沈阳金山能源股份有限公司2019年度报告摘要

2020-04-02 来源: 作者:

  (上接B119版)

  注册地:辽宁省阜新市海州区三纬路10-1号

  法定代表人:叶宝军

  注册资本:2000万元人民币

  经营范围:煤炭销售,煤质化验;仓储、搬运、装卸服务

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  3、华电电力科学研究院有限公司

  注册地:浙江省杭州市西湖区西园路10号

  法定代表人:李立新

  注册资本:58560万元人民币

  经营范围:发电工程调试、试验及检测技术咨询服务,动力工程装置、化学及材料工程、电气及自动化系统、环保及节能节水技术、新能源技术研发、技术转让及咨询服务,水利工程、电力工程、起重及工程机械、工业与民用建筑工程的设计、承包及技术咨询服务,电力设备检测,工程及设备监理,培训服务,会务服务,《发电与空调》期刊的发型(详见《期刊出版许可证》,有效期至2018年12月31日),国内广告设计、制作、发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  基本财务状况: 2019年底总资产110,709.99万元,净资产:74289.18万元;2019年净利润9214.99万元。

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  4、国电南京自动化股份有限公司

  公司注册地:江苏省南京市江宁开发区水阁路39 号

  法定代表人:王凤蛟

  注册资本:69526.518万元人民币

  经营范围是:继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通等工业自动化系统、节能减排系统、储能工程系统、新能源及新技术的利用与开发系统、大坝及岩土工程系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全技术防范系统、计算机信息集成系统等的开发、设计、生产制造、销售、技术支持和咨询服务;高低压电器及传动设备、智能测试设备、智能仪器仪表等产品的研发、设计、制造、销售和服务;电力行业(新能源发电)建设工程、环境保护及水处理工程、电力及工矿企业建设工程等的开发、设计、生产、销售、技术支持、咨询服务、项目管理、工程总承包;本企业自产产品和技术的出口业务;公司生产科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务,进料加工和‘三来一补’。

  基本财务状况:2019年底总资产87.99亿元,净资产24.03亿元;2019年净利润5625.75万元。

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  5、南京华盾电力信息安全测评有限公司

  公司注册地:南京市鼓楼区新模范马路38号

  法定代表人:杨乘胜

  注册资本:5000万元人民币

  经营范围:电力信息安全测评服务;电力行业信息系统研发;信息安全风险评估;信息系统等级保护咨询;信息系统安全方案设计咨询;信息安全工程监理;网络安全应急处理服务;数据与系统容灾备份服务;面向成年人开展的非职业技能培训。

  基本财务状况: 2019年底净资产5526万元;2019年净利润438万元。

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  6、中国华电集团财务有限公司

  公司注册地:北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦B座10层

  法人代表:郝彬

  注册资本:50亿元人民币

  经营范围:经营下列本外币业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  基本财务状况: 2019年底427.23亿元,净资产81.92亿元;2019年净利润8.83亿元。

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  7、中国华电集团有限公司

  公司注册地:北京市西城区宣武门内大街2号

  法定代表人:温枢刚

  注册资本:3,700,000万元人民币

  经营范围:实体投资及经营管理;电源的开发、投资、建设、经营和管理;组织电力(热力)的生产、销售;电力工程、电力环保工程的建设与监理;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);承包境外工程和境内国际招标工程等业务。

  基本财务状况: 2019年底未经审计的总资产8,223亿元,净资产2,234亿元;2019年实现营业收入2,347亿元、净利润68亿元。

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  8、中国华电集团电力建设技术经济咨询中心

  公司注册地:北京市西城区宣武门内大街2号楼-3至15层西楼办公12层

  法定代表人:于彦显

  注册资本:3,738万元人民币

  经营范围:电力工程咨询、工程造价咨询、工程项目管理及与工程有关的技术服务和工程评价。

  基本财务状况: 2019年底总资产12037.62万元,净资产10992.98万元;2019年净利润1170.13万元。

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  9、南京国电南自维美德自动化有限公司

  注册地:南京浦口高新区惠达路9号

  法定代表人:经海林

  注册资本:16,016万元人民币

  经营范围:自动化系统(发电厂自动化系统、电气产品及信息系统、矿用电气、矿用通信、矿用控制系统等工业自动化系统)、计算机软件的研发、生产、销售、设计、安装、技术服务及技术咨询;信息系统集成服务;自动化产品进出口及相关配套业务、相关技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  基本财务状况: 2019年底净资产5326.64万元;2019年净利润2850.56万元。

