佛山市海天调味食品股份有限公司
公司代码：603288 公司简称：海天味业
2019
年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以公司2019年末股本总数2,700,369,340股为基数，向全体股东每10股派10.8元（含税），共分配现金股利2,916,398,887.20元。
拟以公司2019年末股本总数2,700,369,340股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东按每10股转增2股，共转出资本公积金540,073,868.00元。
该预案须提交公司2019年年度股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
（一）公司的主营业务
报告期内，公司的主营业务未发生变化，依然坚持主业，坚持调味品的生产和销售，并在调味品行业内实施相关多元化，产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋、鸡精、味精、料酒等调味品。多年来公司调味品的产销量及收入连续多年名列行业第一，其中酱油、调味酱和蚝油是目前公司最主要的产品。
海天酱油产销量连续二十三年稳居全国第一，并遥遥领先。品种覆盖高中低各个层次、各种口味和多种烹调用途，其中不乏畅销多年深受消费者熟悉的主流产品，有众多引领消费升级的高端酱油，也有经济实惠的大众产品。
海天蚝油历史悠久，技术领先，销量处于绝对领先地位，随着市场网络的逐步深入和海天蚝油良好的独特风味，海天蚝油呈现出从地方性向全国化、从餐饮向居民的快速发展势头。
海天调味酱处于领先地位，调味酱品种众多，一酱一特色，货真价实，既拥有适用范围广的全国性基础酱料，也有独具特色的地方风味酱料，多年来保持了稳定发展，深受消费者欢迎。
除此之外，公司也在积极拓展调味品相关品类，与公司在调味品行业内相关多元化的公司战略相吻合。
报告期内，公司主营业务稳健发展，产品竞争力进一步提高，公司综合盈利能力进一步提升。
（二）公司经营模式及运作策略
（1）采购模式
公司对采购一向具有较高的要求，采购模式不断创新，力求通过采购模式的创新来提升采购质量，降低采购成本，公司有专职采购部门，配备专业的人员，实施集中采购，采购模式重点体现在专业和集中两方面，在管理系统上，通过ERP系统进行采购管理，使公司整体供应链系统严密而高效。采购部门与使用部门之间形成目标一致的供应链上下游，根据生产计划确定最佳的采购计划，有效降低资金占用；通过稳定的采购量和灵活的定价策略，降低采购成本；通过坚持与品牌供应商合作，不断提升采购质量。良好的商业信誉使公司拥有一批稳定而高质量的供应商。
（2）生产模式
公司产品生产周期较长，工艺流程复杂，为了确保产品的品质稳定，食品安全，公司在生产过程大量的通过智能化、数据化，自动化、信息化等大数据控制整个生产过程，确保产品品质。在保证食品安全的同时也大大提高了生产效率；公司多年来基本实现产销同步，基本以“销量+合理库存”来制定产量，产能利用率维持在较高水平。
（3）销售模式
公司主要采取经销商为主的销售模式，采用“先款后货”的结算方式，有力保障公司充裕的现金流以及防止坏账的发生。通过提升经销商的质量，来最大化覆盖市场终端，在和经销商的合作中充分的体现共赢；每一年销售策略均持续优化，逐步建立了适合自身发展的销售模式。
（4）生产工艺流程
公司所生产的酱油、黄豆酱等产品均坚持传统酿造工艺，坚持采用天然发酵，因此产品发酵周期长，生产工艺流程复杂。从选择原材料开始，就严格要求，精选优质的原材料，每个生产环节都需通过严格的检验后才可进入下一生产流程中，确保产品健康、美味、安全。
酱油生产工艺流程：
原料检测一原料蒸煮一制曲一天然发酵一物理压榨一灭菌澄清一成品生产一成品检验一产品包装一产品检验一包装入库
蚝油生产工艺流程：
原料检测一原料处理一配料煮制一成品检验一产品包装一产品检验一包装入库
黄豆酱生产工艺流程：
原料检测一原料蒸煮一制曲一天然发酵一配制煮制一成品生产一成品检验一产品包装一产品检验一包装入库
（5）品牌策略
品牌发展是公司的战略目标之一，多年来公司坚持品牌建设和传播，建立了以产品为核心的品牌体系，通过主品牌来统领整个产品系的发展，通过子品牌来区分产品系列。公司始终将品牌建设放在公司重要战略层面，每年通过固定的品牌投入提升品牌知名度，凭借多年的产品口碑，品牌传播和渠道建设，公司树立了健康、安全、专业、值得信赖的良好品牌形象，获得了市场和消费者的广泛认可。
（三）行业发展现状
中国调味品行业的“油、盐、酱、醋等”是老百姓“衣食住行”中最基本的刚性需求，餐饮行业的发展，食品加工业的发展以及消费升级，成为了推动行业发展的主要因素，随着调味品企业的技术升级和创新，调味品越来越多的满足消费者的烹饪需求，调味品成为了老百姓日常餐饮的不可或缺的重要部分。根据中国调味品协会的统计数据显示，调味品行业的营业收入就已超过3000亿元，调味品行业品种丰富，种类繁多，需求旺盛，调味品行业发展稳定而繁荣。
近十年，调味品行业品牌企业日益强大，越来越多的企业进入资本市场，借助资本市场的力量快速发展，品牌企业的市场份额进一步提高，产业集中度也有了明显的变化。行业正处于产品不断细分、市场不断集中的成长阶段。调味品企业随着科研，技术、设备，工艺的不断投入，产品品质更加稳定，产品技术含量日益提升。未来几年，品牌企业将开发出更多新产品以满足消费者日益提升的烹饪需求，行业也将在中国人口红利、经济发展、等多方面的影响下，继续保持稳定而健康的发展。
报告期内，随着老百姓生活质量的不断提升，市场内需旺盛，调味品行业在国家税改红利等多方面支持下，保持了稳定的发展，公司的发展也受益这个大背景。调味品行业机遇与挑战并存，人民生活水平日益提高对调味品需求增加，而各种新型的销售业态迅猛发展也给企业的销售管理提出更高的要求，但调味品企业迎难而上，以创新为驱动，在产品、市场、渠道等方面不断取得新的突破，从而保证了整个调味品行业的平稳发展。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司营业收入197.97亿元，同比增长16.22%；归属于上市公司股东的净利润53.53亿元，同比增长22.64%；归属于上市公司股东的净资产165.82亿元，同比增长19.51%；整体净利率27.06%，同比提高了1.42个百分点。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本报告期间，本公司新设立一家子公司，具体情况参见2019年年度报告“主要控股参股公司分析”。
董事长：庞康
佛山市海天调味食品股份有限公司
2020年3月25日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2020-003
佛山市海天调味食品股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第四次会议于2020年3月25日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。
全体董事出席本次会议，符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
