会监事吴雁女士的书面辞职报告，因个人原因申请辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，吴雁女士的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

  本公司监事会对吴雁女士任职期间为公司所做工作表示感谢！

  特此公告。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  监 事 会

  二〇一九年六月二十七日