证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2019-077

  茂硕电源科技股份有限公司

  第四届董事会2019年第10次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会2019年第10次临时会议通知及会议资料已于2019年12月26日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2019年12月31日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于豁免公司控股股东、实际控制人股份锁定承诺的议案》

  详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于豁免公司控股股东、实际控制人股份锁定承诺的公告》。

  关联董事顾永德先生已回避本次表决。

  （表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  2、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

  详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2020年第1次临时股东大会的通知》。

  （表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  2019年12月31日

  证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2019-078

  茂硕电源科技股份有限公司

  第四届监事会2019年第10次

  临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第10次临时会议通知及会议资料已于2019年12月26日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2019年12月31日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于豁免公司控股股东、实际控制人股份锁定承诺的议案》

  经核查，监事会认为：本次豁免承诺事项符合《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，程序合法合规，不会对公司未来发展造成不利影响，不会损害中小股东的合法权益。

  详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于豁免公司控股股东、实际控制人股份锁定承诺的公告》。

  （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

  2、深交所要求的其他文件

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  监事会

  2019年12月31日

  证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2019-079

  茂硕电源科技股份有限公司

  关于豁免公司控股股东、实际控制人

  股份锁定承诺的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、申请豁免承诺内容

  2019年12月26日，茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会收到公司控股股东、实际控制人顾永德先生申请豁免其在任董事申报离任6个月后的12个月内通过交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%的锁定承诺的通知，该项承诺系其在公司筹划首次公开发行股份时作出的承诺。

  根据《上市公司监管指引第4号一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引第4号》”）的相关规定，上述豁免承诺事项已经公司第四届董事会2019年第10次临时会议审议通过，公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，按照相关规定本议案尚需提交股东大会审议，承诺相关方及关联方将在股东大会上回避表决。

  二、申请豁免承诺的原因及依据

  2010年7月28日，深圳证券交易所发布《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（深证上〔2010〕243号）第3.8.3条“上市公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。”的规定，公司控股股东、实际控制人顾永德于2012年3月16日根据以上规定作出承诺：作为公司的董事，本人所持公司股份自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内届满后，在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的25%；公司上市后如离任，离任后6个月内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

  2018年1月12日，深圳证券交易所发布关于就《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）有关事项答投资者问（二）（以下简称“答投资者问（二）”）。根据答投资者问（二）第十六问的回复，《实施细则》发布后不再执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.8.3条和3.8.14条第二款的相关规定。

  自2012年3月16日起至今，顾永德任本公司董事长期间严格遵守所作承诺以及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等减持相关规定。

  2019年12月17日，公司控股股东、实际控制人顾永德及其一致行动人深圳德旺投资发展有限公司与江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司签署了《股份转让意向协议》，顾永德先生及其一致行动人拟向江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司或其指定主体转让合计不低于公司25%股份（以下简称“本次交易”），为促使本次交易的顺利实施，同时解决顾永德的融资债务及股票质押问题，对于不再执行的原《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》3.8.3条内容的相关承诺，顾永德提请公司董事会、股东大会审议有关豁免其作出的该项锁定承诺议案，顾永德在任公司董事长期间继续遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定，该项承诺的豁免不违反《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的强制性规定。

  三、豁免承诺对公司的影响

  本次豁免公司控股股东、实际控制人顾永德作出的有关股份锁定承诺事项，有利于推动本次交易的顺利进行，同时也能解决顾永德先生的融资债务及股票质押问题，不存在损害中小股东利益的情形。本次交易完成后，亦有利于上市公司依托国有资本政策、资源、资本优势，做大做强核心主业，提高公司资产质量，增强公司持续盈利能力。

  四、独立董事意见

  经核查，独立董事认为，本次豁免公司控股股东、实际控制人顾永德股份锁定承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规则的规定，符合全体股东的利益，不会发生损害上市公司和中小投资者利益的情形，有利于公司长远发展。

  五、监事会意见

  监事会认为：本次豁免承诺事项、决策程序符合《上市公司监管指引第4号一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，程序合法合规，不会对公司未来发展造成不利影响，不会损害中小股东的合法权益。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  2019年12月31日

  证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2019-080

  茂硕电源科技股份有限公司

  关于召开2020年第1次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2019年12月31日召开的第四届董事会2019年第10次临时会议审议通过，决定召开2020年第1次临时股东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表决方式。

  一、 召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2020年第1次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2020年1月17日下午14：30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月17日9:30－11:30和13:00－15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月17日9:15-15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

  （1）、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

  （2）、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票

  或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、会议的股权登记日：2020年1月13日(星期一为交易日)

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、需提交本次股东大会表决的提案情况

  （1）、审议《关于豁免公司控股股东、实际控制人股份锁定承诺的议案》

  承诺方顾永德及其一致行动人深圳德旺投资发展有限公司将在股东大会上回避表决。

  2、议案披露情况：

  上述议案已经公司第四届董事会2019年第10次临时会议审议通过。详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会2019年第10次临时会议决议公告》的相关公告。

  3、单独计票提示：

  上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

  三、议案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2020年1月15日17:00 前到达本公司为准）

  2、登记时间：2020年1月14日至1月15日8:30-11:30，13:30-17:00

  3、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

  信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

  （信函上请注明“股东大会”字样）

  邮编：518108 传真：0755-27659888

  4、会议联系人：朱瑶瑶

  联系电话：0755-27659888

  联系传真：0755-27659888

  联系邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com

  通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）

  邮政编码：518108

  5、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  1、《第四届董事会2019年第10次临时会议决议公告》

  2、深交所要求的其它文件

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  2019年12月31日

  附件1.

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362660。投票简称：“茂硕投票”。

  2、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2020年1月17日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票的时间为2020年1月17日（现场股东大会召开日）9：15一 15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2.

  授权委托书

  兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2020年第1次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________

  被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  说明：

  1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

  委托人签名：

  （法人股东加盖公章）

  委托日期：___年___月___日