1.审议通过《公司2019年度总裁工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2.审议通过《公司2019年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2019年年度股东大会会议材料》。
3.审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2019年度独立董事述职报告》。
4.审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2019年年度报告》及《海天味业2019年年度报告摘要》。
5.审议通过《公司2019年度财务决算报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2019年年度股东大会会议材料》。
6.审议通过《公司2020年度财务预算报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2019年年度股东大会会议材料》。
7.审议通过《公司2019年度财务报表》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2019年度审计报告》。
8.审议通过《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。
9.审议通过《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
10.审议通过《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2019年年度股东大会会议材料》。
11.审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司2020年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
12.审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2019年度内部控制评价报告》及《海天味业2019年度内部控制审计报告》。
13.审议通过《公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
表决结果：公司董事庞康、程雪、陈军阳、文志州与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联董事5人同意，占无关联董事人数的100％；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
14.审议通过《关于公司对外投资的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业对外投资的公告》。
15.审议通过《关于公司2020年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于2020年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》。
16.审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于申请银行授信额度的公告》。
17.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于会计政策变更的公告》。
18.审议通过《关于2020年度日常关联交易计划的议案》
表决结果：公司董事庞康、程雪、陈军阳、文志州与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联董事5人同意，占无关联董事人数的100％；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业2020年度日常关联交易计划的公告》。
19.审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于修订公司章程的公告》。
20.审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于召开2019年年度股东大会的通知》。
上述第2、4、5、6、9、10、11、15、19项的议案尚需提交公司股东大会审议；第3项议案需报告公司股东大会。
公司独立董事已就上述第9、10、11、12、13、15、17、18项的议案发表独立意见，详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十六日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2020-004
佛山市海天调味食品股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年3月25日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，全体监事出席了会议，符合公司章程规定的法定人数。监事会主席陈敏为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：
1.审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2019年年度股东大会会议材料》。
2.审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第2号一一年度报告的内容与格式》的有关规定对董事会编制的公司2019年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
（1）公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
（2）公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司2019年度的经营情况和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司监事会成员保证公司2019年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2019年年度报告》及《海天味业2019年年度报告摘要》。
3.审议通过《公司2019年度财务决算报告》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2019年年度股东大会会议材料》。
4.审议通过《公司2020年度财务预算报告》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2019年年度股东大会会议材料》。
5.审议通过《公司2019年度财务报表》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2019年度审计报告》。