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  10、华电和祥工程咨询有限公司

  注册地:山西综改示范区太原学府园区创业街19号

  法定代表人:赵羽斌

  注册资本:8150万元人民币

  经营范围:建设工程项目管理;工程造价咨询服务、工程招标代理(取得住房城乡建设部门核发的建设类服务中介机构、企业资质后方可经营);机械设备租赁;建设工程:建设工程监理、电力工程施工总承包(取得住房城乡建设部门核发的建筑工程企业资质后方可经营);电力电子成套设备、材料的仓储;物业服务:物业管理(取得住房城乡建设部门核发的物业服务企业资质后方可经营)

  基本财务状况:2019年底净资产10992.98万元;2019年净利润1170.13万元。

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  三、关联交易审议程序

  (一)董事会审议情况:2020年4月1日,公司召开七届十次董事会,会议审议通过了《关于关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时,公司关联董事李延群先生、侯军虎先生、陈爱民先生和李西金先生已对该项议案的表决进行了回避,非关联董事对上述关联交易进行了表决。会议以6票同意,0票反对,0票弃权通过了议案。

  (二)独立董事事前认可:作为沈阳金山能源股份有限公司董事会独立董事,我们认为上述关联交易事项符合有关法律法规,遵循了公平、公正、合理的市场定价原则,不会对公司的独立性产生影响,不会导致公司对关联人产生依赖,符合公司的长远利益,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。同意将上述关联交易议案提交公司七届十次董事会审议。

  (三)独立董事意见:根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作细则》等规章性文件的有关规定,我们作为沈阳金山能源股份有限公司独立董事,对公司第七届董事会第十次会议中公司及控股子公司关联交易的议案,发表如下独立意见:

  1、公司全资子公司丹东公司、铁岭公司分别向华电环球采购煤炭,预计2020年度全年交易金额为8.5亿元;公司煤业分公司通过阜新白音华煤炭销售有限公司采购公司所属参股单位海州露天煤矿生产的原煤,预计2020年度全年交易金额为11亿元。上述购买原材料等关联交易可以借助集中大宗采购的优势,进一步稳定供应渠道和优化采购结构,保证生产供应,控制价格,从而有效控制生产成本,符合公司和全体股东的利益。

  2、2020年,公司控股子公司白音华公司和海州露天煤矿签订售热合同,预计售热量40万吉焦,单价24.15元/吉焦,预计热费收966万元;公司所属丹东公司、阜新公司、白音华公司、铁岭公司、辽宁康平金山风力发电有限责任公司、辽宁彰武金山风力发电有限责任公司及金山热电分公司拟委托华电电科院提供技术监督服务及相关检验、入场煤采制样设备性能试验、实验室能力验证、技术监督管理、生态环保综合评价等服务合计约1276.12万元;公司所属白音华公司、丹东公司及金山热电分公司委托国电南自开展等保测评、燃料全过程管理信息系统运维等服务费用合计约79万元;公司所属白音华公司及铁岭公司拟委托南京华盾开展信息运维等服务费用合计约130万元。以上关联交易采购行为没有损害公司及其他股东的利益,符合公司正常经营活动需要。

  3、关于与中国华电集团财务有限公司的关联交易

  根据公司与中国华电集团财务有限公司(以下简称“华电财务公司”)签订《金融服务协议》的规定,华电财务公司为公司及子公司提供包括存款业务、结算业务、借款业务及其他金融服务业务。

