本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日收到公司副总经理兼董事会秘书叶伟先生提交的书面辞职报告。叶伟先生由于工作变动原因，申请辞去所任公司副总经理、董事会秘书职务。叶伟先生辞职后不再担任公司其他任何职务。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，叶伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事长林健先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的董事会秘书。

  林健先生的联系方式如下：

  办公电话：0898-68612566

  传真电话：0898-68615225

  通讯地址：海口市滨海大道157号港航大厦14层1412房间

  电子信箱：lin.jian1@coscoshipping.com。

  公司对叶伟先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

  海南海峡航运股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年十二月三十一日