6.审议通过《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
7.审议通过《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
监事会认为：公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据董事、监事和高级管理人员的工作任务和职责，制定了董事、监事和高级管理人员2020年度的薪酬。公司支付的董事、监事和高级管理人员薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2019年年度股东大会会议材料》。
8.审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司2020年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
9.审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实施内部控制，公司的内部控制符合上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司2019年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2019年度内部控制评价报告》及《海天味业2019年度内部控制审计报告》。
10.审议通过《公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
监事会认为：公司报告期内发生的关联交易是公司正常生产经营所必须发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营。关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
11.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于会计政策变更的公告》。
12.审议通过《关于2020年度日常关联交易计划的议案》
监事会认为：公司 2020年度日常关联交易计划是公司正常生产经营所必须发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营。关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业2020年度日常关联交易计划的公告》。
上述第1、2、3、4、6、7、8项的议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司监事会
二〇二〇年三月二十六日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2020-007
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更对当期公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、会计政策变更概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第 14 号一一收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据前述规定，公司自2020年1月1日起施行新收入准则。
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式 (2019版) 的通知》（财会 [2019] 16号）（以下简称“财会[2019] 16号通知”），已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019] 16号通知的要求对合并财务报表项目进行相应调整。
二、具体情况及对公司的影响
A. 执行新收入准则
（一）具体内容
根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号一收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
（二）对公司的影响
公司按照新收入准则的要求，自 2020年 1 月 1 日起执行新收入工具准则，并按照新收入工具准则的规定编制 2020年 1 月 1 日以后的本公司和本集团的财务报表。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。
执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。
B. 执行财会 [2019] 16号通知
（一）具体内容
在《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《财政部关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）的基础上，财政部通过财会 [2019] 16号通知对合并财务报表格式进行了修订。《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）同时废止。财会 [2019] 16号通知将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”以及“应付票据及应付账款”行项目进行了分拆，将原合并利润表中“资产减值损失”和“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
（二）对公司的影响
公司按照财会 [2019] 16号通知的要求编制2019年度合并财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报，主要变动如下：
1、将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、 “应收账款”、“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目。
2、将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
执行财会 [2019] 16号通知的要求，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、独立董事和监事会的意见
（一）独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则和有关规定进行，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）公司第四届董事会第四次会议决议；
（二）公司第四届监事会第二次会议决议；
（三）独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十六日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2020-008
