证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2019-068

  麦趣尔集团股份有限公司

  第三届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体监事发出召开第三届第十六次监事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2019年10月16日以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，公司全体监事夏东敏、刘鹏成、尹妍玲等人参加本次监事会。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  会议由监事会主席夏东敏女士主持。会议审议通过了以下议案：

  二、 监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

  1、审议通过《关于股东豁免履行承诺的议案》

  请详见2019年10月17日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于股东豁免履行承诺的公告》。

  请各位监事审议，本议案尚需提交股东大会审议！

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  三、备查文件

  《麦趣尔集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

  特此公告。

  麦趣尔集团股份有限公司监事会

  2019年10月17日

  证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2019-069

  麦趣尔集团股份有限公司

  关于股东豁免履行承诺的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于近期收到公司实际控制人李勇先生及其一致行动人李刚先生，和新疆聚和盛投资有限公司（以下简称“聚和盛”）提交的《关于豁免履行承诺的申请》。现将相关情况公告如下：

  一、承诺基本情况

  本公司于2014年首次公开发行股票并上市。公司股东李勇、李刚、聚和盛承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述锁定期满后在李勇、李刚担任公司董事、监事或高级管理人员的期间内，每年转让的股份不超过持有股份数的25%；自李勇、李刚离任上述职务后的半年内，不转让所持有的公司股份；在李勇、李刚申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。”

  其中，聚和盛系自愿承诺于锁定期满后在李勇、李刚担任公司董事、监事或高级管理人员的期间内，每年转让的股份不超过持有股份数的25%。该承诺不属于股东法定承诺事项，亦不属于现行证券监督管理规则下明确不可变更或撤销的承诺，聚和盛在作出上述承诺时也未明确表示不可变更或撤销该承诺。

  二、申请豁免履行承诺的原因

  为响应中国证监会、深圳证券交易所、新疆证监局关于化解民营上市公司股权质押风险的指导意见，为避免控股股东及一致行动人可能出现违反承诺及信息披露违规的情形，维护公司控制权稳定，保护公司投资者利益，故公司股东李勇、李刚、聚和盛提出豁免履行上述公司首发上市时作出的自愿承诺事项，其他法定承诺仍继续履行、不予豁免。具体豁免履行的承诺事项为：在李勇、李刚担任本公司董事及高级管理人员期间如李勇、李刚通过协议转让等方式转让所持聚和盛股权或聚和盛依法直接减持所持麦趣尔股份时豁免每年转让的股份不超过持有股份数的25%的自愿承诺事项。

  三、审批决策情况

  （一）董事会意见

  公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于豁免公司股东承诺事项的议案》，关联董事已回避表决，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  （二）独立董事意见

  本次豁免公司股东履行事项的审议、表决程序，符合《上市公司监管指引第4 号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行（证监会公告[2013]55号）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》4.5.6 条的规定。公司第三届董事会第二十次会议审议豁免公司股东履行承诺事项时，关联董事回避了该项事项的表决，审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  （三）监事会意见

  公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于豁免公司股东承诺事项的议案》。监事会认为：公司及实际控制人及一致行动人李勇先生、李刚先生及新疆聚和盛投资有限公司提请豁免承诺事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4 号一一 上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。该事项的审议和决策程序符合法律、法规及相关制度的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。同意本次豁免承诺事项，并将该议案提交股东大会审议。

  特此公告

  麦趣尔集团股份有限公司董事会

  2019年10月17日

  证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2019-070

  麦趣尔集团股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第三届第二十次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于 2019年10月16日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议1人；通过通讯表决方式参加4人，公司全体董事李勇、李刚、黄卫宁、陈佳俊、高波5人参加本次董事会，公司董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  1、审议通过《关于股东豁免履行承诺的议案》

  经审核，依据《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行（证监会公告[2013]55号）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》4.5.6 条的相关规定，承诺人及其关联人应当回避表决。董事李勇、李刚对本议案回避表决。

  此议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，详细内容与本决议于同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  2、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

  本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见2019年10月17日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知公告》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

  三、备查文件

  《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

  特此公告。

  麦趣尔集团股份有限公司董事会

  2019年10月17日

  证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2019-067

  麦趣尔集团股份有限公司

  关于召开2019年

  第四次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，决定于2019年11月1日上午10:00在公司会议室召开公司2019年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、会议召开基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议时间：2019年11月1日（星期五）10:00

  （三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司会议室

  （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

  2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  （五）会议日期和时间：

  1、现场会议：2019年11月1日（星期五）上午10:00；

  2、网络投票时间为：2019年10月31日一2019年11月1日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月1日9:30一11:30、13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月31日15:00至2019年11月1日15:00。

  （六）股权登记日：2019年10月25日

  （七）会议出席对象

  1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师及其他人员；

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  （八）会议召开的合法、合规性

  1、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十次会议审议通过后提交股东大会，具体内容刊登在2019年10月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，提交程序合法合规，资料完备。

  （二）本次会议拟审议如下议案：

  1. 审议《关于股东豁免履行承诺的议案》

  三、提案编码

  ■

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  （一）登记时间及地点：

  1、登记时间：2019年10月30日（上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00）

  2、登记地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

  （二）登记方式：

  1、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不能接受电话登记，信函或传真方式需在2019年10月30日17:00前送达本公司。

  采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券部，邮编：831100，信函请注明“股东大会”字样。

  五、参与网络投票的具体流程

  本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

  六、 其他事项

  1、会议联系方式

  联系部门：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

  联系地址：新疆昌吉市麦趣尔大道

  邮政编码：831100

  联系电话：0994-6568908

  传真：0994-2516699

  联系人：姚雪、张晓梅

  2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

  3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  七、备查文件

  1、麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  麦趣尔集团股份有限公司董事会

  2019年10月17日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362719

  2、投票简称：麦趣投票

  3、填报表决意见或选举票数：

  （1）议案设置。

  表1 2019年第四次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“1”股代表“同意”，“2”股代表“反对”，“3”股代表“弃权”。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2019年11月1日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月31日下午15:00，结束时间为2019年11月1日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http //wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

  四、网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会若有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  附件二：

  麦趣尔集团股份有限公司

  2019年第四次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席麦趣尔集团股份有限公司于2019年11月1日召开的2019年第四次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

  3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

  委托人/单位（签名盖章）： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码/单位营业执照号码： 受托人（签名）：

  委托人/单位股票账号： 受托人身份证号：

  委托人/单位持股数： 签发日期：

  附件三：

  股东参会登记表

  ■