证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2019-048

  大连港股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  会议届次：第五届董事会2019年第9次（临时）会议

  会议时间：2019年12月31日

  会议形式：通讯方式

  会议通知和材料发出时间及方式：2019年12月18日，电子邮件。

  应出席董事人数：7人 亲自出席董事人数：7人

  本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由副董事长曹东主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议逐项审议并通过以下决议：

  （一）审议通过《关于股份公司会计估计变更的议案》。

  表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票。

  详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）刊登的《大连港股份有限公司关于会计估计变更的公告》（临2019-049）。

  （二）审议通过《关于选举董事长的议案》。

  同意选举魏明晖先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

  表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票。

  详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）刊登的《大连港股份有限公司关于选举董事长及聘任高管人员的公告》（临2019-050）。

  （三）审议通过《关于聘任总经理的议案》。

  同意聘任孙德泉先生为总经理，任期自本次董事会决议通过之日起，至公司现任管理层任期届满时止。

  表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票。

  详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）刊登的《大连港股份有限公司关于选举董事长及聘任高管人员的公告》（临2019-050）。

  （四）审议通过《关于聘任高管人员的议案》。

  同意聘任台金刚先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理，张铁先生为安全总监。任期自本次董事会决议通过之日起，至公司现任管理层任期届满时止。

  表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票。

  详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）刊登的《大连港股份有限公司关于选举董事长及聘任高管人员的公告》（临2019-050）。

  （五）审议通过《关于调整公司本部机构设置的议案》。

  为了进一步完善公司内部控制和合规管理，提高公司经营管理水平和风险防控能力，结合公司生产经营实际，并根据国家法律、法规、政策及监管规则等相关要求，同意调整公司本部机构设置，由原来的“十二部一室二中心”调整为“八部一室四专业业务部”，具体设置为：董事会办公室、行政部/党委办公室、风险控制部/法律合规部、人力资源部、财务部、企划部、工程技术部、安全环保部、生产业务部（生产调度指挥中心）、集装箱业务部、散杂货业务部、油品业务部、滚装业务部。

  表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票。

  三、上网公告附件

  1、董事会决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  大连港股份有限公司董事会

  2019年12月31日

  证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2019-049

  大连港股份有限公司

  关于会计估计变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 本次会计估计变更不会对公司过往年度的损益、总资产、净资产等产生重大影响。

  一、概述

  2017年，财政部先后颁布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期保值》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》（简称“新金融工具准则”），大连港股份有限公司（以下简称“公司”）作为A+H股上市公司，按规定已于2018年1月1日开始执行了上述新金融工具准则。执行新金融工具准则后，公司以历史账龄迁徙率为基础，并结合前瞻性信息评估应收款项的预期信用损失率。为了更加合理、公允地反映财务状况和经营成果，公司拟进一步细化预期信用损失模型，基于对客户的信用评级结果，根据信用评级的不同，将应收款项预划分为若干组合，在此基础上结合历史账龄迁徙率及前瞻性因素评估应收款项的预期信用损失率。

  公司于2019年12月31日召开第五届董事会2019年第9次（临时）会议，审议并通过了《关于股份公司会计估计变更的议案》。

  二、具体情况及对公司的影响

  （一）会计估计变更的原因及内容

  2018年1月1日，公司开始执行新金融工具准则，在没有成型借鉴案例的情况下，研究搭建了以历史账龄迁徙率为基础的“预期信用损失”模型，对不同账龄确定不同的计提比例。随着应收款项余额和账龄的变化，预期信用损失也随之变化。在执行新金融工具准则将近两年的工作经验中，在借鉴国内同类港口更优的实操经验，并回顾公司应收款项的历史回收情况下，公司拟对客户进行内部评级管理，结合客户的经营、资信等有关信息，研判其预期信用风险并确定其信用评级，从优到劣依次分为A级（优质单位）、B级（普通单位）、C级（不良信用单位）、D级（风险巨大单位）四个等级。

  会计估计变更前，公司分别基于单项评级及组合计提的方式评估应收款项的预期信用损失，其中按组合为基础计提坏账的比例如下：

  ■

  会计估计变更后，应收款项按客户信用等级划分组合的坏账准备计提比例如下：

  ■

  该模型一经适用，公司的预期信用损失数据会随着应收款项的余额、账龄及客户信用评级的变化而相应变化，因此适用于“预期信用损失”模型判断的情况将不再逐项上报董事会批准。

