本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2019年12月31日（星期二）下午2:30

  （2）网络投票时间： 2019年12月31日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月31日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，开始投票的时间为12月31日上午9∶15，结束时间为12月31日下午3∶00。

  2、召开地点：南京市建邺区白龙江东街8号（新城科技园科技创新综合体A4号楼） 公司十七楼会议室

  3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：李祥先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

  7、会议出席情况：

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东4人，代表股份325,278,628股，占上市公司总股份的56.8026％。

  其中：通过现场投票的股东4人，代表股份325,278,628股，占上市公司总股份的56.8026％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东2人，代表股份14,687,981股，占上市公司总股份的2.5649％。

  其中：通过现场投票的股东2人，代表股份14,687,981股，占上市公司总股份的2.5649％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

  8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议共审议3项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

  1、审议通过 《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的议案》

  总表决情况：

  同意325,278,628股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意14,687,981股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议通过《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》

  总表决情况：

  同意325,278,628股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意14,687,981股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、审议通过《关于选举监事的议案》

  总表决情况：

  同意325,278,628股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意14,687,981股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

  2、律师姓名：周峰、 虞玮

  3、结论性意见：南京公用发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、2019年第一次临时股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  南京公用发展股份有限公司董事会

  二〇一九年十二月三十一日