股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2020-02

  新疆国际实业股份有限公司

  第七届董事会第十七次临时会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆国际实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第十七次临时会议于2020年1月8日以通讯表决方式召开。2020年1月3日，公司向9名董事送达了会议通知、议案和表决表、决议，至2020年1月8日，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平、董事王炜、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋、独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序以及参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

  审议通过了《关于为子公司贷款提供担保的议案》，鉴于控股子公司新疆中油化工集团有限公司拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请4,000万元流动资金贷款，借款期限12个月，本公司同意为该贷款提供连带责任保证,担保期限一年。

  该议案经表决，同意9 票，反对 0票，弃权 0票。

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  董 事 会

  2020年1月9日

  股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2020-03

  新疆国际实业股份有限公司

  关于为控股子公司贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  控股子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金贷款，金额4,000万元，期限12个月，用于补充流动资金,公司将为上述贷款提供连带责任保证担保,担保期限一年。

  二、被担保公司基本情况

  新疆中油化工集团有限公司，公司住所新疆乌鲁木齐市头屯河区南渠路西一巷2号，法定代表人：王炜，公司注册资本：50,000万元人民币，本公司持有其100%股权。

  经营范围：汽油、柴油、液化石油气、石油原油、溶剂油、石脑油、甲醇、二甲苯、粗笨、金属制品、煤油、耐火材料、镁钙粉、燃料油、煤炭、石油化产品、矿产品、生铁、钢材、铁精粉、润滑油的销售；机电产品、五金交电、建材、皮棉、化肥、玉米等销售；成品油零售（分支机构）；仓储服务，铁路运输代理服务，房屋租赁，进出口贸易，设备租赁、装卸，国际货运代理、国内货运代理、物流咨询服务、车辆清洗等。

  根据2018年审计报告，截止2018年12月31日，该公司总资产79,008.15万元，净资产42,879.73万元，2018年营业收入48,900.19万元，净利润14,567.72万元。截至2019年9月30日，中油化工资产总额为79,064.88万元，总负债35,298.35万元，净资产为43,766.53万元，实现营业收入29,139.25万元，净利润-1,427.47万元。

  中油化工为非失信被执行人。

  三、董事会意见

  中油化工为本公司全资子公司，本次申请贷款用于补充流动资金,以满足公司正常业务发展的需要，有利于公司产业发展，中油化工经营稳定，具有偿债能力。公司为控股子公司提供担保符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。

  四、担保总额情况

  截止2020年1月8日，公司实际担保余额为47,300万元（其中公司对控股子公司担保22,900万元，子公司以其资产为本公司担保24,400万元），担保总额占公司最近一期经审计的公司2018年净资产的22.09%，占总资产的17.26%。

  该事项在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审议，该议案已经公司第七届董事会第十七次临时会议通过，授权经营层办理合同签署相关事宜。

  五、备查资料

  公司第七届董事会第十七次临时会议决议

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  董事会

  2020年1月9日