  本次会计估计变更于2019年12月1日起执行。

  （二）会计估计变更对公司的影响

  1、本次会计估计变更对公司截至2019年9月30日止9个月合并财务报表的影响为：净利润增加约人民币310万元，所有者权益增加约人民币310万元。

  2、本次会计估计变更将采用“未来适用法” 进行处理，无需进行追溯调整，不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影响。

  三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

  （一）独立董事意见

  公司独立董事认为：本次会计估计变更是根据新金融工具准则并结合公司实际经营情况进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《大连港股份有限公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况。因此，独立董事同意本次会计估计变更。

  （二）监事会意见

  公司监事会认为：本次会计估计变更是根据新金融工具准则并结合公司实际经营情况进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《大连港股份有限公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次会计估计变更。

  （三）会计师事务所意见

  安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对此次会计估计变更出具了专项说明，对公司编制的会计估计变更情况说明进行了复核，未发现情况说明在所有重大方面存在不符合企业会计准则的情况。

  四、上网公告附件

  （一）第五届董事会2019年第9次（临时）会议决议；

  （二）大连港股份有限公司监事会意见；

  （三）大连港股份有限公司独立董事意见。

  特此公告。

  大连港股份有限公司董事会

  2019年12月31日

  证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2019-050

  大连港股份有限公司

  关于选举董事长及聘任高管人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连港股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日召开了第五届董事会2019年第9次（临时）会议，会议审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任高管人员的议案》。

  董事会同意选举魏明晖先生为第五届董事会董事长，简历附后，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

  截至本公告日，公司第五届董事会组成情况：

  一、董事长：魏明晖；

  二、其他董事会成员：曹东（副董事长），李建辉、袁毅、王志峰（独立董事）、孙喜运（独立董事）、罗文达（独立董事）。

  董事会同意聘任孙德泉先生为总经理，台金刚先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理，张铁先生为安全总监，简历附后。任期自本次董事会决议通过之日起，至公司现任管理层任期届满时止。公司独立董事对聘任高管人员的事项发表了独立意见。

  截至本公告日，公司高管人员组成情况：

  一、总经理：孙德泉；

  二、其他高管人员：台金刚（副总经理），尹凯阳（副总经理），罗东曦（副总经理），张铁（安全总监），王萍（财务总监），王慧颖（董事会秘书及联席公司秘书），李健儒（合资格会计师及联席公司秘书）。

  特此公告。

  大连港股份有限公司董事会

  2019年12月31日

  附件：董事长简历

  魏明晖先生，1969年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司汽车物流事业部总经理，大连汽车码头有限公司总经理、党总支书记，大连港集团有限公司董事、大连港股份有限公司总经理。现任大连港股份有限公司董事长、执行董事。魏先生拥有武汉交通科技大学交通运输管理专业学士学位，大连海事大学交通运输规划与管理专业硕士学位，为高级物流师。

  附件：高管人员简历

  孙德泉先生，1962年出生，中国国籍，曾任大连港油品码头公司总经理，大连港集团有限公司总经理助理兼大连港油品码头公司总经理，大连港油品码头公司总经理。现任大连港股份有限公司总经理。孙德泉先生拥有华东石油学院储运专业学士学位、中共辽宁省委党校工商行政管理专业硕士学位，为高级工程师。

  台金刚先生，1976年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司业务部部长。现任大连港股份有限公司副总经理。台金刚先生拥有哈尔滨建筑大学机械设计与制造专业学士学位、大连理工大学机械工程专业硕士学位，为高级物流师。

  尹凯阳先生，1967年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司企业发展部部长。现任大连港股份有限公司副总经理。尹凯阳先生拥有辽宁大学成人教育学院语言文学专业学士学位，为高级物流师。

  罗东曦先生，1965年出生，中国国籍，曾任大连港机械公司总经理，大连港集团有限公司技术工程部部长。现任大连港股份有限公司副总经理。罗东曦先生拥有武汉水运工程学院液压传动与控制专业学士学位，为高级工程师。

  张铁先生，1968年出生，中国国籍，曾任大连港客运总公司总经理。现任大连港股份有限公司安全总监。张铁先生拥有长沙交通学院交通运输管理工程专业学士学位、大连海事大学交通运输工程专业硕士学位，为高级经济师。