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于2020年度以自有闲置资金
进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构
●委托理财金额：投资额度不超过50亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
●委托理财投资类型：低风险类短期理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2020年3月25日召开了第四届董事会第四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过50亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。同时，同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立意见。
本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
上述委托理财事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，但尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行及券商等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
本委托理财均由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书。
（一）基本说明
公司2020年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；委托理财金额不超过50亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用；理财期限不超过一年；单个投资产品期限最长不超过12个月，预计收益（参考预期年化收益率）根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品预计收益率高于银行同期存款利率。投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具，以及有预期收益的资产管理计划、信托产品和理财产品。
（二）产品说明
本委托理财购买的短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型、预期收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
（三）理财产品对公司的影响
公司本次运用自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
（四）风险控制分析
公司购买标的为不超过12个月的固定收益类、预期收益类或浮动收益类理财产品，均属低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
（五）独立董事意见
独立董事审核后认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司利用部分自有资金进行委托理财。
四、累计委托理财金额
截至本公告日，公司累计进行委托理财占用的金额为47亿元。
五、备查文件目录
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十六日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2020-005
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事第四次会议于2020年3月25日召开，会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。
鉴于：
一、根据公司实际情况，拟对《公司章程》第十三条进行修订，增加经营范围“其他电信服务”项；
二、根据公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案，拟以公司2019年末股本总数2,700,369,340股为基数，向全体股东按每10股转增2股的比例实施资本公积金转增股本，共转出资本公积金540,073,868.00元，转增完成后，公司总股本增加至3,240,443,208股。此次资本公积金转增股本实施完成后，公司注册资本及股份总数将发生变化。
据此，拟对公司章程相关条款进行修订，具体修订条款请见公司章程修订对比表，同时，授权经营管理层在本次资本公积金转增股本实施完成后全权办理与注册资本变更、公司章程修改相关的工商变更登记等事宜。
《公司章程修订对比表》
■
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，待公司股东大会审议通过后全文上网。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十六日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2020-006
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2020年3月25日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。
为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司拟向招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司分别申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限1年，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。
为提高工作效率，董事会拟授权公司经营层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十六日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2020-014
佛山市海天调味食品股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
毕马威华振的经营范围包括：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务等。
毕马威华振目前在上海、广州、深圳、成都、厦门、青岛、佛山、沈阳、南京、杭州、天津和西安设有12家分所。毕马威华振自1992年成立至今，未进行过任何合并或分立，所有分所均为自行设立。
毕马威华振已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，并在技术标准、质量控制、人力资源、财务、业务和信息管理等各个方面实施总分所实质性一体化管理，总所及所有分所资源统一调配。
