证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2020-002

  南微医学科技股份有限公司

  关于2020年度

  日常关联交易额度预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 是否需要提交股东大会审议：是

  ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2019年12月31日，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会审议通过了《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》并同意提交公司董事会审议。

  公司于2019年12月31日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为13,000万元人民币，为向关联人采购商品的关联交易，出席会议的公司董事一致同意该议案。

  公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见，认为：公司预计与关联方江苏康宏金属软管有限公司发生的2020年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益；董事会审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。因此，全体独立董事一致同意公司关于2020年度日常关联交易额度预计议案涉及的交易事项。

  （二）本次日常关联交易预计金额和类别

  单位：万元

  ■

  注：以上数据未经审计。

  （三）2019年度日常关联交易预计和执行情况

  单位：万元

  ■

  注：以上数据未经审计。

  二、关联人基本情况和关联关系

  （一）关联人的基本情况

  公司名称：江苏康宏金属软管有限公司

  公司类型：有限责任公司

  成立日期：2014年11月19日

  注册资本：2200万元人民币

  法定代表人：刘仁忠

  注册地址：南京市江北新区中山科技园汇鑫路8号

  经营范围：金属制品、塑料制品研发、生产销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路货物运输（须取得许可或批准后方可经营）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  最近一个会计年度财务数据：截至2018年12月31日，公司总资产68,765,165.02元，净资产60,237,861.15元，2018年度营业收入75,665,555.57，净利润26,266,294.29元。该数据已经中运会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  （二）与上市公司的关联关系

  江苏康宏金属软管有限公司是公司持股35%的参股子公司。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定，以实质重于形式的原则认定江苏康宏金属软管有限公司为公司关联方。

  （三）履约能力分析

  关联方江苏康宏金属软管有限公司依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

  三、日常关联交易主要内容

  （一）日常关联交易内容

  公司与江苏康宏金属软管有限公司2020年度的预计日常关联交易主要为向其采购弹簧管、注塑件等生产用原材料及委托其加工钳头总成等生产部件，主要用于活检钳、软组织夹等产品的生产。交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号、标准等方面的要求并结合市场价格情况协商确定。

  （二）关联交易协议签署情况

  该日常关联交易额度预计事项经董事会及股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

  四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

  公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

  五、其他事项说明

  保荐机构对上述关联交易事项进行了审慎的核查，认为：

  上述2020年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

  综上，保荐机构对上述2020 年度日常关联交易额度预计事项无异议。

  六、上网公告附件

  1、南微医学科技股份有限公司独立董事对公司2020年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见；

  2、南微医学科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

  3、南京证券股份有限公司关于南微医学科技股份有限公司2020年度日常关联交易额度预计事项的核查意见。

  特此公告。

  南微医学科技股份有限公司董事会

  2020年1月2日

  证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2020-003

  南微医学科技股份有限公司

  关于召开2020年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2020年1月17日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2020年1月17日 15点00分

  召开地点：南京市江北新区高科三路10号 公司三楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2020年1月17日

  至2020年1月17日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案1已经公司2019年12月31日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，同意直接提交股东大会审议。相关内容详见公司于2020年1月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告及文件。

  2、 特别决议议案：不涉及

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记手续：

  1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

  3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

  （二）登记地点：南京市江北新区高科三路10号4楼会议室

  邮政地址：南京市江北新区高科三路10号

  邮政编码：210032

  联系人：汤妮

  联系电话：025-58648819

  （三）登记时间：2019年1月13日14:00

  六、 其他事项

  本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

  特此公告。

  南微医学科技股份有限公司董事会

  2020年1月2日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  南微医学科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  南微医学科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月17日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2020-001

  南微医学科技股份有限公司

  关于聘任公司高级管理人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日召开第二届董事会第十五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。具体情况如下：

  一、聘任公司高级管理人员

  根据公司发展需要，经公司总裁冷德嵘先生推荐提名，第二届提名委员会审查，董事会审议，同意聘任张锋先生、刘春俊先生、陈凤江先生担任公司副总裁，上述人员均为公司高级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（简历附后）

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，同意聘任张锋先生、刘春俊先生、陈凤江先生担任公司副总裁。

  二、上网公告附件

  南微医学科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  南微医学科技股份有限公司董事会

  2020年1月2日

  附件：高级管理人员简历

  张锋先生，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1996年毕业于清华大学并获自动控制学士学位，1999年毕业于清华大学并获控制科学与控制工程硕士学位，2004年毕业于德州农工大学应用统计与运营研究并获博士学位。张锋先生于2004年9月参加工作，先后任职于Fairchild Semiconductor美国仙童半导体公司，TE Connectivity 泰科电子有限公司。2013年12月至2016年3月，任Delphi德尔福派克电气系统有限公司事业部总经理兼运营总监；2016年9月至2019年3月任北京北斗星通导航技术有限公司副总裁、汽车电子事业部总经理。

  刘春俊先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1995年8月至2000年3月，先后任职于江苏周林频谱公司、南京金陵报关公司、南京夏普电子有限公司。2000年5月至今，历任南微医学工程师、生产部经理、运营总监、总经理助理、注册法规总监，现任本公司行政和政府事务高级总监。2018年1月当选南京市第十四届政协委员。

  陈凤江先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈凤江先生于2000年7月参加工作，先后就职于冠捷电子（北京）有限公司、富士康有限公司，历任IE工程师、工艺开发工程师、产品技术课长和生产制造课长，2013年11月至今，历任南微医学总经理助理兼计划部经理、运营总监，现任本公司运营高级总监。