证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2020-003

  成都西菱动力科技股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2020年1月8日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年1月3日以书面方式送达全体董事。全体董事推举魏晓林先生主持本次会议，会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1. 审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

  董事会经审议：选举魏晓林先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  2. 审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

  董事会经审议：同意第三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会人员构成如下：

  审计委员会：主任委员：吴传华，委员：李大福、贾男

  提名委员会：主任委员：吴传华，委员：魏晓林、贾男

  薪酬与考核委员会：主任委员：李大福，委员：魏永春、吴传华

  战略委员会：主任委员：魏晓林，委员：涂鹏、魏永春、李冬炜、贾男

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  董事会经审议：同意聘任魏晓林先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  4. 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

  董事会经审议：聘任涂鹏先生为公司常务副总经理、魏永春先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  5. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  董事会经审议：同意聘任杨浩先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  6. 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

  董事会经审议同意：聘任杨浩先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  7. 审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

  董事会经审议同意：聘任刘悦婷女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  8. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

  董事会经审议同意：聘任何心竹先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

  成都西菱动力科技股份有限公司董事会

  2020年1月8日

  成都西菱动力科技股份有限公司

  独立董事关于第三届董事会

  第一次会议相关事项的独立意见

  成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2020年1月8日召开了第三届董事会第一次会议，审议了聘任公司高级管理人员的相关议案，作为公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等的有关规定，在对相关情况进行调查核实的基础上，现发表独立意见如下：

  公司第三届董事会聘任的高级管理人员具有担任公司高级管理人员的职业素质和专业胜任能力，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定，不存在不能被提名为上市公司高级管理人员及被中国证券监督管理委员采取市场禁入措施的情况。全体独立董事一致同意公司第三届董事会对高级管理人员的聘任。

  独立董事（签字）李大福 贾男 吴传华

  2020年1月8日

  证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2020-004

  成都西菱动力科技股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2020年1月8日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年1月3日以书面方式送达全体监事，全体监事均出席本次会议。全体监事推举文兴虎先生主持本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1. 审议通过了《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》

  监事会经审议：同意选举文兴虎先生为公司第三届监事会监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

  成都西菱动力科技股份有限公司监事会

  2020年1月8日

  证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2020-005

  成都西菱动力科技股份有限公司

  关于募集资金现金管理到期收回的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2019年1月24日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，投资期限自2019年2月10日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。

  公司根据上述决议进行现金管理，现有部分现金管理资金到期收回，相关情况如下：

  一、募集资金现金管理到期收回的情况

  1、公司于2019年12月25日与兴业银行股份有限公司签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金人民币3,100.00万元购买结构性存款产品，期限为2019年12月25日至2020年1月8日，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》（公告编号：2019-144）。

  该产品已经到期，公司收回本金人民币3,100.00万元，取得收益人民币35,849.59元。

  二、备查文件

  1、兴业银行业务回单

  特此公告。

  成都西菱动力科技股份有限公司董事会

  2020年1月8日