贵州长征天成控股股份有限公司公告(系列)

2020-01-09 来源: 作者:

  证券代码:600112 股票简称:ST天成 公告编号:临2020-001

  贵州长征天成控股股份有限公司

  2020年第一次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时董事会会议于2020年1月8日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2020年1月3日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由董事及总经理高健先生主持,应参加表决的董事6名,实际参加表决的董事6名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议,本次董事会形成以下决议:

  一、审议通过了《关于推举董事高健代为履行董事长职责的议案》

  朱洪彬先生因工作调动,申请辞去公司董事长职务,并同时辞去公司第八届董事会董事、董事会专门委员会委员职务。为保证公司各项工作连续高效运行,董事会推举董事、总经理高健先生代为履行董事长职责,直至新任董事长产生时止。

  表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对票0票。

  二、审议通过了《关于变更法定代表人的议案》

  根据《公司章程》规定,董事长或总经理为公司的法定代表人。公司将按照相关规定尽快办理法定代表人的工商登记变更手续,即公司法定代表人将变更为高健先生。

  表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对票0票。

  特此公告。

  贵州长征天成控股股份有限公司董事会

  2020年1月8日

  

  股票代码:600112 股票简称:ST天成 公告编号:2020-002

  贵州长征天成控股股份有限公司

  关于公司董事长辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月3日收到公司董事长朱洪彬先生的书面辞职报告,朱洪彬先生因工作调动,申请辞去公司董事长职务,并同时辞去公司第八届董事会董事、董事会专门委员会委员职务,辞职后朱洪彬先生不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,朱洪彬先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生影响,朱洪彬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,朱洪彬先生未持有本公司股份。公司将按照法定程序尽快完成董事、董事长选举工作,在公司董事会选出新任董事长前,由公司董事、总经理高健先生代为履行公司董事长职责,履行职责时间至新任董事长选举产生时止。

  根据《公司章程》规定,董事长或总经理为公司的法定代表人。公司将按照相关规定尽快办理法定代表人的工商登记变更手续,即公司法定代表人将变更为高健先生。

  公司董事会对朱洪彬先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  

  贵州长征天成控股股份有限公司

  董事会

  2020年1月8日

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2020-01-09

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