（上接B86版）

  2、独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见；

  3、独立董事就相关事项发表的独立意见；

  4、董事会审计委员会会议决议；

  5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

  欧菲光集团股份有限公司董事会

  2020年4月16日

  证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2020-032

  欧菲光集团股份有限公司

  关于银行授信及担保事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了公司《关于银行授信及担保事项的议案》，现将相关事宜公告如下：

  一、事项概述

  1、欧菲光集团股份有限公司

  本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向中国进出口银行深圳分行申请流动资金贷款授信额度不超过人民币100,000万元，授信期限不超过二年,金额及期限以最终审批为准。

  本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币100,000万元（或等值外币），授信期限不超过一年，该授信额度由公司信用担保。

  本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请固定资产贷款，用于深圳研发中心项目建设，申请贷款金额为人民币68,000.00万元，贷款期限暂定为10年，贷款利率等条款以双方签订的借款合同为准。公司拟以自有资产为上述银行贷款提供抵押。抵押资产为公司合法持有的土地使用权（证书编号为：粤（2017）深圳市不动产权第0075323号），即位于光明新区高新技术园区东片区，观光路与光明大道交汇处南侧，宗地号为A646-0061的土地使用权。抵押资产权属归公司所有，土地性质为新型产业用地。项目建成后，抵押资产为前述土地及地上建筑物等配套设施。

  2、南昌欧菲光电技术有限公司

  本次议案审议通过南昌欧菲光电技术有限公司向平安银行股份有限公司南昌分行申请授信不超过30,000万元人民币（或等值外币），授信期限不超过一年。该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

  3、欧菲微电子技术有限公司

  本次议案审议通过欧菲微电子技术有限公司向平安银行股份有限公司南昌分行申请授信不超过30,000万元人民币（或等值外币），授信期限不超过一年。该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

  4、南昌欧菲精密光学制品有限公司

  本次议案审议通过南昌欧菲精密光学制品有限公司向平安银行股份有限公司南昌分行申请授信不超过20,000万元人民币（或等值外币），授信期限不超过一年。该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

  5、南昌欧菲华光科技有限公司

  本次议案审议通过南昌欧菲华光科技有限公司向平安银行股份有限公司南昌分行申请授信不超过20,000万元人民币（或等值外币），授信期限不超过一年。该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

  本次议案审议通过南昌欧菲华光科技有限公司向中国农业银行股份有限公司南昌分行申请综合授信人民币17,000万元，授信期限不超过一年。该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供保证担保，担保期限至授信项下信贷业务结清届满之日后两年止。

  6、苏州欧菲光科技有限公司

  本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向中信银行苏州分行相城支行申请授信额度人民币14,000万元（或等值外币），授信期限不超过一年。该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

  公司上述授信申请在本次议案审批额度内，以相关银行实际审批的最终结果为准，董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会。

  二、公司及被担保公司基本情况

  （一）欧菲光集团股份有限公司

  成立日期：2001年3月12日

  注册地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园

  法定代表人：蔡荣军

  注册资本：2,712,867,125元人民币

  经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

  财务数据：

  ■

  （二）南昌欧菲光电技术有限公司

  成立日期：2012年10月11日

  注册地点：江西省南昌经济技术开发区丁香路以东、龙潭水渠以北

  法定代表人：赵伟

  注册资本：205,200万元人民币

  经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备;光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构：

  ■

  财务数据：

  ■

  （三）欧菲微电子技术有限公司

  成立日期：2014年3月31日

  注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区学院六路以东、天祥大道以南

  法定代表人：关赛新

  注册资本：251,275.68万元人民币

  经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务;自营或代理各类商品及技术的进出口服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构：

