证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2020-002

  西部黄金股份有限公司

  第三届监事会第二次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次临时会议于2019年12月31日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于2019年12月25日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体监事，会议由监事会主席段卫东先生主持，会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议并通过《关于变更公司监事的议案》。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  原监事张华军先生提出辞职，根据新疆有色金属工业（集团）有限责任公司出具的推荐函，推荐顾生春为公司监事候选人。顾生春的简历见附件。

  特此公告。

  西部黄金股份有限公司监事会

  2020年1月2日

  附件：顾生春先生的简历

  顾生春：男, 汉族，1977年生，中共党员，本科学历，采矿工程师、全国注册安全工程师。2000.01--2000.10，在哈密市鸵鸟场从事养殖工作；2000.11--2003.07，任哈密市安监局办公室科员；2003.07--2006.07，任亚克斯公司矿山管理部科员；2006.08--2011.02，历任亚克斯公司黄山东采矿车间班组长、副主任；2011.03--2012.02，历任亚克斯公司香山铜镍矿副矿长、矿长；2012.03--2015.04，任亚克斯公司黄山东12号矿区矿长；2013.07--2015.04，同时兼任亚克斯公司黄山东矿区党支部书记；2015.05--2017.03，任亚克斯公司黄山铜镍矿矿长；2017.03--2019.12，任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司副经理；2019.12至今，任西部黄金伊犁有限责任公司党委委员、副书记、经理。

  证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2020-003

  西部黄金股份有限公司关于召开

  2020年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2020年1月17日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2020年1月17日 11 点 00分

  召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 12 楼公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2020年1月17日

  至2020年1月17日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案经公司第三届董事会第三次临时会议、第三届监事会第二次临时会议审议通过（见公司公告2020-001、2020-002），具体内容详见公司于2020年1月2日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记手续：

  （1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

  （2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

  （3）异地股东可以以传真或信函方式登记，传真、信函以登记时间内收到为准（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。

  2、登记时间：2020年1月13日（星期一）上午10：00至13：00，下午15:30至18:00。

  3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司13楼证券投资部

  4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

  六、 其他事项

  1. 本次会议会期半天

  2. 与会股东所有费用自理

  联系人：魏彬 张业英

  联系电话：（0991）3778510 3771795 传真：（0991）3705167

  邮编：830000

  特此公告。

  西部黄金股份有限公司

  董事会

  2020年1月2日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  《西部黄金股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议》

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  西部黄金股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月17日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2020-001

  西部黄金股份有限公司

  第三届董事会第三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次临时会议于2019年12月31日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于2019年12月25日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议由董事长张国华先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过《关于补选公司董事的议案》。

  王勇先生的简历见附件。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  2、审议并通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2020-003）。

  特此公告。

  西部黄金股份有限公司

  董事会

  2020年1月2日

  附件：王勇先生的简历

  王勇：男,汉族,1984年生，中共党员，硕士，地质工程师。2008.07--2011.03，任新疆有色集团金铬矿业有限公司地质测量部技术员；2011.03--2017.03，历任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司地质测量部副主任、主任；2017.03--2018.06，任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司副经理；2018.06至今，任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司党委委员、副经理。