本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 回购注销原因：鉴于桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）激励对象肖俭才因个人原因离职及公司未达到股权激励计划规定的第一个解除限售期的业绩考核目标，公司需回购注销限制性股票合计2,460,000股。

  ● 本次注销股份的有关情况

  ■

  一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

  1、2019年3月29日，公司召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销已获授权但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于2019年3月30日披露的《福达股份关于回购注销已获授权但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2019-010）。本事项已经公司2018年年度股东大会审议并通过。

  2、公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司已就上述股份回购注销事项履行了通知债权人程序，公司于2019年4月23日发布了《福达股份回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2019-019），至今公示期已满45天，期间公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

  二、本次限制性股票回购注销情况

  （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

  1、回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

  根据《公司2017年限制性股票激励计划》第十四章“公司激励对象发生异动的处理”的有关规定：“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期而不在公司担任相关职务，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格”。肖俭才因离职不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授未解除限售的300,000股限制性股票进行回购注销。

  2、回购注销未达到第一个解除限售期解除限售条件的已获授予但尚未解除限售的限制性股票

  根据《公司2017年限制性股票激励计划》第七章“限制性股票的授予与解除限售条件”中“限制性股票的解除限售条件”的规定，第一个解除限售期业绩考核目标为：“以2017年度扣除非经常性损益后净利润为基数，公司2018年度扣除非经常性损益后净利润增长率不低于30%。”。根据公司《2018年度审计报告》，按照上述计算口径，公司2018年度扣除非经常性损益后净利润增长率低于30%，未达到股权激励计划规定的第一个解除限售的业绩考核目标。因此，公司需对未满足解除限售条件的限制性股票合计2,160,000股进行回购注销。

  （二）本次回购注销的相关人员、数量

  本次回购注销限制性股票涉及已不符合激励条件肖俭才1人及未达到第一个解除限售期解除限售条件的赵宏伟等14人。合计拟回购注销限制性股票2,460,000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票3,240,000 股。

  （三）回购注销安排

  公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882709764），并向中登公司申请办理对上述15名激励对象已获授但尚未解锁的2,460,000股限制性股票的回购过户手续，并按照相关规定对该部分股份于2019年8月5日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

  三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

  公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

  ■

  四、说明及承诺

  公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

  公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

  五、法律意见书的结论性意见

  本所律师认为，截至《法律意见》出具日，公司本次回购注销部分限制性股票已取得必要的批准和授权；本次回购注销部分限制性股票符合《激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规的规定继续履行信息披露义务并就本次回购注销事项完成后依法履行相应的减资程序。

  六、上网公告附件

  《北京德恒律师事务所关于桂林福达股份有限公司2017年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见》

  特此公告。

  桂林福达股份有限公司董事会

  2019年8月1日