毕马威华振具备的业务资质包括：
营业执照（统一社会信用代码：91110000599649382G）
会计师事务所执业证书（会计师事务所编号：11000241）
H股企业审计业务资格等
毕马威华振是原经财政部和证监会批准的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。毕马威华振多年来一直从事证券服务业务，其中从事的2018年度上市公司年报审计项目共有33家。
此外，毕马威华振是在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务的会计师事务所。
毕马威华振自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威是一个由专业成员所组成的全球网络，于2019年12月，毕马威成员所遍布全球147个国家和地区，拥有专业人员超过219,000名，提供审计、税务和咨询等专业服务。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所
毕马威华振的证券期货相关业务由总所统一承接，佛山市海天调味食品股份有限公司2020年度审计业务主要由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所（以下简称“毕马威华振广州分所”）承办。分所是毕马威华振为便于开展和执行业务设立的办事机构。各分所在总所的授权下根据统一的业务管理制度和质量管理政策及程序承接和执行业务、出具报告，在技术标准、质量控制、人力资源、财务、业务和信息管理等方面实施总分所实质性一体化管理。
毕马威华振广州分所是毕马威华振于2002年在广州设立的分所，工商设立登记日期为2002年7月31日，注册地址为广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心2006-11单元、2101-05&12单元及2201-12单元，营业执照统一社会信用代码为914401010506231699，分所执业证书编号为110002414401。
2.人员信息
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格，自2015年4月1日以来未发生变动。
于2019年12月31日，毕马威华振从业人员总数为5,393人，其中合伙人149人，较2018年12月31日合伙人净增加14人。
于2019年12月31日，毕马威华振有注册会计师869人，其中从事过证券服务业务的注册会计师超过600人。注册会计师较2018年12月31日净增加83人。
3.业务规模
毕马威华振2018年度经审计最近一年的业务收入总额超过人民币30亿元，其中审计业务收入约为人民币28亿元（包括境内法定证券业务收入约为5亿元，其他证券业务收入约为6亿元，证券业务收入共计约11亿元）。毕马威华振2018年末净资产超过人民币4亿元。2018年审计公司家数约4,000家，其中从事的上市公司年报审计项目共33家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.40亿元。这些上市公司主要行业涉及金融业、制造业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等，资产均值为人民币13,862.33亿元。毕马威华振对佛山市海天调味食品股份有限公司所在行业具有过往审计业务经验。
4.投资者保护能力
毕马威华振具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖北京总所和所有分所。因以前年度已计提足额累计职业风险基金，且每年购买了职业保险，故2019年度无需新增计提职业风险基金。毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8,000万元，满足相关监管法规要求。
毕马威华振能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
毕马威华振及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
最近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。
毕马威华振于2018年受到2次证监局出具警示函措施的决定，上述出具警示函的决定属行政监管措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1.人员信息
毕马威华振承做佛山市海天调味食品股份有限公司2020年度财务报表审计项目的主要项目组成员信息如下：
（1） 项目合伙人及签字注册会计师
本项目的项目合伙人为周永明，具有中国注册会计师资格和香港注册会计师资格，是本项目的签字注册会计师。周永明2003年加入毕马威华振，在事务所全职工作，现为毕马威华振审计业务合伙人。周永明在事务所从业年限超过16年，担任合伙人超过5年。周永明的证券业务从业经历超过10年。无兼职。
本项目的另一签字注册会计师为陈文昕，具有中国注册会计师资格。陈文昕2006年加入毕马威华振，在事务所全职工作，现为毕马威华振审计业务高级经理。陈文昕在事务所从业年限超过13年。陈文昕的证券业务从业经历超过10年。无兼职。
（2） 质量控制复核人
本项目的质量控制复核人为王洁，具有中国注册会计师资格。王洁2001年加入毕马威华振，在事务所全职工作，现为毕马威华振审计合伙人。王洁在事务所从业年限超过19年，担任合伙人超过8年。王洁的证券业务从业经历超过10年，在境内外资本市场的上市公司年审等方面具有丰富的审计经验。无兼职。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
最近三年，上述相关人员均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。
（三）审计收费
2019年度公司审计费用为人民币238万元，包括内部控制审计费用人民币18万元。2020年度审计收费定价原则与2019年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟续聘事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2019年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘该所为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）独立董事事前认可及独立意见，
公司已将续聘2020年度审计机构事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2019年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘该所为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）董事会审议续聘会计师事务所情况