  ■

  财务数据：

  ■

  （四）南昌欧菲精密光学制品有限公司

  成立日期：2017年12月12日

  注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区学院六路以东、天祥大道以南

  法定代表人： 赵伟

  注册资本：10,000万元人民币

  经营范围：生产、研发、销售光学镜头及其配件；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构：

  ■

  财务数据：

  ■

  （五）南昌欧菲华光科技有限公司

  成立日期：2018年03月29日

  注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新未来科技园天祥大道以南、航空路以东

  法定代表人：赵伟

  注册资本：100,147万元人民币

  经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构：

  ■

  财务数据：

  ■

  （六）苏州欧菲光科技有限公司

  成立日期：2006年10月16日

  注册地点：苏州市相城区黄埭镇康阳路233号

  法定代表人：海江

  注册资本：70,000万元人民币

  经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服务；电子产品、机电产品、通信设备、计算机软硬件的研发、生产、销售，并提供相关的系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；车联网技术研发及技术服务；汽车电子产品设计、制造、销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股权结构：

  ■

  财务数据：

  ■

  三、董事会意见

  南昌欧菲光电技术有限公司、欧菲微电子技术有限公司、南昌欧菲精密光学制品有限公司、南昌欧菲华光科技有限公司及苏州欧菲光科技有限公司系公司控股子公司。经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案，上述议案有利于保障各独立经营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。

  鉴于公司对欧菲微电子技术有限公司和南昌欧菲华光科技有限公司的经营管理拥有绝对控制权，公司能有效防范和控制担保风险，欧菲微电子技术有限公司和南昌欧菲华光科技有限公司的少数股东南昌市产盟投资管理有限公司和南昌高投建筑工程有限公司未提供同比例担保。

  四、累计对外担保总额及逾期担保事项

  1. 截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

  2. 截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

  截至2020年2月29日止，公司担保情况列示如下：

  ■

  其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

  该项《关于银行授信及担保事项的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  欧菲光集团股份有限公司董事会

  2020年4月16日

  附件：

  单位：万元

  ■

  证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2020-034

  欧菲光集团股份有限公司

  关于召开2019年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2020年5月11日下午14:30召开公司2019年度股东大会，审议第四届董事会第三十二次会议与第四届监事会第十八次会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

  一、会议召开基本情况

  1. 股东大会届次：2019年度股东大会

  2. 会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。

  3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  4. 会议的召开时间：

  现场会议召开时间：2020年5月11日（星期一）下午14:30

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月11日9:15-15:00。

  5. 会议的召开方式：

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6. 股权登记日：2020年4月30日

  7. 出席对象：

  （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书见附件。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8．现场会议的地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《2019年年度报告全文及摘要》；

  2、审议《2019年度董事会工作报告》；

  3、审议《2019年度监事会工作报告》；

  4、审议《2019年度公司财务决算报告》；

  5、审议《2019年度内部控制自我评价报告》；

  6、审议《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  7、审议《2019年度利润分配预案》；

  8、审议《关于续聘会计师事务所的提案》；

  9、审议《关于银行授信及担保事项的提案》。

  公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  上述提案已经公司第四届董事会第三十二次会议或第四届监事会第十八次会议审议通过，根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  上述事项内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和相关证券媒体上刊登的公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方式

  1. 登记时间：2020年5月7日（星期四）（上午9:00－11:00，下午14:30－17:30）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

  2. 登记地点：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层。

  3. 登记方式：

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  4. 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1. 本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

  2. 会议联系地址：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层公司证券部。

  3. 会议联系电话：0755-27555331

  4. 会议联系传真：0755-27545688

  5. 会议联系邮箱：ir@ofilm.com

  6. 联系人：周 亮 黄舒欣 王维妙

  七、备查文件

  1、第四届董事会第三十二次会议决议；

  2、第四届监事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  欧菲光集团股份有限公司董事会

  2020年4月16日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1. 投票代码：362456；

  2. 投票简称：欧菲投票；

  3. 本次股东大会提案均为非累积投票填，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；

  4. 本次股东大会设置总提案，股东对总提案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

  二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

  1. 投票时间：2020年5月11日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间2020年5月11日9:15-15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  欧菲光集团股份有限公司

  2019年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2020年5月11日召开的欧菲光集团股份有限公司2019年度股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  委托人签名（盖章）：

  委托日期： 年 月 日

  注：

  1. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至公司2019年度股东大会结束。

  2. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效，如不做具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。

  3. 本授权委托书由委托人签字方为有效，委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。