证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2020-001

  西藏高争民爆股份有限公司

  关于延期换届选举的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会已于2019年12月30日任期届满。鉴于控股股东西藏高争建材集团有限公司重组工作及公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第二届董事会和监事会将延期换届，第二届董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。

  在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会及高级管理人员将依据法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

  公司将积极推进董事会及监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  西藏高争民爆股份有限公司董事会

  2020年1月2日

  证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2020-002

  西藏高争民爆股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、2019年12月31日西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“高争民爆”或“公司”）召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，因控股子公司成远矿业开发股份有限公司（以下简称“成远矿业”）购买大型采矿设备资金需要，拟向银行申请授信贷款7,500万元，公司将与银行签署《担保合同》，为成远矿业提供连带责任保证担保。

  2、上述担保事项根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等有关规定，无需提交股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：成远矿业开发股份有限公司

  2、法定代表人：罗乃鑫

  3、企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

  4、注册资本：6659.261万人民币

  5、统一社会信用代码：91211000765414491E

  6、住所：辽阳市辽阳县首山镇胜利街

  7、成立日期：2004年7月30日

  8、经营范围：矿山工程施工总承包贰级；爆破作业设计施工、安全评估、安全监理；道路货物运输；普通货运；矿山机械设备租赁、销售；矿产品、水泥及制品、石灰、石膏和建材销售；建筑用石加工；装卸搬运；环保工程；隧道工程；地质灾害治理服务；爆破作业人员培训咨询服务；林木育种和育苗；谷物种植、豆类、油料和薯类种植、蔬菜、食用菌及园艺作物种植、水果种植、坚果种植；土石方工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  9、成远矿业最近一年又一期财务状况如下:

  单位：万元

  ■

  10、关联关系：成远矿业为公司控股子公司，公司持有成远矿业51%的股权。

  11、最新的信用等级：无外部评级。

  三、担保协议的主要内容

  担保方式：保证担保

  担保责任形式：连带责任

  担保范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。

  担保期限：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

  担保授信金额：7,500万元。

  目前担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司与银行共同协议确定。

  四、董事会意见

  1、担保原因：公司控股子公司成远矿业因购买大型采矿设备资金需要，拟向银行申请授信贷款7,500万元，高争民爆为支持成远矿业的经营与发展，为其申请的综合授信提供连带责任保证担保，有助于其获得购买设备所需的资金，为股东获取更多的利益回报。

  2、被担保人偿还能力评估：成远矿业经营状况较好，并且无不良贷款记录；公司持有其51%的股权，对其具有实际控制权；公司为其申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，真正做到风险可控。

  3、本次担保事项无反担保。

  4、虽然成远矿业其他股东未提供同比例反担保，但公司对其有绝对控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，此次担保行为不会影响公司股东特别是中小股东的利益，担保风险可控。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为9,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.21%，公司对控股子公司提供担保的担保总额为9,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.21%。

  公司及控股子公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

  六、备查文件

  第二届董事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  西藏高争民爆股份有限公司董事会

  2020年1月2日

  证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2020-003

  西藏高争民爆股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“高争民爆”或“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2019年12月27日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2019年12月31日上午9:30在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，列席人员：监事汪玉君、刘海群、王川、旺堆、王靠斌，高级管理人员万红路、刘长江。会议由董事长杨丽华女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

  （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司购买设备的议案》

  同意公司控股子公司成远矿业开发股份有限公司（以下简称“成远矿业”）因承包施工需要，投资约1.55亿元购买大型采矿设备，并同意授权成远矿业法定代表人罗乃鑫先生全权办理相关合同的签署及设备采购事宜。

  《关于控股子公司购买设备的公告》于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

  公司控股子公司成远矿业因购买大型采矿设备需求，拟向银行申请授信贷款7,500万元，利率为2.15%-4.9%，高争民爆为其提供连带责任保证担保。

  《关于为控股子公司提供担保的公告》于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  西藏高争民爆股份有限公司董事会

  2020年1月2日

  证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2020-004

  西藏高争民爆股份有限公司

  关于控股子公司购买设备的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易概述

  1、西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“高争民爆”、“公司”）控股子公司成远矿业开发股份有限公司（以下简称“成远矿业”）于近日与中铁十九局集团有限公司江达分公司签订了玉龙铜矿改扩建工程基建剥离工程施工合同，进行专业承包施工。根据中铁十九局集团有限公司江达分公司的总体采矿规划要求，必须投入大型采矿设备，并对各类设备的规格型号有明确的参数要求，经过成远矿业充分的市场调研，拟投资约1.55亿元购买大型采矿设备。

  2、公司于2019年12月31日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于控股子公司购买设备的议案》，并同意授权成远矿业法定代表人罗乃鑫先生全权办理相关合同的签署及设备采购事宜。

  3、本次交易在董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

  二、购买设备的基本情况

  ■

  三、交易主要内容

  1、成远矿业拟购买总价约为1.55亿元的采矿设备预计42台。

  2、定价情况及交易价格

  上述采矿设备的购买尚在询价过程中，交易对手方未能确定，最终价格以实际交易为准。最终交易金额累计不超过1.55亿元，如超过预计金额，公司将根据实际情况履行相应的审批程序。

  3、资金来源

  购买设备所需资金来源为自筹资金及成远矿业增资剩余募集资金5,957.16万元。

  4、购买设备未涉及人员安置等情况。

  四、购买资产的目的、对公司的影响和存在的风险

  1、购买资产的目的、对公司的影响

  本次交易，有利于子公司成远矿业抓住市场机遇，进一步拓展矿山爆破一体化服务，增强公司经营业绩，实现互惠共赢，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  2、存在的风险

  （1）政策风险。矿山开采行业对宏观政策具有较高的敏感性，较为依赖政府的政策导向。我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。产业政策的调整可能会影响公司相关项目的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司及成远矿业的经营环境和业绩产生不利影响。

  （2）项目停产或大幅度减产的风险。尽管项目业主方及其大股东综合实力雄厚、国家及行业发展态势良好，中铁十九局集团有限公司江达分公司停产或大幅度减产的概率较小。但若项目出现停产或大幅度减产的情形，由于前期设备投入及其他固定成本上升，可能导致该项目亏损进而影响成远矿业和公司的业绩。

  （3）工程款项不能按时回收的风险。成远矿业与中铁十九局集团有限公司江达分公司签订玉龙铜矿改扩建工程基建剥离工程施工合同，客户为大型央企，实力雄厚、信誉度较高，实际发生坏账的可能性较小。但若客户发生财务状况恶化等情形，可能导致成远矿业工程款项不能按时回收。

  （4）不可抗力风险。公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素公司带来不利影响的可能性。

  五、备查文件

  第二届董事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  西藏高争民爆股份有限公司董事会

  2020年1月2日