证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2020-002

  深圳市兆新能源股份有限公司

  关于补选职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事王云女士于2019年12月31日离职，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年12月31日11:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开了2019年第一次职工代表大会。本次职工代表大会由工会委员会副主席金立新先生主持，出席本次会议的职工代表共31人，会议符合有关规定的要求。

  经与会职工代表审议，会议补举郭茜女士为公司第五届监事会职工代表监事（郭茜女士简历附后），任期与公司第五届监事会一致。

  本次职工代表监事补选符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求。本次补选完成后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一；监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

  特此公告。

  深圳市兆新能源股份有限公司监事会

  二〇二〇年一月二日

  附件：郭茜女士简历

  郭茜，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市科思科技股份有限公司市场部主管、深圳市永晟新能源有限公司商务助理，现任公司运营管理中心商务经理。

  郭茜女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。

  证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2020-001

  深圳市兆新能源股份有限公司

  关于证券事务代表及职工代表监事

  变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日收到证券事务代表、职工代表监事王云女士提交的书面辞职报告。由于个人原因，王云女士申请辞去公司证券事务代表、职工代表监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。公司对王云女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  2019年12月31日，公司2019年第一次职工代表大会补举郭茜女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会一致。同日，公司第五届董事会第十九次会议同意聘任陈兴龙先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。具体详见2020年1月2日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于补选职工代表监事的公告》、《第五届董事会第十九次会议决议公告》。

  特此公告。

  深圳市兆新能源股份有限公司董事会

  二〇二〇年一月二日

  证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2020-003

  深圳市兆新能源股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2019年12月31日10:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2019年12月27日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

  会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名。本次董事会会议由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

  1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  根据公司实际情况及中小企业板上市公司相关监管规定，公司董事会同意聘任陈兴龙先生为公司证券事务代表（陈兴龙先生简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。陈兴龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、法规关于证券事务代表任职资格条件的规定。

  陈兴龙先生联系方式如下：

  联系地址：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-514、516

  单元

  邮政编码：518023

  电 话：0755-86922886

  传 真：0755-86922800

  电子信箱：dongsh@szsunrisene.com

  特此公告。

  深圳市兆新能源股份有限公司董事会

  二〇二〇年一月二日

  附件：陈兴龙先生简历

  陈兴龙，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2018年1月加入公司至今任投资主管。

  陈兴龙先生与本公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。