  公司于2020年度仍将通过华电财务公司办理存款、结算、借款及其他金融服务业务。存款利率不低于同期商业银行的存款利率,2020年公司及子公司在华电财务公司每日存款余额的上限为最近一期经审计财务报告合并总资产的5%,且不高于华电财务公司给予公司的每日贷款余额。

  公司所属公司白音华公司、铁岭公司及公司本部将在华电财务公司取得借款预计约9.8亿元;白音华公司将在华电集团取得借款1.7亿元。

  上述结算业务收费将遵守中国人民银行颁布的相关指引及规定,且不高于其他金融机构就同类服务所收取的费用。

  该关联交易事项可进一步拓宽公司融资渠道,公司及附属公司可通过华电财务获得更加便捷高效、多品种的金融服务,有利于公司的长远发展,符合公司和全体股东的利益。

  4、2020年,公司所属公司丹东公司、阜新公司、铁岭公司拟委托华电电科院开展机组四大管道支吊架负载核算及热态调整、全厂起重设备年检、入厂入炉煤采制样设备性能试验、机组循环水泵效率、凝汽器性能、给水泵效率和锅炉燃烧调整试验等服务费用合计约390万元;公司所属公司丹东公司拟委托南自维美德进行1号机组DCS、ECS系统改造约430万元;公司所属公司内蒙古金源公司、辽宁康平金山风力发电有限公司、辽宁彰武金山风力发电有限公司、阜新华电新能源发电有限公司拟委托华电电力经济中心开展锡盟苏尼特左旗225MW项目全过程造价咨询和225MW风电项目可行性研究报告审查、技经评审、开展850kw风机改造项目可行性研究报告审查和技经评审及开展双山子和娘及营子全过程造价咨询服务等费用合计约205万元;公司所属公司内蒙古金源公司拟委托华电和祥工程提供锡盟苏尼特左旗225MW风电项目建设工程监理服务约310万元。

  上述关联交易是公司根据生产运营及实施在建项目的实际需要,通过公平、合理的方式而进行的,保护了交易各方和公司的利益,交易有利于公司项目尽快建成,有利于公司的长远发展,有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。上述关联交易不影响公司的独立性,保护了公司中小股东的利益。符合公司的实际情况,是合规合理的。

  公司关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决,涉及的关联交易表决程序符合相关规定,体现了公开、公平、公正的原则。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的公司第七届董事会十次会议决议;

  2、独立董事事前认可的声明;

  3、独立董事签字确认的独立董事意见;

  特此公告。

  沈阳金山能源股份有限公司董事会

  二O二O年四月二日

  

  证券代码:600396 证券简称:*ST金山 公告编号:临2020-013号

  沈阳金山能源股份有限公司

  关于召开2019年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年4月23日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年4月23日 9点00 分

  召开地点:公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年4月23日

  至2020年4月23日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

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  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上会议审议事项中,已经公司第七届董事会第十次会议审议通过,会议决议公告刊登在2020年4月2日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:第五项、第六项、第八项、第九项、第十项

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:第十项

  应回避表决的关联股东名称:华电能源股份有限公司、华电金山能源有限公司

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记手续:出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户

  原件;法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份

  证;股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和股票帐户

  原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

  (二)登记时间:2020年4月17日一2020年4月18日

  上午9:00-11:30 下午13:30-16:00

  异地股东可于2020年4月22日前采取信函或传真的方式登记。

  (三)登记地点:沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座25层沈阳金山能源股份有限公司证券管理部

  六、 其他事项

  (一) 与会人员交通食宿费用自理。

  (二) 联系办法

  联系人:马佳

  联系电话:024-83996040

  传真:024-83996039

  邮编:110006

  特此公告。

  沈阳金山能源股份有限公司董事会

  2020年4月2日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ● 报备文件

  沈阳金山能源股份有限公司第七届董事会第十次会议决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  沈阳金山能源股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月23日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

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  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2

  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

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  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

本版导读

2020-04-02

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