本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2017年9月29日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对联营企业导引公司增资暨关联交易的议案》，同意公司对联营企业西安导引科技有限责任公司（以下简称“导引公司”）进行增资，增资金额6,300万元，其中2017年增资3,150万元，2018年增资2,520万元，2019年增资630万元。2017年度3,150万元增资款于2017年底前已投入导引公司；原计划2018年度增资2,520万元，未在2018年度投入。（内容详见公司于2017年9月30日披露的临2017-31号《关于对联营企业导引公司增资的关联交易公告》、2019年3月30日披露的《2018年年度报告》）

  公司原计划2018年度增资2,520万元，2019年度增资630万元，因导引公司研发项目实际资金使用与原计划有所偏差，本着谨慎原则，未在2018、2019年度投入，公司（含其他增资股东）后续将视导引公司项目进展及资金使用情况，按照董事会决定的投资金额进行投入。有关该事项进展情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  北方光电股份有限公司董事会

  二〇二〇年一月二日