公司第四届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告及内部控制审计等工作，其酬金由董事会决定。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十六日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2020-015
佛山市海天调味食品股份有限公司关于
举行2019年度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2020年3月31日(星期二)下午15:00-16:00
● 会议召开地点：上海路演中心http://roadshow.sseinfo.com
● 会议召开方式：网络在线交流
一、说明会类型
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2020年3月26日披露《海天味业2019年年度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司拟于2020年3月31日(星期二)通过网络方式召开2019年度网上业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩及投资者关心的问题进行沟通和交流，同时听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2020年3月31日(星期二)下午15:00-16:00
会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com
会议召开方式：网络在线交流
三、公司参加人员
公司参加本次业绩说明会的人员：公司主要领导、董事会秘书张欣女士、财务负责人张永乐。
四、投资者参加方式
本次说明会采用网络远程互动的模式，投资者可于2020年3月31日下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心网站http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本次说明会。
五、提前征集投资者的问题。
为提升交流效率，欢迎广大投资者在2020年3月30日前，将所关注的问题，通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱OBD@haday.cn，邮件标题请注明“603288业绩说明会”，公司将在本次说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。
六、联系人及咨询办法
联系人：张欣、吴伟明
联系电话：0757-82836083
联系邮箱：OBD@haday.cn
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十六日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2020-012
佛山市海天调味食品股份有限公司关于
2019年度日常关联交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据生产经营所需，公司编制了2020年度日常关联交易计划。董事会审计委员会对议案进行了预先审阅。公司独立董事就本议案进行了预先审阅和事前认可，同意提交董事会审议，并提出独立意见。
2020年3月25日公司召开第四届董事会第四次会议审议公司《关于2020年度日常关联交易计划的议案》，关联董事庞康、程雪、陈军阳、文志州回避表决，其他五名非关联董事一致表决通过，独立董事发表了同意的独立意见。
本次关联交易计划事项涉及总金额未达到公司最近一年经审计净资产的5％，无须提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：元
■
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
(1)、广东海天创新技术有限公司
法定代表人：黄文彪；注册资本：1000万元人民币；成立日期：2018年7月11日；注册地：佛山市禅城区；经营范围：自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；检测服务；标准化服务；专业设计服务；生物技术推广服务；环保技术推广服务；知识产权服务；科技中介服务。
(2)、广东天企生物科技有限公司
法定代表人：吴军；注册资本：1000万元人民币；成立日期：2017年3月7日；注册地：佛山市南海区狮山镇；经营范围：工程和技术研究和试验发展；食品及饲料添加剂制造；农副食品加工业；其他未列明食品制造（其他上述未列明的食品及食品用类似原料）；科技中介服务；批发业、零售业。
(3)、广东天酿智能装备有限公司
法定代表人：王力展；注册资本：3000万元人民币；成立日期：2018年8月29日；注册地：佛山市高明区；经营范围：工程和技术研究和试验发展（智能装备研发）；知识产权服务；科技中介服务；（以下项目仅限分支机构经营）：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；饲料生产专用设备制造；制药专用设备制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；其他物料搬运设备制造；连续搬运设备制造；机械零部件加工；工业机器人制造。
(4)、佛山市天原房地产有限公司
法定代表人：廖长辉；注册资本：2000万元人民币；成立日期：2013年5月28日；注册地：佛山市禅城区；经营范围：房地产开发经营；物业管理；出租办公用品、商业用房。
(5)、江苏天将生物科技有限公司
法定代表人：陈军阳；注册资本：5000万元人民币；成立日期：2018年4月13日；注册地： 宿迁经济技术开发区；经营范围： 加工、销售：食品添加剂(包括食用变性淀粉及其淀粉衍生物)，饲料及饲料添加剂，工业变性淀粉；淀粉及淀粉制品分装、销售；农副产品收购；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
(6)、江苏天玻包装有限公司
法定代表人：陈军阳；注册资本：10000万元人民币；成立日期：2018年9月26日；注册地：宿迁经济技术开发区；经营范围：销售：包装材料、玻璃制品、塑料制品、金属制品；货物进出口，技术进出口；以下项目仅限分支机构经营：制造：包装材料、玻璃制品、塑料制品、金属制品。
(7)、佛山市海盈食品有限公司
法定代表人：陈敏；注册资本：55万元人民币；成立日期：2013年5月28日；注册地：佛山市禅城区；经营范围：批发、零售：预包装食品（食用油、米面制品、烘焙食品、豆制品、冷冻饮品、罐头、烹调佐料、腌制品、非酒精饮料）（凭有效的《食品流通许可证》经营）；销售：包装材料，塑料制品，纸制品（不含印刷品），玻璃制品，五金，百货，普通机械，建筑材料，商品信息咨询服务。
（下转B106版）
- 佛山市海天调味食品股份有限公司2019年度报告摘要 2020-03-26
